本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東莞發展控股股份有限公司（下稱本公司或東莞控股）第四屆董事會第八次會議于2007年11月8日以通訊方式召開。應到會董事7名，實際到會董事7名，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定，決議合法有效。本次會議作出了如下決議：

　　以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于聘羅柱良先生為東莞發展控股股份有限公司副總經理的議案》，同意聘羅柱良先生為本公司副總經理，相關簡歷及獨立董事意見附后。

　　特此公告

　　東莞發展控股股份有限公司董事會

　　2007年11月9日

　　附一：羅柱良先生簡歷

　　羅柱良，男，1976年7月出生，漢族，東莞茶山人，中共黨員，大學本科學歷，工程碩士學位，工程師。工作經歷如下：

　　1999年7月至2000年10月，在東莞市公路橋梁收費所工作；

　　2000年11月至2003年12月，在莞深高速公路建設有限公司工作，任營運部部長；

　　2004年1月至今，在東莞發展控股股份有限公司工作，任營運部經理。

　　羅柱良先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；截止2007年11月8日，羅柱良先生持有東莞控股股票0股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　附二：東莞發展控股股份有限公司獨立董事意見書

　　作為東莞發展控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和東莞發展控股股份有限公司獨立董事工作制度的相關規定，對公司第四屆董事會第八次會議聘任羅柱良先生為公司副總經理發表獨立意見如下：

　　公司第四屆董事會第八次會議關于高管人員的提名方式及聘任程序合法、合規， 聘任的高管人員任職資格合法、合規 ，其學歷、專業知識、技能、工作經歷和管理經驗以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求。

　　因此，本人同意公司第四屆董事會第八次會議作出的有關高管聘任的決議。

　　獨立董事：王寶林

　　劉 恒

　　雷星暉

　　2007年11月8日