本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年11月8日

　　2、召開地點：石家莊市裕華西路9號裕園廣場Ａ座17層公司會議室

　　3、召開方式：現場會議

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：受董事長王永忠先生委托，會議由董事劉會堂先生主持

　　6、本次會議通知于2007年10月19日發出。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共3名，代表股份457，360，054股，占公司總股本的55．06％。部分董事、監事、其他高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議經投票表決，形成以下決議：

　　1、審議《關于公司及控股子公司向河北建投申請授予委托貸款額度的提案》，贊成股808，524，占本次會議有效表決股份總數的100％；反對0股，占本次會議有效表決股份總數的0．00％；棄權0股，占本次會議有效表決股份總數的0．00％。該議案獲得通過。關聯股東河北省建設投資公司回避了該項議案表決。

　　五、律師出具的法律意見

　　河北濟民律師事務所律師趙英彬先生為本次股東大會進行了法律見證，并出具法律意見書，認為“本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法，本次大會形成的《河北建投能源投資股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議》有效”。

　　六、備查文件：

　　1、二○○七年第二次臨時股東大會決議

　　2、二○○七年第二次臨時股東大會議案

　　河北建投能源投資股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年11月8日