本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　航天晨光股份有限公司于2007年11月6日下午2：30以通訊方式召開二屆二十次董事會。杜堯、郭勇、王家午、尹惠芳、吳啟宏、李英德、楊雄勝、黃偉民共8名董事參加會議并參與表決，董事孫俊因公出差未參加董事會。本次會議符合《公司法》等法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。經過充分討論，通過如下決議：

　　審議通過《關于以募集資金中的部分閑置資金補充流動資金的議案》

　　8票贊成，0票反對，0票棄權。

　　為降低財務費用，提高資金的使用效率，本著股東利益最大化的原則，在不影響募集資金項目正常建設的前提下，公司擬適當的利用部分閑置募集資金滿足公司流動資金的需求。本次計劃使用的閑置募集資金總額為4000萬元，使用期限不超過6個月。

　　利用閑置募集資金暫時補充流動資金到期時，公司將用自有流動資金或銀行貸款及時將募集資金歸還至募集資金專戶。如果因項目建設加速推進形成對募集資金使用的提前，公司負責將用于補充流動資金的閑置募集資金歸還募集資金專用賬戶，由此形成的流動資金缺口由公司通過增加銀行借款或其他方式自行解決。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月9日