本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據公司四屆九次董事會決定召開公司2007年度第三次臨時股東大會的會議精神，現將召開會議的具體情況通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1．召開時間：2007年11月26日上午8點30分

　　⑴召開地點：鄭州市伏牛路209號布瑞克大廈八樓會議室

　　⑵召集人：董事會

　　⑶召開方式：現場投票

　　2．出席對象

　　⑴公司董事、監事及高級管理人員；

　　⑵截止2007年11月19日下午3：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　⑶任何有權出席臨時股東大會并表決的股東，均有權委派他人（不論該人是否為公司股東）作為其股東代理人，代其出席及表決；

　　⑷董事會邀請的其他有關人士。

　　二、會議審議事項

　　1．關于修改《公司章程》部分條款的議案；

　　2．關于高洪新先生辭去公司第四屆董事會董事的議案；

　　3．關于選舉嚴瑞先生為公司第四屆董事會董事的議案；

　　4．關于王炎祥、張玉東兩位先生辭去公司第四屆監事會監事的議案；

　　5．關于選舉杜春生、任勝岳、王懷珍三位先生為公司第四屆監事會股東代表監事的議案；

　　6．關于調整公司董事、監事崗位津貼的議案。

　　上述議案業經2007年11月18日公司四屆九次董事會和四屆五次監事會審議通過，具體內容詳見2007年11月20日的《中國證券報》和《上海證券報》。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1．登記方式：凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東委托授權的代理人需持委托人股東帳戶卡、授權委托書、委托人身份證；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業執照復印件以及法人證券帳戶卡，以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續。股東可用信函或傳真方式登記。（“股東授權委托書”附后）

　　2．登記時間及地點：

　　登記時間：2007年11月22日至2007年11月23日

　　（上午8：00－12：00，下午14：00－17：00）

　　登記地點：鄭州市桐柏南路220號公司董事會辦公室。

　　四、其他事項

　　1．會議聯系方式：

　　聯系電話：0371－67680017

　　傳真：0371－67690020

　　郵編：450006

　　2．聯系人：郭陸杰 陳曉燕

　　會議費用：參會者的交通、食宿費用自理

　　3．授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本人（或公司）出席鄭州煤電股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名（或法人股東單位名稱）；

　　受委托人身份證號碼：

　　委托人（或法人股東單位）股東帳號：

　　委托人（或法人股東單位法人代表）簽名：

　　委托人（或法人股東單位）持有股數：

　　委托日期：

　　委托人身份證號碼：

　　法人股東單位蓋章：

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會

　　二OO七年十一月九日