本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議無新增議案及否決提案的情況；公司董事長王鳳學先生因公出差無法出席和主持本次會議，委托公司董事程志光先生主持本次會議。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　召開時間為2007年11月8日9：00時。

　　2、現場會議召開地點

　　吉林省長春市紫荊花飯店七樓會議室。

　　3、會議召開方式

　　本次臨時股東大會現場會議的方式召開。

　　4、會議召集人

　　吉林電力股份有限公司第四屆董事會。

　　5、會議主持人

　　董事程志光先生。

　　6、本次股東大會的召開，符合《公司法》、《股票上市規則》及本公司《章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、參加本次臨時股東大會的股東（代理人）共17人，代表股份165，005，134股，占公司有表決權總股份的21．18％。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次會議。

　　四、提案表決結果

　　第一項議案：《關于公司白城項目主設備采購合同的議案》

　　第一子項：《鍋爐設備供貨合同》

　　同意165，005，134股，占出席本次會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％。

　　表決結果：審議批準了白城項目主設備《鍋爐設備供貨合同》。

　　第二子項：《汽輪機設備供貨合同》

　　同意165，005，134股，占出席本次會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％。

　　表決結果：審議批準了白城項目主設備《汽輪機設備供貨合同》。

　　第三子項：《汽輪發電機設備供貨合同》

　　同意165，005，134股，占出席本次會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％。

　　表決結果：審議批準了白城項目主設備《汽輪發電機設備供貨合同》。

　　第二項議案：《關于公司松花江項目主設備采購合同的議案》

　　第一子項：《鍋爐設備供貨合同》

　　同意165，005，134股，占出席本次會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％。

　　表決結果：審議批準了松花江項目主設備《鍋爐設備供貨合同》。

　　第二子項：《汽輪機設備供貨合同》

　　同意165，005，134股，占出席本次會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％。

　　表決結果：審議批準了松花江項目主設備《汽輪機設備供貨合同》。

　　第三子項：《汽輪發電機設備供貨合同》

　　同意165，005，134股，占出席本次會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％。

　　表決結果：審議批準了松花江項目主設備《汽輪發電機設備供貨合同》。

　　第三項議案：《關于公司四平項目主設備采購合同的議案》

　　第一子項：《鍋爐設備供貨合同》

　　同意165，005，134股，占出席本次會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％。

　　表決結果：審議批準了四平項目主設備《鍋爐設備供貨合同》。

　　第二子項：《汽輪機設備供貨合同》

　　同意165，005，134股，占出席本次會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％。

　　表決結果：審議批準了四平項目主設備《汽輪機設備供貨合同》。

　　第三子項：《汽輪發電機設備供貨合同》

　　同意165，005，134股，占出席本次會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％。

　　表決結果：審議批準了四平項目主設備《汽輪發電機設備供貨合同》。

　　第四項議案：《關于公司長嶺風電項目風力發電機組購買合同的議案》

　　同意165，005，134股，占出席本次會議所有股東所持表決權的100％；反對0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席本次會議所有股東所持表決權的0％。

　　表決結果：審議批準了長嶺風電項目《風力發電機組購買合同》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市中咨律師事務所

　　2、律師姓名：蔣紅毅、賈向明

　　3、結論性意見：

　　承辦律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結果等均符合法律、法規、其他規范性文件及公司章程的規定，會議形成的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、載有與會董事簽名的本次股東大會決議；

　　2、本次股東大會律師意見書。

　　特此公告。

　　吉林電力股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十一月八日