本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　5．主 持 人： 周庚申

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席的股東及股東代表共5人，代表股份219，365，952股，占公司有表決權總股份47．85％。

　　四、提案審議和表決情況

　　根據公司業務開展需要，同意向農業銀行深圳市分行以信用擔保方式申請綜合授信額度人民幣伍億元（ＲＭＢ 50000萬元），期限壹年。

　　該議案表決情況：同意219，365，952股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。表決結果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　廣東經天律師事務所陳詠樁律師

　　2．結論性意見：公司2007年度第一次臨時股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》等規定，出席會議人員資格有效；本次股東大會的表決程序合法，表決結果合法有效。

　　特此公告

　　中國

　　2007年11月9日