證券代碼：000966證券簡稱：長源電力 公告編號：2007－057

　　國電長源電力股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　·本次會議沒有否決提案的情況

　　·本次會議沒有修改提案的情況

　　·本次會議沒有新提案提交表決的情況

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　　國電長源電力股份有限公司董事會

　　2007年11月8日

　　附件：

　　新任董事簡歷

　　李慶奎：男，1956年3月出生，碩士研究生學歷，高級工程師，現任中國國電集團公司副總經理。歷任山東菏澤電業局助理工程師、團支部書記，山東電業局干部處干部任免科科長，山東沾化發電廠黨委副書記、副廠長、廠長，菏澤發電廠廠長兼黨委書記，中紀委駐電力部（國家電力公司）副局級紀檢員，監察部駐電力部（國家電力公司）監察局副局長，中紀委駐國家電力公司紀檢組副組長、監察局局長，糾風辦主任。

　　國電長源電力股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　國電長源電力股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2007年11月8日在武漢武昌徐東大街98號光明萬麗酒店召開。會議通知于10月19日以專人或郵件的方式發出。會議應到董事15人，實到13人。出席會議的董事有：李慶奎、肖宏江、湯方輝、劉興華、張國勇、姚玉寧、施輝、張維川、汪舒鷗、張龍平、梁文潮、王茂堅、梅亞東，董事張玉新因事未能出席會議，獨立董事溫世揚書面委托獨立董事王茂堅出席會議并行使表決權。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事及高級管理人員列席了會議。

　　會議在李慶奎先生主持下，審議并經舉手表決，作出如下決議：

　　一、審議通過了關于選舉公司董事長的議案

　　會議選舉李慶奎先生為公司董事長。

　　表決結果：14票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了關于聘任王眉林為公司總工程師的議案

　　根據工作需要，胡文森先生不再擔任公司總工程師職務。按《公司章程》有關規定，經總經理湯方輝先生提名，同意聘任王眉林先生為公司總工程師。

　　表決結果：14票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了關于發行短期融資券的議案

　　會議同意發行短期融資券，本次發行總額不超過10億元，期限不超過365天，發行利率根據市場情況確定。

　　該議案尚需經公司股東大會審議通過，中國

　　表決結果：14票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了關于參與武漢華工創業投資有限責任公司增資的議案

　　鑒于公司參股公司武漢華工創業投資有限責任公司進入高速增長期，經營狀況良好，并入圍國家科技部扶持的創業投資企業名單，存在政策和資金支持的良好機遇，同意以不超過人民幣1000萬元參與該公司此次增資擴股。

　　表決結果：14票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了關于調整董事會戰略委員會成員的議案

　　會議決定由李慶奎先生出任公司董事會戰略委員會主任，肖宏江先生和梁文潮先生繼續擔任委員。

　　表決結果：14票同意，0票反對，0票棄權。

　　國電長源電力股份有限公司董事會

　　2007年11月8日