證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達公告編號：2007－019

　　山東威達機械股份有限公司

　　第四屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東威達機械股份有限公司第四屆董事會第七次會議于2007年10月29日以書面形式發(fā)出會議通知，于2007年11月8日以通訊方式召開。應出席會議董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規(guī)定。

　　會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《山東威達機械股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》。

　　該報告的具體內容詳見公司2007年11月9日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮網(wǎng)站上的《山東威達機械股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》（2007－020）。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月8日

　　證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達公告編號：2007－020

　　山東威達機械股份有限公司

　　關于公司治理專項活動的整改報告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28號）及山東證監(jiān)局《關于開展加強上市公司治理專項活動若干問題的通知》和深圳證券交易所有關加強上市公司治理專項活動的文件要求，山東威達機械股份有限公司（以下簡稱公司）高度重視，按照山東證監(jiān)局的統(tǒng)一部署，認真開展了上市公司治理專項活動。目前，公司已完成了公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個階段的工作。

　　一、自查階段工作的開展情況

　　1、成立公司治理專項活動領導小組，制定活動實施方案。2007年4月22日，公司成立了治理專項活動領導小組，公司董事長楊桂模先生作為第一責任人任領導小組組長、總經理劉友財先生擔任副組長，領導小組全面負責公司治理專項活動的組織、領導，統(tǒng)籌安排、檢查公司自查階段、公眾評議階段、整改提高階段的各項工作，決定在專項活動中出現(xiàn)的重大問題。公司證券部、財務部、人力資源部的負責人作為小組成員，公司董事會秘書具體負責與監(jiān)管部門的聯(lián)系和信息披露工作。證券部具體負責專項治理活動三個階段的工作計劃擬訂、工作方案組織實施，并提供政策依據(jù)。公司其他各部門均參與這次活動。領導小組成立后，于4月18日召開小組會議，制定了公司治理專項活動實施方案。對公司治理專項活動工作進行了詳細安排部署。

　　2、根據(jù)自查工作的進展情況，公司主要開展了以下具體工作：

　　（1）2007年5月16日，公司以文件形式發(fā)出了“關于開展上市公司治理專項活動自查工作的通知”，在公司內部全面進行自查。自查以中國證監(jiān)會《通知》附件《加強上市公司治理專項活動自查事項》100個問題為基本綱要，公司要求各職能部門以本次自查活動為契機，全面梳理、檢查本單位現(xiàn)有規(guī)章制度，審查內部規(guī)章制度是否健全完善。

　　（2）在公司各部門自查的基礎上，公司證券部對照中國證監(jiān)會《通知》中要求的自查事項，客觀總結公司治理現(xiàn)狀，逐一查找存在的問題和不足，對自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出了明確的整改措施和時間表，形成了本公司《關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告和整改計劃》初稿。

　　（3）2007年6月10日，公司治理專項領導小組召開專門會議，對《關于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告和整改計劃》進行了認真審核、修改，并形成文件上報山東證監(jiān)局。

　　（4）2007年7月16日，公司第四屆董事會第四次會議以9票贊成0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《山東威達機械股份有限公司關于“加強上市公司治理專項活動”自查報告和整改計劃》。

　　（5）2007年7月17日，公司在《證券時報》及交易所指定信息披露網(wǎng)站披露了公司《關于“加強上市公司治理專項活動”自查報告和整改計劃》。

　　二、公眾評議階段工作的開展情況

　　為了使投資者和社會公眾更好的參與公司治理專項活動的評議活動，接受投資者和社會公眾的意見和建議，公司披露了專門電話、傳真、電子郵箱及監(jiān)管部門的電子郵箱、網(wǎng)站平臺。在公眾評議階段，公司未收到來自股東、其他投資者及社會公眾有關公司治理的意見和建議。

　　三、整改提高階段工作的開展情況

　　公司目前已完成公司自查出的問題和監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)問題的整改。自查出的問題整改情況如下：

　　問題一：公司的《信息披露管理制度》還需進一步修訂和完善

　　整改情況：公司根據(jù)《證券法》、《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，對現(xiàn)行的《信息披露事務管理制度》進行了仔細檢查，并做出了修訂，新修訂的《信息披露事務管理制度》已經公司第三屆董事會第八次會議審議通過并嚴格執(zhí)行，加強了公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平性。

　　問題二：公司尚未建立董事會下的各委員會及相關工作制度

　　整改情況：公司董事會設立了戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，同時修訂完善相關的工作制度。各委員會以獨立董事為主。公司今后將進一步發(fā)揮董事會專門委員會的作用，針對公司重大決策事項、戰(zhàn)略規(guī)劃、內部控制體系以及薪酬與考核體系等方面的課題進行研究，提出建議，從而提高公司決策水平，提升公司價值，為加強公司治理做出貢獻。

　　問題三：公司股東大會社會公眾股東參與程度不高，投資者關系管理需要加強

　　整改情況：在今后，按照公司章程的規(guī)定對重大事件的表決，公司會盡可能考慮采取網(wǎng)絡投票、在交通便利的場地安排召開等方式，擴大社會公眾股東參加股東大會的范圍。

　　公司證券部作為聯(lián)系證券市場和投資者的橋梁與窗口，建立通暢的溝通聯(lián)系渠道，增進投資者對公司的了解、認同；進一步改進作風和提高工作質量，積極熱情地做好日常為投資者提供各種咨詢、服務的工作，做好投資者的來訪、調研的接待工作，維持良好的投資者關系，樹立良好的公司形象。重視與投資者的溝通與聯(lián)系，主動征求和聽取投資者對公司治理與經營發(fā)展的意見和建議。同時采取網(wǎng)上交流會通過網(wǎng)絡平臺加強與投資者之間的溝通與交流。目前已在公司網(wǎng)站設定了投資者關系欄目，并設立了公司治理專欄。

　　問題四：公司高管及相關人員的培訓有待加強

　　整改情況：公司將進一步加大學習培訓，加強對新修訂各項法規(guī)文件的學習與掌握，提高相關工作人員的專業(yè)素質及工作能力。利用組織學習、工作簡報、郵件等形式定期開展對公司高管及相關人員的培訓，有針對性地加強對公司治理相關法律法規(guī)的學習，提高其規(guī)范運作意識，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平。

　　山東證監(jiān)局在現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)問題的的整改情況如下：

　　問題一：公司需進一步規(guī)范“三會”運作程序，完善會議記錄。公司部分董事會會議記錄未寫明發(fā)言要點，股東大會參會股東代表的有表決權股份數(shù)及議案表決情況。

　　整改情況：公司將嚴格規(guī)范“三會”運作程序，工作做到認真細致。指派董事會秘書或證券事務代表負責“三會”會議記錄，在會議記錄中盡可能詳盡地記錄會議召開情況，包括會議中各發(fā)言人的發(fā)言要點以及股東大會參會股東代表的有表決權股份數(shù)量以及每項議案的表決情況。

　　問題二：公司董事會議事規(guī)則存在與章程不一致的規(guī)定。

　　整改情況：將盡快對董事會議事規(guī)則進行修訂，明確董事會對相關事項的審批權限，保證公司各項制度與公司章程保持一致。

　　問題三：公司2006年12月19日召開的四屆一次會議存在高管提名程序與公司章程規(guī)定不一致的情況。

　　整改情況：公司第四屆董事會第一次會議同時選舉公司高管，因此在副總經理提名上由三名董事聯(lián)名提名而未由新選舉的總經理提名，與公司章程規(guī)定不符，公司將進一步規(guī)范高官人員的提名程序，嚴格按照公司章程的規(guī)定聘用高管人員。

　　公司通過專項治理活動的開展，認真逐項落實整改措施，切實解決存在的問題，公司運作的獨立性、透明性和規(guī)范水平得到進一步的提高，公司治理水平實現(xiàn)明顯改善。今后，公司將繼續(xù)按照《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的有關要求，不斷完善公司治理結構，從而保證公司在經營運作保持長期穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展。

　　山東威達機械股份有限公司

　　二零零七年十月二十四日