證券代碼：000078證券簡稱：海王生物公告編號：2007-049

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第四屆董事局第四次會議決議公告

　　本公司董事局及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于2007年11月7日以通訊表決的方式召開第四屆董事局第四次會議。會議應參與表決董事11名，實際參與表決董事11名。其中，親自參與表決董事10名，委托表決董事1名。董事張思民先生因公出差未能親自表決，委托董事劉占軍先生代為表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　經會議審議，通過了如下決議：

　　一、審議通過了關于變更會計師事務所的議案

　　鑒于深圳市南方民和會計師事務所因業務量增加無法保證本公司審計時間安排的原因向本公司提出辭聘請求，同意公司改聘中磊會計師事務所有限責任公司作為公司審計機構，為公司2007年度財務報告提供審計，審計費用為人民幣70萬元，并將本議案提交公司股東大會審議批準。

　　該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了召開2007年度第3次臨時股東大會的議案

　　決定于2007年11月23日召開2007年度第3次臨時股東大會。

　　該議案表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2007年11月8日

　　證券代碼：000078證券簡稱：海王生物公告編號：2007-050

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　關于召開2007年度

　　第3次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2007年11月23日（星期五）上午9:30

　　2.召開地點：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城

　　3.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　4.召開方式：本次臨時股東大會以現場會議的形式召開

　　5.出席對象：

　　（1）截止2007年11月16日交易結束，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員；

　　（3）律師及其他相關人員。

　　二、會議審議事項

　　（1）審議《公司章程修正案》（詳見本公司2007年10月27日刊登的《公司章程修正案》）；

　　（2）審議《關于變更會計師事務所的議案》（詳見本公司今日刊登的《第四屆董事局第四次會議決議公告》）。

　　三、會議登記方法

　　1.登記方式：個人股東持股帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股證明；法人股股東持單位營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證到公司辦理手續登記（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

　　2.登記時間：2007年11月19日～22日09:00—17:00，11月23日開會前半小時。

　　3.登記地點：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城海王生物董事局辦公室

　　四、其他事項

　　1.會議聯系方式

　　聯系地址：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城

　　聯系電話：0755-26980336 傳真：0755-26968995

　　聯系人：戴奉祥 慕凌霞 王云雷

　　郵編：518057

　　2.會議費用

　　大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

　　五、授權委托書（詳見附件）

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董 事 局

　　2007年11月8日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2007年度第3次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　本人對深圳市海王生物工程股份有限公司2007年度第3次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：

　　序號

　　議案

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　公司章程修正案

　　2

　　關于變更會計師事務所的議案

　　委托人簽字：受托人簽字：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：