特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新增提案提交表決

　　重慶九龍電力股份有限公司（以下簡稱公司）2007年第一次（臨時）股東大會于2007年11月7日上午9時在重慶九龍電力股份有限公司22樓三會議室召開，出席會議的股東及股東代理人4人，代表公司股份151673467股，占公司有表決權股份總數的45．34％，符合《公司法》和本公司章程的規定。受公司董事長劉渭清先生委托，會議由公司董事兼總經理鄭武生先生主持。大會審議并以記名投票方式對會議各項議案進行了逐項表決，通過了如下決議：

　　一、通過了《關于重慶九龍電力股份有限公司股東大會議事規則修改的議案》。

　　贊成151673467股，占出席會議有表決權股份總數的100％

　　反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0％

　　棄權 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0％

　　二、通過了《關于重慶九龍電力股份有限公司董事會議事規則修改的議案》。

　　贊成151673467股，占出席會議有表決權股份總數的100％

　　反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0％

　　棄權 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0％

　　三、通過了《關于重慶九龍電力股份有限公司監事會議事規則修改的議案》。

　　贊成151673467股，占出席會議有表決權股份總數的100％

　　反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0％

　　棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的 0％

　　四、通過了《關于選舉宋紀生同志為公司第五屆董事會獨立董事的議案》。

　　贊成151673467股，占出席會議有表決權股份總數的100％

　　反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0％

　　棄權 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0％

　　五、通過了《關于公司發行短期融資券的議案》。

　　贊成151673467股，占出席會議有表決權股份總數的100％

　　反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0％

　　棄權 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0％

　　本次股東大會經重慶市天元律師事務所董毅律師見證并出具法律意見書。

　　律師認為：公司2007年第一次（臨時）股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十一月八日

　　重慶九龍電力股份有限公司2007年第一次（臨時）股東大會決議公告