股票代碼：600682股票簡稱：S寧新百 公告編號：臨2007-027

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　五屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆董事會第三次會議于2007年11月6日以通訊表決方式召開。會議通知于2007年10月26日以傳真或送達方式向全體董事發出，出席本次會議的董事應到9人，實到9人，會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，合法、有效，會議審議通過《關于東方商城賣場設計與施工一攬子合同的議案》。

　　會議同意東方商城賣場裝修工程委托南京金鷹國際集團裝飾工程有限公司設計與施工，工程預算為1305萬元，工程總造價由中介機構審計、按不高于1，500萬元控制、據實結算。

　　該項關聯交易取得了獨立董事的事前認可，公司董事會對該關聯交易進行了投票表決，其中關聯董事王恒先生、李桂菊女士回避表決。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（詳見《南京新街口百貨商店股份有限公司關于東方商城賣場裝修之關聯交易公告》）

　　特此公告。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會

　　2007年11月6日

　　股票代碼：600682股票簡稱：s寧新百 公告編號：臨2007-028

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　關于東方商城賣場裝修之關聯交易公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：南京東方商城有限責任公司與南京金鷹國際集團裝飾工程有限公司簽訂賣場裝修一攬子合同，裝修費用概算為1500萬元，合同預算為1305萬元。

　　●關聯人回避事宜：本交易屬關聯交易，關聯董事回避表決。

　　●關聯交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：本次關聯交易額占本公司2006年經審計凈資產的1.72%，對公司當期財務狀況無重大影響，但由于南京金鷹國際集團裝飾工程有限公司具有高檔商場裝修的優秀經驗，該關聯交易的履行將促進東方商城更好完成賣場裝修事務，以保證東方商城商業環境的高品質和低成本，從而有利于東方商城順利提檔升級。

　　一、關聯交易概述

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司南京東方商城有限責任公司（以下簡稱“東方商城”）與南京金鷹國際集團裝飾工程有限公司（以下簡稱“金鷹裝飾”）于2007年11月6日在南京市簽訂《東方商城賣場設計與施工一攬子合同》，約定東方商城賣場裝修的設計與施工由金鷹裝飾完成。

　　金鷹裝飾系公司法人實際控制人的全資子公司，本次交易為關聯交易。

　　公司董事會對本關聯交易進行了投票表決，關聯董事王恒先生、李桂菊女士回避表決，獨立董事發表了表示贊成的獨立意見，非關聯董事以7票贊成的表決結果通過了本次關聯交易。

　　本次關聯交易不需要提交有關部門批準。

　　二、關聯方介紹

　　金鷹裝飾成立于2001年8月21日，注冊資本1000萬元人民幣，注冊地址為南京市棲霞區和燕路251號1幢701室，法定代表人王恒，主要從事建筑裝飾設計、施工及技術咨詢；照明電器及空調安裝工程的設計、施工；建筑裝飾材料、金屬材料的銷售。

　　至本次關聯交易止，公司與同一關聯人金鷹裝飾之間發生的關聯交易為零。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次關聯交易為東方商城賣場裝修。東方商城賣場建筑面積為26000平方米，本次裝修含一至六層的賣場平面裝修及大、小中庭回廊及自動扶梯底面改造，二至五層客梯前室、衛生間及貨梯前室改造以及監控、消防控制室、廣播移位等。本次關聯交易的預算為不高于1500萬元，單位面積裝修成本不高于每平方米580元。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　1、主要內容：東方商城與金鷹裝飾于2007年11月6日就東方商城賣場裝飾項目簽訂了設計與施工合同。本次關聯交易為非日常關聯交易，關聯交易額占本公司2006年經審計凈資產的1.72%。本次關聯交易合同已經雙方權利機構批準生效，合同履行的期限與裝修施工的期限一致。裝修完成、驗收交付、完成竣工決算、付清裝修費用后，合同終止。

　　2、交易價格：項目概算為1500萬元，合同預算為1305萬元，按圖紙變更內容適當調整、由中介機構審計后據實結算。

　　3、定價政策：交易定價依據為各投標單位的報價，按最低價中標原則確定。

　　五、進行交聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響

　　金鷹裝飾從2001年起專業從事高檔商場的裝修、裝飾設計與施工，先后完成金鷹皇冠酒店52、53、54、57、58層酒店式公寓裝修、金鷹貴賓樓酒店改造裝修、徐州金鷹國際購物中心、揚州金鷹國際購物中心、泰州金鷹國際購物中心、蘇州金鷹國際購物中心等高品質商業賣場的裝修，具有豐富的商業賣場裝修與設計經驗。東方商城將賣場裝修工程委托金鷹裝飾設計與施工，有利于借助金鷹裝飾的能力和水平，更好地完成提檔升級的任務。

　　本次關聯交易對上市公司具有良好的積極影響，使上市公司之全資子公司能夠通過具備豐富專業經驗的施工單位，更好、更快、更經濟地完成東方商城提檔升級任務。

　　六、獨立董事意見

　　東方商城裝修工程委托金鷹裝飾施工，有利于發揮專業團隊的作用，共享各方資源，從而使東方商城能更加有效地早日完成提檔升級任務。公司關聯董事在審議本次關聯交易時回避了表決，該項關聯交易的表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》的要求和公司章程的規定，關聯交易內容合法有效、公允合理，沒有損害其他股東的利益，對上市公司及全體股東是公平的，符合公司及全體股東的最大利益。

　　七、備查文件

　　南京新百公司五屆董事會第三次會議決議

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會

　　2007年11月6日