本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況

　　2、本次會議無新提案提交表決

　　一、會議的召開、出席和表決情況：

　　重慶桐君閣股份有限公司（以下簡稱：公司）2007年第5次臨時股東大會于2007年11月6日上午9：30在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代表共3人，其中法人股股東代表1人，代表股份數71572811股，自然人股東及代表2人，代表股份數11318股，共計71584129股，占公司總股本的54．76％。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。到會股東對以下議案進行了審議，以記名投票方式表決，通過了如下決議

　　關于增加公司2007年度關聯交易金額及數量的議案。同意公司增加與控股股東及其關聯企業的日常關聯交易金額及數量，日常關聯交易總金額由年初的29000萬元增加到40000萬元。

　　表決情況：贊成票11318股，占出席會議有表決權的100％，反對票0股，占出席會議有表決權的0％，棄權票0股，占出席會議有表決權的0％，回避票71572811股。公司控股股東重慶太極實業（集團）股份有限公司在表決中進行了回避。

　　表決結果：通過！

　　二、律師見證情況：

　　本次股東大會由重慶靜升律師事務所指派律師伍光媛予以見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認為，公司2007年第5次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會的有關決議合法、有效。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、重慶靜升律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　重慶桐君閣股份有限公司

　　二ＯＯ七年十一月六日