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廈門工程機械股份有限公司董事會五屆十二次會議決議公告http://www.sina.com.cn 2007年11月06日 08:00 中國證券網-上海證券報
證券代碼:600815 證券簡稱:廈工股份 公告編號:臨2007-032 廈門工程機械股份有限公司 董事會五屆十二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 廈門工程機械股份有限公司于2007年11月5日以通訊方式召開董事會五屆十二次會議。會前公司董事會秘書處以電郵傳真或專人送達的方式通知了全體董事,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議的召開合法有效。 會議以全票通過《公司關于中國證監會加強上市公司治理專項活動整改的報告》(見附件)。 特此公告。 廈門工程機械股份有限公司 董 事 會 2007年11月5日 廈門工程機械股份有限公司關于中國證監會 加強上市公司治理專項活動整改的報告 按照中國證券監督管理委員會發布的《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監公司字[2007]28號)和廈門證監局《關于做好上市公司治理專項活動有關工作的通知》(廈證監發[2007]108號)的要求,本公司于2007年7月20日披露了《公司治理專項活動自查報告和整改計劃》(詳見上交所網站www.sse.com.cn)。 中國證監會廈門監管局于2007年9月初對公司進行了現場檢查,發出了《廈門證監局關于對廈工股份治理情況的綜合評價意見及整改通知》(廈證監發[2007]297號),針對公司規范運作情況、公司獨立性、公司透明度等情況作出綜合評價并提出整改要求;上海證券交易所也向公司出具了《關于廈工股份有限公司治理狀況評價意見》,要求我司以此次上市公司治理專項活動為契機,加強公司內部信息披露事務管理制度建設和內控制度建設,規范股東大會和董事會運作,強化公司董事(包括獨立董事)的履職意識,積極推動公司治理水平的提高。 根據廈門證監局對公司治理情況的綜合評價意見和整改通知的要求,以及上海證券交易所的監管建議,結合公司自查的情況,公司將在以下方面進行整改和落實,進一步提高公司治理水平: 問題一、關于成立獨立的內審部門或配備專職的內審人員的問題 [整改措施]: 公司已按照《公司章程》及內部控制制度要求,配備2名專職內審人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督,即全面負責公司內部審計,定期或不定期對公司生產、經營狀況,尤其是駐外銷售公司和公司外部庫存情況進行例行審計和專項審計。 問題二、減少信息披露“打補丁”現象問題 [整改措施]: 1、加強財務信息管理,將未經審計的相關披露信息在披露前委托中介機構進行專業性審核。 2、督促信息披露相關工作人員加強學習,定期參與財會知識方面培訓,杜絕信息披露“打補丁”等事項再度發生。 問題三:加強董事會專門委員會建設,更好地發揮各專門委員會作用的問題 [整改措施]: 公司于2002年6月三屆十二次董事會審議通過了董事會下設各專門委員會的議案,具體如下: 公司董事會下設戰略及投資委員會,審計委員會,提名、薪酬與考核委員會等專門委員會。同時制定了《審計委員會議事規則》、《提名委員會議事規則》、《薪酬與考核委員會議事規則》和《戰略委員會議事規則》。 各專門委員會職責如下: 。1)戰略委員會的主要職責:對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議;對公司章程規定須經董事會批準的重大投資、融資方案進行研究并提出建議;對公司章程規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議;對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;對以上事項的實施進行檢查。 。2)審計委員會的主要職責是:提議聘請或更換外部審計機構;監督公司的內部審計制度及其實施;負責內部審計與外部審計之間的溝通;審核公司的財務信息及其披露;審查公司的內控制度,對重大關聯交易進行審計;董事會授權其他事宜。 (3)薪酬與考核委員會的主要職責:制定董事及高管人員的薪酬計劃或方案;審查公司董事(獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況及進行年度績效考評;負責對公司薪酬制度執行情況進行監督;董事會授權的其他事宜。 (4)提名委員會主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。 各專門委員會組成如下: (1)戰略及投資委員會:陳玲、劉陸山、王昆東、牟建勇、黃澤森 (2)審計委員會:陳培堃、賴增榮、黃澤森 (3)薪酬與考核委員會:陳培堃、陳玲、賴增榮、牟建勇 (4)提名委員會:賴增榮、陳玲、陳培堃、王昆東 目前審計委員會和薪酬委員會運作較規范, 戰略及投資委員會和提名委員會運作有待加強。今后要進一步加強和規范董事會各專業委員會的運作,更好地發揮職能,并做好會議記錄工作。 廈門工程機械股份有限公司 董 事 會 2007年11月5日 不支持Flash
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