本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　撫順特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月5日上午9時(shí)在撫順市望花區(qū)鞍山路東段8號(hào)本公司會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共2人，持有和代表公司股份306，535，101股，占公司總股份的58．94％；會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙明遠(yuǎn)先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議，符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以記名投票方式表決，經(jīng)審議通過(guò)如下決議：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》；

　　該議案各項(xiàng)表決結(jié)果均為：同意票為306，535，101股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份總數(shù)為100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　（二 ）審議通過(guò)《關(guān)于增選公司董事、獨(dú)立董事的議案》；

　　大會(huì)以累積投票方式選舉董事，經(jīng)逐項(xiàng)表決，選舉劉偉、邵福群、王朝義、高炳巖、董學(xué)東、周建平、魏守忠先生為公司第三屆董事會(huì)董事；選舉李源山、姚殿禮、屈廣金先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　以上當(dāng)選董事、獨(dú)立董事的表決結(jié)果均為：

　　同意票為306，535，101股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份總數(shù)為100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　以上選舉產(chǎn)生的董事、獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷已刊登在2007年10月19日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。

　　（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司新聘獨(dú)立董事津貼及費(fèi)用事項(xiàng)的議案》；

　　給予公司新聘第三屆獨(dú)立董事候選人每人每年人民幣貳萬(wàn)元的津貼。

　　表決結(jié)果：同意票為306，535，101股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份總數(shù)為100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　（四）審議通過(guò)《關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票為306，535，101股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份總數(shù)為100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　（五）審議通過(guò)《關(guān)于修改董事會(huì)議事規(guī)則的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票為306，535，101股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份總數(shù)為100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　（六）審議通過(guò)《關(guān)于修改監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票為306，535，101股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)股份總數(shù)為100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　（以上第一、三、四、五、六項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)2007年10月19日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》公司公告）

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　北京市德恒律師事務(wù)所律師李哲、戴欽公為本次大會(huì)見(jiàn)證，并為本次股東大會(huì)出具《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；＠2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　撫順特殊鋼股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年11月5日