央行《2006年中國反洗錢報告》：2006年，公安機關、央行和外匯管理部門聯合搗毀地下錢莊窩點70多個，涉案金額約30．31億美元。

　　央行《2006年中國反洗錢報告》：2006年，中國反洗錢監測分析中心共接收全國銀行類金融機構報送外匯可疑交易422．68萬筆，同比增長112．51％。

　　央行5日發布的《2006年中國反洗錢報告》稱，2006年因違反反洗錢規定而被處罰的銀行機構中，76％的涉 及未按規定報告大額和可疑交易。

　　央行《2006年中國反洗錢報告》：2006年，因違反反洗錢規定而被央行分支機構實施行政處罰的銀行機構數同比增長10％，處罰總額同比下降28％。

　　央行《2006年中國反洗錢報告》：2006年央行開展的反洗錢現場檢查活動中，有662家違反反洗錢規定的銀行業金融機構被處以罰款、警告等行政處罰。

　　央行5日發布的《2006年中國反洗錢報告》稱，2006年，央行針對可疑交易活動實施反洗錢行政調查1599次，向偵查機關移送涉嫌洗錢犯罪線索1239件。