證券代碼：600988證券簡稱：*ST寶龍編號：臨2007-56

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司

　　第二屆董事會第三十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳訴或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　為盡最大可能保護(hù)公司及廣大股民的利益，終止執(zhí)行公司第二屆董事會第三十四次會議決議，并清理和終止執(zhí)行公司第二屆董事會第三十四次會議決議所涉及的與湖北陽源科技投資有限公司的合作關(guān)系。

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司、公司”)第二屆董事會第三十八次會議于2007年10月14日在廣州增城新塘鎮(zhèn)寶龍路1號公司4樓會議室召開，審議《關(guān)于終止與湖北陽源科技投資有限公司合作預(yù)案》的議案。于2007年11月1日以通訊方式表決。會議應(yīng)到董事七名，實(shí)到董事六名，其中獨(dú)立董事四名，會議的召集和召開符合《公司法》和公司《章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，關(guān)聯(lián)董事楊龍江和王治邦回避表決后，其余四名與會董事以書面表決的方式表決，通過了如下決議:

　　審議并通過了 《關(guān)于終止與湖北陽源科技投資有限公司合作預(yù)案》的議案：

　　因公司已連續(xù)兩年大幅度虧損，公司重組任務(wù)非常緊迫；在此情形下，公司實(shí)際控制人楊龍江先生與湖北陽源科技投資有限公司（以下簡稱“陽源科技”）進(jìn)行了協(xié)商，擬將其持有的本公司第一大股東廣東省金安汽車工業(yè)有限公司（以下簡稱“金安汽車”）95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給陽源科技，并由陽源科技對本公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。

　　本公司于2007年8月15日召開第二屆董事會第三十四次會議，在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情形下，審議通過了關(guān)于公司與陽源科技進(jìn)行重大資產(chǎn)置換暨非公開發(fā)行股份向其支付資產(chǎn)置換差價款項(xiàng)的議案。之后，本公司公告了本公司（及關(guān)聯(lián)公司）、陽源科技與部分債權(quán)銀行達(dá)成的債務(wù)重組事宜。

　　在重大資產(chǎn)重組準(zhǔn)備工作推進(jìn)期間，公司股票出現(xiàn)大幅異動，湖北荊州地區(qū)出現(xiàn)大量集中買賣上市公司股票的情形，有關(guān)部門對此進(jìn)行了多次詢問和調(diào)查。董事會認(rèn)為，本次重大資產(chǎn)重組出現(xiàn)重大不確定性。

　　董事會決定：根據(jù)以上情況，為盡最大可能保護(hù)公司及廣大股民的利益，終止執(zhí)行公司第二屆董事會第三十四次會議決議，并清理和終止執(zhí)行公司第二屆董事會第三十四次會議決議所涉及的與陽源科技的合作關(guān)系。

　　如果公司在本年度繼續(xù)虧損，在2008年度將暫停上市，給公司和廣大投資者帶來巨大損失。為維護(hù)公司及公司全體股東利益，公司考慮在通過處置現(xiàn)有資產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)盈利，維持上市公司地位，但目前該事項(xiàng)存在不確定性。

　　按照相關(guān)管理規(guī)定，到目前為止并在可預(yù)見的三個月之內(nèi)，公司不會進(jìn)行類似的非公開發(fā)行等事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月1日

　　證券代碼：600988證券簡稱：*ST寶龍編號：臨2007-057

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司

　　風(fēng)險(xiǎn)提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）在向公司實(shí)際控制人楊龍江和公司第一大股東廣東省金安汽車工業(yè)制造有限公司書面函證后，作出如下公告：

　　到目前為止，楊龍江與湖北陽源科技投資有限公司（以下簡稱“陽源科技”）正協(xié)商簽署終止轉(zhuǎn)讓廣東省金安汽車工業(yè)制造有限公司95%股權(quán)合作的協(xié)議（以下簡稱“終止協(xié)議”），終止協(xié)議在商簽中。

　　公司第二屆董事會第38次會議，審議通過了《關(guān)于終止與湖北陽源科技投資有限公司合作預(yù)案》的決議（見公告臨2007-56）：

　　董事會決定：終止執(zhí)行公司第二屆董事會第三十四次會議決議，并清理和終止執(zhí)行公司第二屆董事會第三十四次會議決議所涉及的與陽源科技的合作關(guān)系。

　　如果公司在本年度繼續(xù)虧損，在2008年度將暫停上市，給公司和廣大投資者帶來巨大損失。為維護(hù)公司及公司全體股東利益，公司考慮在通過處置現(xiàn)有資產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)盈利，維持上市公司地位，但目前該事項(xiàng)存在不確定性。

　　按照相關(guān)管理規(guī)定，到目前為止并在可預(yù)見的三個月之內(nèi)，公司不會進(jìn)行類似的非公開發(fā)行等事項(xiàng)。

　　本公司將與債權(quán)銀行就公司債務(wù)重組進(jìn)行協(xié)商，擬于近期商簽有關(guān)協(xié)議（或合同），并按規(guī)定程序進(jìn)行審批。

　　除上述事項(xiàng)外，在可預(yù)見的兩周內(nèi)（2007年11月5日至11月19日），本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、非公開發(fā)行、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離或資產(chǎn)注入等重大事項(xiàng)。

　　公司指定的信息披露的報(bào)刊為中國證券報(bào)和上海證券報(bào)。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2007年11月2 日