本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司在向公司控股股東及實質(zhì)控制人書面函證后，作出如下公告：

　　公司控股股東遼寧方大集團實業(yè)有限公司擬以所持有的撫順萊河礦業(yè)有限公司97．99％的股權認購本公司擬非公開發(fā)行的股票（詳見2007年9月17日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站）。

　　除本公司已披露的關于擬進行非公開發(fā)行股票的重大事項外，到目前為止并在預見的兩周之內(nèi)，公司及公司控股股東及實質(zhì)控制人均確認不存在應披露而未披露的重大影響股價敏感信息，包括但不限于涉及公司股權轉(zhuǎn)讓、債務重組、業(yè)務重組、資產(chǎn)剝離等其他重大資產(chǎn)重組事項。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司董事會

　　2007年11月2日