本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司已于2006 年12 月27 日公告了股權分置改革方案，并于2007 年1月9 日公告了溝通結果及方案調整情況（詳見深圳證券交易所網站http://www.szse.cn），公司股票已于2007 年1 月10 日復牌交易。

　　根據本公司控股股東寧夏圣雪絨國際企業集團有限公司（簡稱“圣雪絨集團”）和寧夏靈武市中銀絨業股份有限公司（簡稱“中銀絨業”或“潛在控股股東”）2006 年12 月22 日簽訂的《股權轉讓協議》，以及本公司、中銀絨業和圣雪絨集團共同簽訂的《寧夏圣雪絨股份有限公司重大資產置換協議》，圣雪絨集團將其持有的本公司8000 萬國有股轉讓給中銀絨業，本公司將與中銀絨業進行重大資產置換，以徹底解決本公司大股東占款、改善本公司財務狀況。本公司此次股權轉讓、重大資產置換與股權分置改革將互為前提與條件。

　　國務院國資委已于2007年2月26日批準了圣雪絨集團向中銀絨業轉讓股權。2007年9月4日，公司《寧夏圣雪絨股份有限公司重大資產置換暨關聯交易》的方案已獲得中國證監會重組委員會審核通過， 并于2007年10月18日收到中國證券監督管理委員會《關于寧夏圣雪絨股份有限公司重大資產置換暨關聯交易》的無異議函（證監公司字【2007】174號）。2007年10月24日，公司2007年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過了《公司重大資產置換暨關聯交易及股權分置改革的議案》。股東大會決議公告詳見2007年10月26日的《證券時報》和巨潮資訊網。

　　由于本次股改對價的支付是由重組方中銀絨業實施，因此在股權轉讓到中銀絨業名下后方可實施股改方案。而股權轉讓尚需中國證監會對中銀絨業收購報告書和要約收購豁免的申請進行批準，該項審批工作正在進行之中。待中國證監會出具關于同意中銀絨業本次股權收購的相關文件，公司將及時辦理股權過戶手續，實施股改方案。

　　特此公告。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十一月五日