證券代碼：600573證券簡稱：惠泉啤酒編號：臨2007-023

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　關(guān)于治理專項活動的整改報告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號）和福建證監(jiān)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)證監(jiān)會關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動活動有關(guān)事項的通知》（閩證監(jiān)公司字[2007]17號文）的有關(guān)要求，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年5月11日制定了《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司關(guān)于開展公司治理專項活動的工作方案》，啟動公司治理專項活動。

　　自2007年5月中旬起，公司組織董事、監(jiān)事、高管人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司治理的相關(guān)文件；根據(jù)治理專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，公司嚴(yán)格對照《上市公司治理準(zhǔn)則》及中國證監(jiān)會下發(fā)的28號文中列明的自查事項，結(jié)合公司實(shí)際，逐項自查，認(rèn)真查找存在的問題與不足，深入剖析，提出整改方向，于7月3日經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司關(guān)于治理專項活動的自查報告及整改計劃》，并于次日在上交所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》上進(jìn)行了公告。

　　2007年9月中旬，福建證監(jiān)局對公司的治理情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，于10月16日對本公司出具了《關(guān)于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司治理情況的綜合評價和整改意見的通知》（以下簡稱《通知》）。

　　公司根據(jù)《通知》中提出的問題和要求，進(jìn)行了認(rèn)真的分析和研究，逐項制定和落實(shí)可行的整改方案和措施，形成整改報告上報福建證監(jiān)局。

　　一、對存在問題的整改

　　1、公司經(jīng)理層尚未建立完善的責(zé)任追究管理辦法；

　　整改措施：公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，建立內(nèi)部問責(zé)機(jī)制，完善責(zé)任追究管理辦法，明確各個事項的責(zé)任人，杜絕越權(quán)決策或不履行內(nèi)部決策程序的事項。

　　2、公司董事會下設(shè)的四個專門委員會還沒有充分發(fā)揮專業(yè)職能；

　　整改措施：公司董事會下設(shè)了戰(zhàn)略委員會、提名委員會薪酬與考核委員會、審計委員會，公司將在確保專門委員會知情權(quán)的基礎(chǔ)上，積極為四個專門委員會的有效運(yùn)作創(chuàng)造良好的外部制度環(huán)境和配套措施；規(guī)范專門委員會工作流程，強(qiáng)化專門委員會的工作職能，進(jìn)一步發(fā)揮董事會各委員會的作用，從而提高公司決策水平，提升公司價值，為加強(qiáng)公司治理做出貢獻(xiàn)。

　　3、公司募集資金使用進(jìn)度和收益與招股說明書不一致，募集資金使用效率較低，同時，募集資金管理沒有嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。

　　整改措施：由于項目從可行性研究階段到資金募集的時間間隔較長，許多項目的實(shí)施環(huán)境如政策環(huán)境、競爭對手和市場環(huán)境等變化較大，公司部分募集資金投資項目的進(jìn)度與收益水平落后于招股說明書的承諾。此外，考慮到項目的盈利能力，公司出現(xiàn)了較高比例的募集資金投向變更。鑒于此，公司將加快未完成募集資金使用項目的進(jìn)度，并加強(qiáng)管理，努力提高項目的收益率。未來公司對項目的可行性研究將加強(qiáng)對不確定因素的預(yù)期分析及其對效益的影響分析。

　　4、公司尚未設(shè)立專門的審計部門，內(nèi)部審計體系不夠完善。

　　整改措施：公司將進(jìn)一步健全內(nèi)審體系，鞏固強(qiáng)化內(nèi)審地位，賦予職能；規(guī)范制度，健全機(jī)構(gòu)，提高人員素質(zhì)，以便更好地為公司內(nèi)部的管理、決策及效益服務(wù)。

　　與此同時，公司將進(jìn)一步按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)完善相關(guān)內(nèi)控制度，在以下方面繼續(xù)努力，進(jìn)一步提高公司治理水平。

　　（1）繼續(xù)依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)以及《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的意見》等文件進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)并規(guī)范運(yùn)作。

　　（2）繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》以及《監(jiān)事會議事規(guī)則》，使公司股東大會、董事會、監(jiān)事會職責(zé)更加清晰，使廣大投資者利益能夠行到進(jìn)一步保護(hù)，能夠繼續(xù)方便參與決策，使全體董事（包括獨(dú)立董事），監(jiān)事能夠進(jìn)一步認(rèn)真、負(fù)責(zé)地履行職責(zé)。

　　（3）繼續(xù)采取措施減少與控股股東的同業(yè)競爭給公司帶來的影響。

　　（4）繼續(xù)完善公司的內(nèi)部控制制度。繼續(xù)嚴(yán)格、規(guī)范公司的財務(wù)管理制度、重大投資決策和其他內(nèi)部工作程序，并且隨時對內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查和評估，以保證內(nèi)控制度的完善與規(guī)范。

　　（5）繼續(xù)加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，提高信息披露的主動性，采取多種方式召開股東大會，以便更充分地保護(hù)廣大中小投資者的權(quán)益。

　　二、對上海證券交易所對公司治理狀況評價意見的整改情況

　　根據(jù)上交所對公司改善治理狀況的監(jiān)管建議，公司將以本次上市公司治理專項活動為契機(jī)，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、上交所《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)規(guī)范性文件的要求，切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部的信息披露事務(wù)管理制度建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)、規(guī)范股東大會和董事會運(yùn)作、強(qiáng)化公司董事（包括獨(dú)立董事）的履職意識，積極推動公司治理水平的提高。

　　三、公眾評議發(fā)現(xiàn)問題情況

　　自2007年7月4日起，公司設(shè)立了專門的熱線電話和網(wǎng)絡(luò)平臺，聽取投資者和社會公眾對公司治理情況和整改計劃的評議，公司未收到來自于投資者和社會公眾的意見和建議。

　　總之，專項治理工作是長期持續(xù)改進(jìn)的一項工作，通過此項工作的開展，使得上市公司在法人治理，規(guī)范運(yùn)作等方面更上一步，同時提高了公司的管理水平，強(qiáng)化了信息披露工作，完善了公司的內(nèi)控制度，建立了長效機(jī)制，對公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展起到了積極的推進(jìn)作用。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董事 會

　　二○○七年十一月二日