證券代碼：000895證券簡稱：雙匯發展公告編號：2007－50

　　河南雙匯投資發展股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提要

　　在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年11月2日上午10時

　　2、召開地點：雙匯大廈二樓會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長張俊杰先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東（含代理人）22人，代表股份337，952，948股，占公司有表決權總股份的55．77％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、議案名稱：關于公司董事會換屆選舉的議案。

　　表決情況：選舉萬隆、張俊杰、游牧、王玉芬、史海田、祁勇耀為公司第四屆董事會董事，選舉羅新建、李蒼箐、施偉為公司第四屆董事會獨立董事。

　　其中：

　　萬隆先生，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股；

　　張俊杰先生，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股；

　　游牧先生，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股；

　　王玉芬女士，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股；

　　史海田先生，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股；

　　祁勇耀先生，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股；

　　羅新建先生，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股；

　　李蒼箐女士，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股；

　　施偉先生，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　表決結果：該議案經與會股東表決通過。

　　2、議案名稱：關于公司監事會換屆選舉的議案。

　　表決情況：選舉楚玉華、喬海莉、張曉輝為公司第四屆監事會股東代表監事，與第四屆監事會職工代表監事寧秋生、李連魁共同組成公司第四屆監事會。

　　其中：

　　楚玉華先生，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股；

　　喬海莉女士，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股；

　　張曉輝先生，同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　3、議案名稱：關于增加新股申購資金額度的議案。

　　表決情況：同意根據公司自有資金的實際使用情況，在不影響公司正常生產經營的前提下，用于新股申購的資金總額由原來的不超過人民幣4億元增加到不超過人民幣8億元，中簽新股原則上應于該股上市首日獲利了結。

　　同意票337，952，948股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　表決結果：該議案經與會股東表決通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：河南大正律師事務所

　　2、律師姓名：王京寶

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的股東或代理人的資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》、《公司章程》及其它有關法律法規的規定。

　　特此公告。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ七年十一月二日

　　證券代碼：000895證券簡稱：雙匯發展公告編號：2007－51

　　河南雙匯投資發展股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司于2007年10月22日以書面方式向全體董事發出召開第四屆董事會第一次會議的通知，會議于2007年11月2日在公司九樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事8人（董事王玉芬女士因公出差，未出席董事會），監事列席參加了會議，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議由公司第三屆董事會董事長張俊杰先生主持，審議通過了如下決議。

　　一、會議以8票同意、0票反對、0票棄權選舉張俊杰先生為公司董事長，選舉史海田先生為公司副董事長；

　　二、經董事長提名，會議以8票同意、0票反對、0票棄權聘任史海田先生為公司總經理，聘任祁勇耀先生為公司董事會秘書；

　　三、經總經理提名，會議以8票同意、0票反對、0票棄權聘任賀圣華先生、李駿先生、陶永啟先生為公司副總經理，聘任胡兆振先生為公司財務總監。

　　四、會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關于注銷部分銷售分公司的議案。

　　為加強資金管理，整合企業資源，根據公司業務發展的需要，在保證原有運作模式、客戶管理、考核指標、費用標準不變的情況下，公司對23家銷售分公司進行了集中核算。集中核算后，以上分公司在“購、銷、存”業務運作順暢的情況下已不具備財務獨立核算主體資格。因此，擬注銷上述23家銷售分公司，即河南雙匯投資發展股份有限公司濰坊分公司、煙臺分公司、淄博分公司、常德分公司、柳州分公司、衡陽分公司、合肥分公司、鄭州分公司、蚌埠分公司、大理分公司、綿陽分公司、大同分公司、太原分公司、徐州分公司、通化分公司、錦州分公司、佳木斯分公司、牡丹江分公司、大連分公司、銀川分公司、漢中分公司、庫爾勒分公司、西寧分公司。

　　特此公告。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ七年十一月二日

　　附：高級管理人員簡歷

　　胡兆振先生，35歲，大學文化，中共黨員，1994年畢業于河南財經學院財政金融系，曾任雙匯集團財務部經理、雙匯集團股份制改造辦公室副主任、本公司財務部經理，現任本公司財務總監。

　　賀圣華先生，40歲，大學文化，曾在鄭州紡織機械廠、河南康和超商有限公司、河南味全實業有限公司工作，期間赴德國斯圖加特大學學習。現任漯河海宇投資有限公司董事長、漯河雙匯物流投資有限公司總經理、漯河雙匯商業投資有限公司總經理、本公司副總經理。

　　李駿先生，36歲，大學文化，曾在河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司食品研究所工作，曾任河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司中心化驗室主任、技術中心低溫研究所所長、技術中心副主任、本公司肉制品事業部生產副總經理，現任本公司肉制品事業部總經理。

　　陶永啟先生，37歲，大專文化，中共黨員。曾在河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司衛檢處工作，曾任華意食品有限公司車間主任、匯特食品有限公司調度室主任、上海雙匯大昌泰森食品有限公司采購、銷售、生產主管、綿陽雙匯食品有限公司副總經理、德州雙匯食品有限公司總經理，現任本公司鮮凍品事業部總經理。

　　證券代碼：000895證券簡稱：雙匯發展公告編號：2004－52

　　河南雙匯投資發展股份有限公司

　　第四屆監事會第一次會議決議公告

　　河南雙匯投資發展股份有限公司第四屆監事會第一次會議于2007年11月2日在公司九樓會議室召開，會議應到監事5名，實到監事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由第三屆監事會主席楚玉華先生主持，以5票同意、0票反對、0票棄權選舉楚玉華先生為公司第四屆監事會主席。

　　特此公告。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司

　　監事會

　　二ＯＯ七年十一月二日

　　關于河南雙匯投資發展股份有限公司

　　高級管理人員聘任之獨立意見

　　作為河南雙匯投資發展股份有限公司獨立董事，就公司第四屆董事會會聘任高級管理人員發表以下獨立意見：

　　公司第四屆董事會聘任高級管理人員的程序合法有效，經審查各位高級管理人員的簡歷，認為均符合《公司法》等有關法律、法規和公司《章程》對高級管理人員的資格要求，同意聘任史海田為公司總經理，聘任賀圣華、李駿、陶永啟為公司副總經理，聘任胡兆振為公司財務總監，聘任祁勇耀為公司董事會秘書。

　　獨立董事：羅新建

　　李蒼箐

　　施 偉

　　二ＯＯ七年十一月二日