本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年11月2日上午10：00時

　　2．召開地點：公司會議室

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：董事會

　　5．主持人：副董事長胡成鋼先生（受董事長李惠波先生委托）

　　6．會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1．出席股東的總體情況：

　　股東及股東代理人8人、代表股份161，520，177 股，占公司總股份的18．71％。

　　2、有表決權股東的出席情況

　　有表決權股東及股東代理人7人，代表股份 1，432，365股，占公司有表決權總股份的0．22％。

　　四、提案審議和表決情況

　　審議通過了公司《關于補選董事的議案》。

　　選舉傅志強先生為公司董事。

　　同意1，432，365股，占出席會議股東所持有效表決權的100％，反對 0 股，棄權 0 股。

　　傅志強先生，男，漢族，1949 年6月出生，本科學歷，高級政工師。曾任山東荷澤電業局工會主席、黨委副書記，山東荷澤發電廠紀委書記，山東萊蕪發電廠黨委書記兼紀委書記，山東魯能泰山礦業開發公司董事長、黨委書記。

　　傅志強先生無持有公司股份情況，在公司控股股東及實際控股人單位沒有任職，也不存在受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：德衡律師集團事務所

　　2．律師姓名：房立棠律師、徐鵬律師。

　　3．結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》以及相關法律法規的規定，本次股東大會表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　山東魯能泰山電纜股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年十一月二日