證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源 公告編號：2007—050

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　四屆十六董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2007年10月26日，公司以傳真方式發出了關于以通訊方式召開四屆十六次董事會的通知，會議于2007年11月1日召開。應參加表決董事9名，實際表決董事9名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經董事認真審議并書面表決，做出以下決議：

　　一、以8票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于為控股子公司貸款擔保的議案》；

　　同意公司為控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司在呼和浩特市商業銀行匯商支行壹億元（人民幣）的流動資金貸款提供擔保。

　　同時該筆流動資金貸款以上海證大投資發展有限公司所持本公司1，500萬股“遠興能源”股票提供質押擔保。

　　因本公司董事賀占海先生同為博源聯化董事長，故對該議案回避表決。

　　（詳見《內蒙古遠興能源股份有限公司關于為控股子公司貸款擔保的公告》）

　　二、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司申請流動資金貸款的議案》；

　　同意在中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行申請6，000萬元（人民幣）的流動資金貸款。

　　本次公司申請的6，000萬元銀行承兌匯票貸款，其中保證金比例60％，即人民幣3，600萬元，敞口部分比例40％，即人民幣2，400萬元，

　　內蒙古博源投資集團有限公司為公司本次在中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行6，000萬元（人民幣）銀行承兌匯票貸款提供擔保。

　　三、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于召開公司二00七年第七次臨時股東大會的議案》。

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年十一月二日

　　證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源公告編號：臨2007—051

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　關于召開二00七年第七次臨時

　　股東大會的的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2007年11月20日（星期二）上午9：00。

　　2、會議地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司四樓會議室。

　　3、會議召開方式：現場表決。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　二、會議審議事項

　　《關于為控股子公司貸款擔保的議案》。

　　三、出席會議對象：

　　1、截止2007年11月16日下午收市時在深圳證券登記結算公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托人。

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、見證律師。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記手續：法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；代理人持本人身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真、方式登記。

　　2、登記時間：2007年11月19日上午8：30－－11：30

　　下午2：30－－5：30

　　3、登記地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街6號公司證券事務部。

　　五、其它事項

　　1、本次會議預期半天，交通食宿費用自理。

　　2、公司聯系地址：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯市鄂爾多斯西街6號

　　郵政編碼：017000

　　聯系電話：（0477）8539874

　　傳真：（0477）8521747

　　聯系人： 華陽 裴志強

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年十一月二日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本人（單位）出席內蒙古遠興能源股份有限公司二00七年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托權限：

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源 公告編號：2007—052

　　內蒙古遠興能源股份有限公司為

　　控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司

　　貸款擔保的公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司擬為控股子公司內蒙古博源聯合化工有限公司（以下簡稱“博源聯化”）在呼和浩特市商業銀行匯商支行壹億元（人民幣）的流動資金貸款提供擔保。同時上海證大投資發展有限公司所持本公司1，500萬股“遠興能源”股票提供質押擔保。

　　該擔保事項已獲獨立董事郭連恒、張銀榮、秦志宏的事前認可，并經本公司出席四屆十六次董事會會議三分之二以上董事審議通過，還需經公司股東大會批準后實施。因本公司董事賀占海先生同為博源聯化董事長，故對該議案回避表決。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：內蒙古博源聯合化工有限公司

　　2、注冊地點：內蒙古鄂爾多斯市烏審旗烏審蘇木合同查汗淖鎮

　　3、法定代表人：賀占海

　　4、注冊資本：65，000萬元

　　5、經營范圍：生產、銷售甲醇及其下游產品，其他天然氣化工產品，經營相關的進出口業務。

　　6、與公司關聯關系：博源聯化為本公司控股子公司（持股51．2％）；本公司董事、總經理賀占海先生為該公司法定代表人；本公司控股股東內蒙古博源投資集團有限公司持有博源聯化15％的股份。

　　7、公司經營狀況：截止2007年9月31日，博源聯化資產總額1，628，503，301．87元， 負債總額1，002，714，235．82元，凈資產625，789，066．05元，凈利潤－8，286，120．69元。

　　三、擔保的主要內容

　　1、保證方式：本公司提供擔保，上海證大投資發展有限公司所持本公司1500萬股“遠興能源”股票提供質押擔保。

　　2、擔保金額：人民幣壹億元

　　四、擔保理由

　　博源聯化該筆貸款是為解決項目投產時流動資金的需要，主要用于購買天然氣、電、鐵路運費等，有利于公司發展。

　　五、獨立董事意見

　　1、內蒙古博源聯合化工有限公司在呼和浩特市商業銀行匯商支行壹億元（人民幣）的流動資金貸款以上海證大投資發展有限公司所持本公司1，500萬股“遠興能源”股票提供質押擔保，公司為該筆貸款擔保，不會給公司帶來風險。

　　2、該筆貸款是為解決項目投產時流動資金的需要，主要用于購買天然氣、電、鐵路運費等，有利于公司發展，不會損害公司和股東的利益。

　　六、累計對外擔保的數量

　　截止目前，本公司及控股子公司累計對外擔保18，508．37萬元，占2007年第三季度凈資產的34．08％。逾期對外擔保5，194．37萬元，占公司2007年第三季度凈資產的9．56％。

　　因本次單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產的10％擔保，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，本次擔保需經公司2007年第六次臨時股東大會審議通過。

　　內蒙古遠興能源股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年十一月二日