本公司及董事會與會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　☆本次會議無否決或修改提案的情況；

　　☆本次會議無新增提案提交表決。

　　廣東科達機電股份有限公司（“本公司”）董事會于2007年10月13日通過《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東發出關于召開公司2007年度第3次臨時股東大會的通知，于2007年10月29日通過《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東發出了關于召開2007年度第3次臨時股東大會的提示性公告。

　　一、會議的召開情況

　　1、召開時間

　　現場會議召開時間：2007年11月2日14：30

　　網絡投票時間：2007年11月2日9：30—11：30、13：00—15：00。

　　2、現場會議召開地點：廣東省佛山市順德區陳村鎮廣隆工業園環鎮西路1號廣東科達機電股份有限公司103會議室。

　　3、召開方式：采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長盧勤

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會表決的股東及授權代表共88人，代表股份60，212，656股，占公司總股本的40．33％。其中出席現場會議的股東及授權代表人數3人，代表股份52，700，904股，占公司總股本的35．3％。 參加網絡投票的股東人數85人，代表股份7，511，752股，占公司總股本的5．03％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師、券商出席了本次會議。

　　三、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，逐項審議并表決通過了本次會議以下議案：

　　1、審議通過《關于前次募集資金使用情況的說明》，前次募集資金的實際使用與招股說明書承諾的項目相符，信息披露及時準確，且募集資金使用情況良好，符合股東和公司的根本利益。

　　同意59，958，956股，反對60，100股，棄權193，600股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的99．58％。

　　2、審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》，董事會對公司的經營情況、財務狀況及相關事項進行逐項自查，認為公司符合現行法律法規中關于非公開發行股票的規定，具備非公開發行股票的條件。

　　同意59，889，556股，反對67，100股，棄權256，000股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的99．46％。

　　3、審議通過《關于公司非公開發行股票方案的議案》

　　各子議案具體投票結果如下：

　　4、審議通過《關于本次非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析的議案》

　　各子議案具體投票結果如下：

　　5、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》，為提高本次募集資金的工作效率，加快本次非公開發行股票工作的進程，本次股東大會授權董事會在有關法律法規范圍內全權辦理與本次非公開發行股票有關的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）根據具體情況制定和實施本次非公開發行股票的具體方案，其中包括發行時間、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇、具體認購辦法、認購比例等有關事項；

　　（2）簽署本次非公開發行股票與募集資金投資項目實施過程中的重大合同；

　　（3）聘請保薦機構等中介機構辦理本次非公開發行股票申報事宜；

　　（4）根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；

　　（5）根據本次非公開發行股票結果，增加公司注冊資本、修改公司章程相應條款及辦理工商變更登記；

　　（6）在本次非公開發行股票完成后，辦理本次非公開發行股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關事宜；

　　（7）辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項；

　　（8）如監管部門關于非公開發行股票相關政策發生變化，或市場條件發生變化時，對本次非公開發行方案作相應調整；

　　（9）本授權自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

　　同意59，641，006股，反對59，900股，棄權511，750股，同意股份占出席本次會議有表決權股份總數的99．05％。

　　四、參加表決的前十名股東持股和表決情況：

　　五、律師見證情況

　　北京市賽德天勤律師事務所溫燁律師現場見證本次股東會議，并出具了法律意見書。該法律意見書的結論意見認為：科達機電本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的2007年度第3次臨時股東大會決議；

　　2、北京市賽德天勤律師事務所出具的關于本次股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東科達機電股份有限公司

　　二〇〇七年十一月二日