本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2007年11月2日(星期五)上午9時

　　2、召開地點：河南省焦作市塔南路公司二樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：周傳良

　　公司董事長喬桂玲因公務原因未能出席本次會議，委托董事周傳良主持。

　　6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　本次會議到會股東(代理人)3人，代表4名股東，代表股份79，913，861股，占公司有表決權總股份16.64％。

　　2、其中無限售條件股東出席情況：

　　本次會議到會無限售條件股東(代理人)1人，代表股份26，996，895股，占公司有表決權總股份5.62％。

　　四、提案審議和表決情況

　　本公司與中國鋁業股份有限公司簽訂的《氧化鋁長期購銷合同》

　　1、總的表決情況

　　同意79，913，861股，占出席會議所有有表決權股東所持表決權的100％；反對0股，棄權0股。

　　2、無限售條件的流通股股東表決情況

　　同意26，996，895股，占出席會議有表決權的無限售條件流通股股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。

　　3、表決結果：通過。

　　本次會議無關聯股東的回避表決情況。

　　合同相關內容見2007年10月18日《中國證券報》和《證券時報》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：河南敬事信律師事務所

　　2、律師姓名：沈玉杰

　　3、結論性意見

　　公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　焦作萬方鋁業股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年十一月二日