本行及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）根據(jù)于2007年8月23日召開的股東大會的相關(guān)決議授權(quán)及A股股份發(fā)行結(jié)果，修訂了公司章程的相關(guān)條款，并得到中國銀監(jiān)會的核準(zhǔn)。本次對公司章程的修訂如下：

　　1. 第十九條全文修訂為：“經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的審批機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或批準(zhǔn)，并經(jīng)銀行股東大會批準(zhǔn)，銀行可以發(fā)行的普通股總數(shù)為貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟（233，689，084，000）股，成立時向發(fā)起人發(fā)行壹仟玖佰肆拾貳億叁仟零貳拾伍萬（194，230，250，000）股，占銀行可發(fā)行的普通股總數(shù)的百分之捌拾叁點(diǎn)壹壹（83.11%）。”

　　2. 第二十條全文修訂為：“銀行成立后發(fā)行普通股叁佰玖拾肆億伍仟捌佰捌拾叁萬肆仟（39，458，834，000）股，其中境外上市外資股(包括因行使超額配售選擇權(quán)而發(fā)行的境外上市外資股)叁佰零肆億伍仟捌佰捌拾叁萬肆仟（30，458，834，000）股，占銀行可發(fā)行的普通股總數(shù)的百分之拾叁點(diǎn)零叁（13.03%）；境內(nèi)上市股份玖拾億（9，000，000，000）股，占銀行可發(fā)行的普通股總數(shù)的百分之叁點(diǎn)捌伍（3.85%）。

　　銀行經(jīng)前款所述股份發(fā)行后的股本結(jié)構(gòu)為：普通股貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟（233，689，084，000）股，其中境外上市股份貳仟貳佰肆拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟（224，689，084，000） 股，占銀行可發(fā)行的普通股總數(shù)的百分之玖拾陸點(diǎn)壹伍（96.15%）；境內(nèi)上市股份玖拾億（9，000，000，000）股，占銀行可發(fā)行的普通股總數(shù)的百分之叁點(diǎn)捌伍（3.85%）。”

　　3. 第二十三條全文修訂為：“銀行注冊資本為人民幣貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟（233，689，084，000）元。”

　　修訂后的公司章程全文請參見上海

　　特此公告。

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司董事會

　　2007年11月1日

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告