股票簡稱：凱迪電力股票代碼：000939公告編號：2007-33

　　武漢凱迪電力股份有限公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢凱迪電力股份有限公司五屆二十八次董事會(huì)會(huì)議于2007年 10月29－31日以通訊表決的形式召開了公司第五屆二十八次董事會(huì)會(huì)議。出席本次董事會(huì)的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人;分別為江海、胡建東、胡洪新、徐長生、劉亞麗、夏成才、唐宏明、潘庠生、李揚(yáng)本次會(huì)議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議及其決議合法有效。審議通過了：

　　《武漢凱迪電力股份有限公司關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告 》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字[2007]28號文《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》及湖北證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步做好上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》等文件精神，公司組織董事、監(jiān)事、高級管理人員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，建立了以董事長為責(zé)任人的公司治理專項(xiàng)工作小組，在公司全面開展公司治理專項(xiàng)自查，并制定了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的總體安排，分別于2007年7月30日，8月10日完成了自查、公眾評議，本著嚴(yán)格自律和對股東高度負(fù)責(zé)的精神，制定了有效的整改方案并認(rèn)真組織落實(shí)。

　　一、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開展情況

　　1、2007年6月20日，公司組織董事、監(jiān)事、高級管理人員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，建立了以董事長為責(zé)任人的公司治理專項(xiàng)工作小組，在公司全面開展公司治理專項(xiàng)自查，制定了《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的總體安排》。

　　2007年6月30日，7月10日，7月28日，公司辦公會(huì)議及總經(jīng)理辦公會(huì)議專題研究部署公司治理工作。

　　2、2007年8月，根據(jù)《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，比照《加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查事項(xiàng)》，完成了《武漢凱迪電力股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》，并經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，并上報(bào)湖北證監(jiān)局和深圳證券交易所。

　　3、2007年8月16日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和深圳證券交易所上公告了《武漢凱迪電力股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》，設(shè)立了專門的熱線電話和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，廣泛聽取投資者和社會(huì)公眾對公司的治理情況和整改計(jì)劃的分析評議。

　　4、2007年7月，湖北證監(jiān)局對公司開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。

　　5、2007年10月26日，我公司收到了湖北證監(jiān)局《關(guān)于對武漢凱迪電力股份有限公司治理狀況的綜合評價(jià)及整改建議的通知》

　　6、2007年10月27日，公司治理工作專項(xiàng)小組認(rèn)真學(xué)習(xí)了通知精神，并根據(jù)通知組織公司相關(guān)部門制定了整改報(bào)告，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過。

　　二、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)公價(jià)評議情況

　　1、公司設(shè)置了專門的投資者電話（027--67869018），接聽廣大投資者和社會(huì)人公眾的意見和建議，并嚴(yán)格按照公平、公正、公開的原則，認(rèn)真客觀地回答了投資者的疑問。

　　2、公司在公司網(wǎng)站開設(shè)了網(wǎng)客留言（http://www.china-kaidi.com），通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了對公司治理情況的互動(dòng)交流。

　　3、在專項(xiàng)活動(dòng)期間，社會(huì)公眾對公司治理情況和本次專項(xiàng)活動(dòng)未提出意見和建議。

　　三、公司根據(jù)自查和湖北證監(jiān)局的現(xiàn)場檢查的整改措施

　　1公司五屆二十五次董事會(huì)審議通過了《武漢凱迪電力股份有限公司募集資金使用制度》，其他內(nèi)部控制制度正在完善之中；

　　2 公司董事會(huì)設(shè)立各專門委員會(huì)需要盡快制定相應(yīng)的工作細(xì)則，發(fā)揮董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的專業(yè)優(yōu)勢，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供更有力的保障，因?yàn)楣�司五屆董事�?huì)即將換屆，公司爭取在2007年底完成各項(xiàng)細(xì)則的制定；

　　3 2006年度股東大會(huì)，2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，部分董事/監(jiān)事因?yàn)楣ぷ髟�因未能出席�?huì)議，今后公司董事會(huì)將嚴(yán)格按照股東大會(huì)要求，執(zhí)行該規(guī)定。加大對董事、監(jiān)事及高管的培訓(xùn)力度，增強(qiáng)董事、監(jiān)事、高管勤勉盡責(zé)意識(shí)，督促其切實(shí)履行職責(zé)，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平。

　　4 進(jìn)一步完善投資者關(guān)系管理工作，建立健康有序的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)。公司始終重視對投資者關(guān)系的管理工作，隨著我國證券市場的發(fā)展以及股權(quán)分置改革工作的順利完成，對投資者關(guān)系管理工作提出了新的要求。公司將進(jìn)一步改進(jìn)工作方法，通過交流會(huì)、投資者見面會(huì)、日常投資者接待等多種方式加強(qiáng)與投資者的溝通和交流，汲取投資者對公司治理的有益建議。

　　5截至2007年中期，公司對外擔(dān)保達(dá)到公司凈資產(chǎn)的98.75%。公司的對外擔(dān)保主要是向河南藍(lán)光電廠和鄭州楊河煤業(yè)提供擔(dān)保。河南藍(lán)光電廠為公司全資子公司，公司持有楊河煤業(yè)20.77股權(quán)，且凱迪電力已通過了《向凱迪控股非公開發(fā)行股票購買鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）楊河煤業(yè)有限公司39.23%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司會(huì)持續(xù)關(guān)注被擔(dān)保對象經(jīng)營狀況和償債能力，注意該事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)，提出切實(shí)有效的防范辦法

　　四 公司將此次治理專項(xiàng)活 作為契機(jī)，不但找出了公司治理中存在的問題、提出了相應(yīng)的解決方案，而且進(jìn)一步提高了公司董事、監(jiān)事、高管和相關(guān)工作人員對規(guī)范運(yùn)作的認(rèn)識(shí)，有助于進(jìn)一步加強(qiáng)公司治理建設(shè)，提高規(guī)范性運(yùn)作水平。公司將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理和對董事、監(jiān)事、高管人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，切實(shí)維護(hù)全體股東的利益，確保公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)定健康地發(fā)展。

　　武漢凱迪電力股份有限公司董事會(huì)

　　2007年11月2日