證券代碼：600289股票簡稱：億陽信通公告編號：臨2007－029

　　億陽信通股份有限公司關(guān)于召開公司2007年度第一次臨時股東大會的補充通知

　　根據(jù)公司第三屆董事會第二十二次會議決議，本公司決定召開2007年度第一次臨時股東大會，有關(guān)事項通知已于2007年10月30日在中國證券報、上海證券報、上海證券交易所www.sse.com.cn上刊登。現(xiàn)根據(jù)上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則等有關(guān)文件規(guī)定，為使投資者充分了解網(wǎng)絡(luò)投票、累積投票的有關(guān)事項，做如下補充通知：

　　一、會議時間（不變）：

　　現(xiàn)場會議時間：2007年11月29日上午9：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2007年11月29日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00

　　二、會議地點（不變）：北京市海淀區(qū)亮甲店130號億陽大廈一層會議室

　　三、會議形式（不變）：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　四、本次股東大會審議的事項及對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票序號

　　（一）審議事項（不變）：

　　1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

　　2.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　3.《關(guān)于公司董事津貼及獨立董事報酬的議案》

　　4.《關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案》

　　5.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，經(jīng)公司董事會三屆二十次會議決議，提交本次股東大會審議。

　　（二）網(wǎng)絡(luò)投票事項（本條有相關(guān)的修改，敬請廣大投資者注意）

　　1、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2007 年11月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼：738289；投票簡稱：億陽投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為“買入”投票；

　　（2）在"委托價格"項下填報本次臨時股東大會需要表決的議案事項順序號，以1.00 元代表第1 個需要表決的議案事項，以2.00 元代表第2 個需要表決的議案事項，以此類推。本次臨時股東大會需要網(wǎng)絡(luò)投票表決的議案事項的順序號及對應(yīng)的申報價格如下表：

　　議案序號

　　議案名稱

　　對應(yīng)的申報價格（元）

　　關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案

　　1.00

　　董事候選人選舉：

　　1.01

　　候選人：王龍聲

　　1.01

　　1.02

　　候選人：田緒文

　　1.02

　　1.03

　　候選人：曲飛

　　1.03

　　1.04

　　候選人：孫文恒

　　1.04

　　1.05

　　候選人：任志軍

　　1.05

　　1.06

　　候選人：李爭

　　1.06

　　1.07

　　候選人：宋俊德

　　1.07

　　1.08

　　候選人：趙喜榮

　　1.08

　　1.09

　　候選人：崔永生

　　1.09

　　1.10

　　候選人：常學(xué)群

　　1.10

　　2.00

　　獨立董事候選人選舉：

　　2.01

　　獨立董事候選人：張躍

　　2.01

　　2.02

　　獨立董事候選人：徐斌

　　2.02

　　2.03

　　獨立董事候選人：章鋼柱

　　2.03

　　2.04

　　獨立董事候選人：邵太良

　　2.04

　　2.05

　　獨立董事候選人：張曉明

　　2.05

　　3.00

　　關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

　　3.01

　　候選人：張小紅

　　3.01

　　3.02

　　候選人：趙更書

　　3.02

　　3.03

　　候選人：陳曉峰

　　3.03

　　4.00

　　《關(guān)于公司董事津貼及獨立董事報酬的議案》

　　4.00

　　5.00

　　《關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案》

　　《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

　　6.00

　　修改《公司章程》第一章第六條

　　6.00

　　7.00

　　修改《公司章程》第三章第一節(jié)第二十條

　　7.00

　　（3）表決注意事項

　　①上述議案1.00“董事候選人選舉”，采用累積投票制表決，每一股有10票表決權(quán)。

　　②上述議案2.00“獨立董事候選人選舉”，采用累積投票制表決，每一股有5票表決權(quán)。

　　③上述議案3.00“關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案”，采用累積投票制表決，每一股有3票表決權(quán)。

　　上述采用累積投票制的議案，申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。股東應(yīng)當以其所擁有的選舉票數(shù)為限進行投票；選舉票數(shù)超過一億票的，應(yīng)通過現(xiàn)場進行表決。

　　[示例]：某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累積投票制，在議案1.00“董事候選人選舉”中，他就有1000票的表決權(quán)，該投資者可以這1000票為限，按自己的意愿進行表決。

　　第一種方式，該投資者可以把1000票集中投給候選人甲，對其他候選人則不投票；

　　第二種方式，該投資者還可以把1000票按任意組合投給不同的候選人，可以均勻投票，也可以不均勻投票；

　　如下表所示：

　　議案序號

　　議案名稱

　　對應(yīng)的申報價格（元）

　　申報股數(shù)

　　方式一

　　方式二

　　1.00

　　董事候選人選舉：

　　1.01

　　候選人：甲

　　1.01

　　1000

　　100

　　500

　　1.02

　　候選人：乙

　　1.02

　　100

　　200

　　1.03

　　候選人：丙

　　1.03

　　100

　　50

　　1.04

　　候選人：丁

　　1.04

　　100

　　50

　　1.05

　　候選人：……

　　1.05

　　100

　　1.06

　　候選人：……

　　1.06

　　100

　　1.07

　　候選人：……

　　1.07

　　100

　　1.08

　　候選人：……

　　1.08

　　100

　　1.09

　　候選人：……

　　1.09

　　100

　　1.10

　　候選人：……

　　1.10

　　100

　　上述議案2.00“獨立董事候選人選舉”、 3.00“關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案”也按這種形式投票。

　　④上述議案4.00、5.00、6.00、7.00，在"委托股數(shù)"項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)。

　　表決意見種類

　　對應(yīng)的申報股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　（4）投票注意事項：

　　① 本次臨時股東大會涉及網(wǎng)絡(luò)投票的共有7個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　② 對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　③ 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　五、股權(quán)登記日（不變）

　　1、股權(quán)登記日：截至2007年11月23日（星期五）15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會；在上述日期登記在冊的所有股東均有權(quán)在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、參加現(xiàn)場投票的股東登記時間：2007年11月26日-11月28日9點至18點

　　六、注意事項

　　1、會議半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、聯(lián)系方法：

　　通訊地址：北京市海淀區(qū)亮甲店130號億陽大廈

　　

郵政編碼：100036

　　聯(lián)系電話：010-88158416、010-88157181

　　聯(lián)系傳真：010-88140589

　　聯(lián) 系 人：李秀明

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2007 年11月1日