證券代碼：600121股票簡稱：鄭州煤電 公告編號：臨2007-027

　　鄭州煤電股份有限公司

　　第四屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　鄭州煤電股份有限公司第四屆董事會第七次會議于2007年7月6日上午在鄭州市大學路30號以通訊表決方式召開。會議由董事長牛森營先生召集，應參加董事12名，實際參加12名。董事會聘請河南金苑律師事務所徐克立律師對會議進行了全程現場見證，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。與會董事對鄭州煤電股份有限公司《公司治理專項活動整改報告》進行審議表決，以12票同意，0票反對，0票棄權，通過了整改報告。

　　特此公告。

　　附：鄭州煤電股份有限公司《公司治理專項活動整改報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和本公司網站（www.zzce.com.cn）。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會

　　二○○七年七月六日

　　附件：

　　鄭州煤電股份有限公司

　　公司治理專項活動整改報告

　　（公司四屆七次董事會通過）

　　中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字［2007］28號）下發后，我公司在上級監管部門的正確指導下，認真組織，加強領導，對照通知深查細挖，針對公司治理存在的問題制訂、完善整改措施，順利完成了公司自查、公眾評議等階段的工作。

　　6月28日，河南證監局對公司前階段公司治理專項活動的開展情況及效果進行了檢查驗收，下發了“關于對鄭州煤電股份有限公司治理情況的綜合評價及整改要求（豫證監發[2007]190號）”，認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法規的要求建立公司法人治理結構，公司股東大會、董事會、監事會、經理層權責明確，形成了相互制衡的管理機制，內部控制制度健全，公司獨立性增強，透明度提高，在公司治理上取得了很大的成績。對公司治理中尚待提高和加強的地方提出了具體而明確的要求：

　　一是解決與控股股東同業競爭問題；

　　二是充分發揮董事會專業委員會作用；

　　三是與行業主管部門協商，單獨開立公司社保專戶，核銷公司在集團內部銀行賬戶。

　　根據證監會關于開展公司治理的整體工作部署和河南證監局190號文的要求，結合公司自查和廣大投資者對公司治理的反饋意見，經董事會討論，現將公司的整改及落實和進展情況報告如下：

　　一、基本情況

　　3月9日，證監會28號文下發后，公司迅速開展了全方位的自查自糾及整改活動，公司治理自查報告及整改計劃經董事會審議通過后于6月12日分別在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、公司網站（www.zzce.com.cn）上公布，不但開通了網絡平臺、熱線電話，而且還對外公告了公司高管人員的電話，隨時聽取投資者的反映。6月27日召開了公司治理投資者見面會，面向投資者和媒體剖析公司治理存在的問題，并就公司的自查報告及整改計劃和投資者關心的公司獨立性、與控股股東的關聯交易、企業文化建設、公司的內控體系及公司今后的發展打算等熱點問題進行了現場溝通和交流。自查報告及整改計劃公布后，廣大投資者對公司治理狀況普遍感到滿意，對自查報告和整改計劃反映良好，受到投資者好評。

　　二、整改措施及落實和進展情況

　　一是解決與控股股東同業競爭問題。同業競爭雖然是公司在額度發行體制下形成的歷史遺留問題，該問題公司歷屆董事會都予以高度重視并不斷努力試圖通過配股、增發等手段徹底地解決，由于公司過去曾存在大股東占壓資金等方方面面的原因，一直沒有得以實現，公司的綜合股權分置改革完成后，該問題已成為影響和制約上市公司發展的瓶頸。為全面落實公司的整改計劃，盡快解決同業競爭，我們已初步對控股股東有可能與公司形成同業競爭的資產進行了認真篩選，并積極征詢控股股東和政府相關管理部門的意見，待條件成熟并征得政府同意后，力爭在最短時間內按法定程序付諸實施。

　　二是充分發揮董事會專業委員會作用的問題。在公司董事會換屆時，獨立董事的提名均是由上屆董事會提名委員會提名，作用發揮良好；近期，結合整改計劃為發揮好審計委員會作用，董事會結合公司財務管理的實際情況，制定了以健全公司內部控制制度體系建設為專題的課題研究計劃，審計委員會已經在這方面進行了安排和部署，并在近期對公司財務人員進行專題培訓。另外，對戰略與發展委員會、薪酬與考核委員會、生產技術管理委員會和關聯交易審核委員會，董事會將結合其工作職責，擬定專題，召開專門會議進行專題研究，為公司今后的發展提供幫助。

　　三是單獨開立公司社保專戶問題，目前，公司正與行業主管部門和控股股東鄭煤集團公司積極協商，爭取在年內單獨開立公司社保專戶，核銷公司在集團公司內部銀行賬戶。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會

　　二○○七年七月六日

　　證券代碼：600121證券簡稱：鄭州煤電編號：臨2007-028

　　鄭州煤電股份有限公司

　　關于重大合同履行進展情況公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2007年9月12日，公司2007年第二次臨時股東大會審議通過了購買公司超化煤礦采礦權的議案。會后公司據此與鄭煤集團公司簽訂了采礦權轉讓協議，因該事項涉及國有資產轉讓，需報經上級有權部門批準后方能實施。2007年11月1日，公司接到控股股東鄭煤集團公司轉來的河南省國資委《關于轉讓超化煤礦采礦權的批復》（豫國資產權[2007]60號），合同開始正式履行。

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月一日