本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為15，000，000股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月7日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、“公司股權(quán)分置改革于2005年10月28日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2005年11月3日作為股權(quán)登記日實施，于2005年11月7日實施后首次復(fù)牌。”

　　2、公司股權(quán)分置改革方案是否安排追加對價：否

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　1、本公司控股股東在公司實行股權(quán)分置時承諾：

　　（1）從持有的原非流通股

股票中劃出1000萬股用于東華實業(yè)管理層的長期激勵計劃，并授權(quán)東華實業(yè)董事會按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定擬定該長期激勵計劃的具體方案。（2）持有的原非流通股股份（不包括用于東華實業(yè)管理層長期激勵計劃的1000萬股）的限售期限和限售條件：？①自股權(quán)分置改革方案實施之日起三十六個月內(nèi)不通過證券交易所掛牌出售。②自股權(quán)分置改革方案實施之日起第三十七個月至第四十八個月內(nèi)，通過證券交易所掛牌出售的股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例不超過百分之十，并且只有在滿足以下條件方可進(jìn)行：東華實業(yè)經(jīng)審計的前3年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于10％且最近一年凈資產(chǎn)收益率不低于13％。③自股權(quán)分置改革方案實施之日起第四十九個月至第六十個月內(nèi)，通過證券交易所掛牌出售股份同樣需滿足：東華實業(yè)經(jīng)審計的前3年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于10％且最近一年凈資產(chǎn)收益率不低于13％。④上述出售行為在東華實業(yè)未公開披露前一年年度報告之前暫停。

　　（2）公司控股股東粵泰集團(tuán)承諾對其他未明確對股權(quán)分置方案表示同意的非流通股股東，先由其代為支付該部分非流通股股東應(yīng)支付的對價，代為支付后，被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應(yīng)先征得粵泰集團(tuán)的同意，并由公司向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　從公司實施股改至今，公司控股股東廣州粵泰集團(tuán)有限公司嚴(yán)格履行承諾，未發(fā)生違反相關(guān)承諾的事項。另因本公司未實行股權(quán)激勵，因此本報告期大股東承諾用于股權(quán)激勵的1000萬限售性流通股未能上市。

　　2、公司持股5％以上的股東北京京城華威投資有限公司及其他非流通股股東股權(quán)分置改革時承諾：在其所持有廣州東華實業(yè)股份有限公司的股份自方案實施之日起，十二月內(nèi)不上市流通，在該承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。

　　北京京城華威投資有限公司已有的1500萬股限售性流通股已于2006年11月7日解除限售上市并于2007年初減持完畢，其余股份仍在限售期內(nèi)。其他已明確表示同意股改的限售性流通股股東的限售性流通股也于2006年11月7日解除限售上市并現(xiàn)已減持完畢。公司目前仍有部分未明確表示同意股改的限售性流通股股東未辦理相關(guān)手續(xù)。

　　三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，未發(fā)生過除分配、轉(zhuǎn)增以外的股本結(jié)構(gòu)變化。

　　2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例未發(fā)生變化。

　　四、公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　本公司股改保薦機構(gòu)為海通證券股份有限公司，海通證券認(rèn)為，本公司本次相關(guān)股東申請擬上市流通的有限售流通股事宜符合中國

證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為15，000，000股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月7日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數(shù)量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　1

　　廣州粵泰集團(tuán)有限公司

　　146，480，337

　　48．83％

　　0

　　146，480，337

　　2

　　北京京城華威投資有限公司

　　24，845，372

　　8．28％

　　15，000，000

　　9，845，372

　　合計

　　171，325，709

　　57．11％

　　15，000，000

　　156，325，709

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　2006年11月7日，公司持股5％以上的股東北京京城華威投資有限公司已有的1500萬股限售性流通股解除限售上市并于2007年初減持完畢，其余股份仍在限售期內(nèi)。其他已于2006年11月7日解除限售上市的股東分別為：廣州市第三建筑工程有限公司、廣州新利堡消防工程企業(yè)有限公司、廣州市人大常委會機關(guān)服務(wù)中心、廣州白云山企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司、廣州市棠苑

物業(yè)管理有限公司、廣州市東山區(qū)保安服務(wù)公司、南寧市臺聯(lián)裝飾公司、廣東廣惠嶺南貿(mào)易有限公司。

　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表（如無股本變動，免本項內(nèi)容；如果某行沒有數(shù)字，公司應(yīng)該予以省略，序號作相應(yīng)調(diào)整）

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數(shù)

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　2、國有法人持有股份

　　3、其他境內(nèi)法人持有股份

　　173，490，125

　　－15，000，000

　　158，490，125

　　4、境內(nèi)自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　6、戰(zhàn)略投資者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售條件的流通股合計

　　173，490，125

　　－15，000，000

　　158，490，125

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　126，509，875

　　＋15，000，000

　　141，509，875

　　Ｂ股

　　Ｈ股

　　其他

　　無限售條件的流通股份合計

　　126，509，875

　　＋15，000，000

　　141，509，875

　　股份總額

　　300，000，000

　　300，000，000

　　特此公告。

　　廣州東華實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年11月1日