證券代碼：600121股票簡(jiǎn)稱：鄭州煤電 公告編號(hào)：臨2007－027

　　鄭州煤電股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鄭州煤電股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2007年7月6日上午在鄭州市大學(xué)路30號(hào)以通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)牛森營(yíng)先生召集，應(yīng)參加董事12名，實(shí)際參加12名。董事會(huì)聘請(qǐng)河南金苑律師事務(wù)所徐克立律師對(duì)會(huì)議進(jìn)行了全程現(xiàn)場(chǎng)見證，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事對(duì)鄭州煤電股份有限公司《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》進(jìn)行審議表決，以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)了整改報(bào)告。

　　特此公告。

　　附：鄭州煤電股份有限公司《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本公司網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｚｚｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年七月六日

　　附件：

　　鄭州煤電股份有限公司

　　公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告

　　（公司四屆七次董事會(huì)通過(guò)）

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28號(hào)）下發(fā)后，我公司在上級(jí)監(jiān)管部門的正確指導(dǎo)下，認(rèn)真組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)照通知深查細(xì)挖，針對(duì)公司治理存在的問題制訂、完善整改措施，順利完成了公司自查、公眾評(píng)議等階段的工作。

　　6月28日，河南證監(jiān)局對(duì)公司前階段公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的開展情況及效果進(jìn)行了檢查驗(yàn)收，下發(fā)了“關(guān)于對(duì)鄭州煤電股份有限公司治理情況的綜合評(píng)價(jià)及整改要求（豫證監(jiān)發(fā)［2007］190號(hào)）”，認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法規(guī)的要求建立公司法人治理結(jié)構(gòu)，公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)明確，形成了相互制衡的管理機(jī)制，內(nèi)部控制制度健全，公司獨(dú)立性增強(qiáng)，透明度提高，在公司治理上取得了很大的成績(jī)。對(duì)公司治理中尚待提高和加強(qiáng)的地方提出了具體而明確的要求：

　　一是解決與控股股東同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題；

　　二是充分發(fā)揮董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)作用；

　　三是與行業(yè)主管部門協(xié)商，單獨(dú)開立公司社保專戶，核銷公司在集團(tuán)內(nèi)部銀行賬戶。

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)關(guān)于開展公司治理的整體工作部署和河南證監(jiān)局190號(hào)文的要求，結(jié)合公司自查和廣大投資者對(duì)公司治理的反饋意見，經(jīng)董事會(huì)討論，現(xiàn)將公司的整改及落實(shí)和進(jìn)展情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　3月9日，證監(jiān)會(huì)28號(hào)文下發(fā)后，公司迅速開展了全方位的自查自糾及整改活動(dòng)，公司治理自查報(bào)告及整改計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后于6月12日分別在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、公司網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｚｚｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公布，不但開通了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、熱線電話，而且還對(duì)外公告了公司高管人員的電話，隨時(shí)聽取投資者的反映。6月27日召開了公司治理投資者見面會(huì)，面向投資者和媒體剖析公司治理存在的問題，并就公司的自查報(bào)告及整改計(jì)劃和投資者關(guān)心的公司獨(dú)立性、與控股股東的關(guān)聯(lián)交易、企業(yè)文化建設(shè)、公司的內(nèi)控體系及公司今后的發(fā)展打算等熱點(diǎn)問題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)溝通和交流。自查報(bào)告及整改計(jì)劃公布后，廣大投資者對(duì)公司治理狀況普遍感到滿意，對(duì)自查報(bào)告和整改計(jì)劃反映良好，受到投資者好評(píng)。

　　二、整改措施及落實(shí)和進(jìn)展情況

　　一是解決與控股股東同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)雖然是公司在額度發(fā)行體制下形成的歷史遺留問題，該問題公司歷屆董事會(huì)都予以高度重視并不斷努力試圖通過(guò)配股、增發(fā)等手段徹底地解決，由于公司過(guò)去曾存在大股東占?jí)嘿Y金等方方面面的原因，一直沒有得以實(shí)現(xiàn)，公司的綜合股權(quán)分置改革完成后，該問題已成為影響和制約上市公司發(fā)展的瓶頸。為全面落實(shí)公司的整改計(jì)劃，盡快解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，我們已初步對(duì)控股股東有可能與公司形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真篩選，并積極征詢控股股東和政府相關(guān)管理部門的意見，待條件成熟并征得政府同意后，力爭(zhēng)在最短時(shí)間內(nèi)按法定程序付諸實(shí)施。

　　二是充分發(fā)揮董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)作用的問題。在公司董事會(huì)換屆時(shí)，獨(dú)立董事的提名均是由上屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名，作用發(fā)揮良好；近期，結(jié)合整改計(jì)劃為發(fā)揮好審計(jì)委員會(huì)作用，董事會(huì)結(jié)合公司財(cái)務(wù)管理的實(shí)際情況，制定了以健全公司內(nèi)部控制制度體系建設(shè)為專題的課題研究計(jì)劃，審計(jì)委員會(huì)已經(jīng)在這方面進(jìn)行了安排和部署，并在近期對(duì)公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專題培訓(xùn)。另外，對(duì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)管理委員會(huì)和關(guān)聯(lián)交易審核委員會(huì)，董事會(huì)將結(jié)合其工作職責(zé)，擬定專題，召開專門會(huì)議進(jìn)行專題研究，為公司今后的發(fā)展提供幫助。

　　三是單獨(dú)開立公司社保專戶問題，目前，公司正與行業(yè)主管部門和控股股東鄭煤集團(tuán)公司積極協(xié)商，爭(zhēng)取在年內(nèi)單獨(dú)開立公司社保專戶，核銷公司在集團(tuán)公司內(nèi)部銀行賬戶。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年七月六日

　　證券代碼：600121證券簡(jiǎn)稱：鄭州煤電編號(hào)：臨2007－028

　　鄭州煤電股份有限公司

　　關(guān)于重大合同履行進(jìn)展情況公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2007年9月12日，公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了購(gòu)買公司超化煤礦采礦權(quán)的議案。會(huì)后公司據(jù)此與鄭煤集團(tuán)公司簽訂了采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，因該事項(xiàng)涉及國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，需報(bào)經(jīng)上級(jí)有權(quán)部門批準(zhǔn)后方能實(shí)施。2007年11月1日，公司接到控股股東鄭煤集團(tuán)公司轉(zhuǎn)來(lái)的河南省國(guó)資委《關(guān)于轉(zhuǎn)讓超化煤礦采礦權(quán)的批復(fù)》（豫國(guó)資產(chǎn)權(quán)［2007］60號(hào)），合同開始正式履行。

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年十一月一日