公司分別于2007年10月20日、10月26日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《南京棲霞建設股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議暨2007年第六次臨時股東大會通知公告》、《南京棲霞建設股份有限公司關于增加股東大會臨時提案的公告》。現根據有關規定，再次將股東大會有關事項作提示公告。

　　1、召開會議基本情況

　　（1）會議召集人：公司董事會

　　（2）會議召開時間

　　現場會議：2007年11月6日9：30

　　網絡投票：2007年11月6日9：30至11：30、13：00至15：00

　　（3）現場會議地點：南京市龍蟠路9號興隆大廈22樓會議室

　　2、會議審議事項

　　（1）關于前次募集資金使用情況的報告

　　（2）《募集資金管理辦法》

　　以上議案的內容詳見2007年10月26日登載于上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南京棲霞建設股份有限公司2007年第六次臨時股東大會會議資料》。

　　3、會議出席對象

　　（1）在2007年11月2日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司

股票的所有股東；

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員。

　　4、會議方式

　　會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以第一次投票為準。

　　5、網絡投票的具體操作流程

　　股東進行網絡投票的具體操作流程詳見附件。

　　6、現場會議參會登記

　　（1）登記方式

　　Ａ、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　Ｂ、法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托法人的營業執照復印件、股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　Ｃ、外地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　（2）登記時間：2007年11月5日（上午8：30—11：30，下午2：30—5：30）

　　（3）登記地點：公司證券投資部

　　7、會議聯系方式

　　聯系地址：南京市龍蟠路9號興隆大廈21樓公司證券投資部（210037）

　　聯系電話：025－85600533

　　傳真：025－85502482

　　聯 系 人：朱寬亮曹鑫

　　8、備查文件目錄

　　經與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄。

　　南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　2007年11月2日

　　附件一：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　■

　　2、表決議案

　　■

　　注：99元代表本次股東大會所有議案

　　3、表決意見

　　■

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“棲霞建設”Ａ股的投資者對公司的第1個議案（關于前次募集資金使用情況的報告）投同意票，其申報如下：

　　■

　　2、如某投資者對公司的第一個議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　■

　　三、投票注意事項

　　1、有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托（先生／女士）代表我（單位／個人）出席南京棲霞建設股份有限公司2007年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　1、對列入股東大會議程的各審議事項的表決意見如下：

　　議案序號（名稱）： □贊成 □反對 □棄權

　　2、對可能納入股東大會議程的臨時提案的表決意見：

　　□贊成 □反對 □棄權

　　3、對未作具體指示的事項，代理人（可以／不得）按自己的意思表決。

　　委托人簽名（或蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托有效期限：

　　委托人股東帳號：

　　2007年 月 日