證券代碼：000637 證券簡稱：Ｓ茂實華 公告編號2007－064

　　茂名石化實華股份有限公司

　　第六屆董事會第六次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司第六屆董事會第六次臨時會議于2007年10月31日以通訊表決方式召開。本次會議的通知于2007年10月28日以傳真方式送達全體董事。本屆董事會共有董事9名，董事劉軍、姚志方、成家炯因不能正常履行職責缺席本次會議，其余6名董事均通過通訊表決的方式參加本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。

　　本次會議審議通過了以下決議：

　　一、《關于聘任公司總經理的議案》。同意6票。

　　根據董事長郭勁松的提名，公司董事會決定聘任孫晶磊為公司總經理。

　　二、《關于補選公司董事的議案》。同意6票。

　　鑒于公司第六屆董事會第十一次會議已提議公司股東大會罷免劉軍、姚志方、成家炯公司董事職務，為保證董事會的正常有效運作，北京泰躍房地產開發有限責任公司作為公司第一大股東向公司董事會提名補選宋虎堂、余智謀、劉毅聰為公司董事。 同時提議將本次補選董事的事項以臨時提案的方式提交擬于2007年11月14日召開的公司2007年第一次臨時股東大會審議批準。

　　茂名石化實華股份有限公司董事會

　　二00七年十月三十一日

　　附：一、總經理孫晶磊簡歷

　　（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況：

　　孫晶磊：男，1964年出生，漢族，大學本科學歷，在職研究生，高級工程師，曾任大慶石化總廠化工一廠裂解車間工人；茂名石化公司乙烯公司裂解車間副主任、主任；茂名石化公司生產管理處副處長；茂名石化公司綜合管理處副處長。現任茂名石化公司乙烯動力廠廠長。

　　簡歷：

　　1983.07-1988.07 大慶石化乙烯廠裂解車間 操作工/值班長

　　1988.07-1991.07 大慶石化職工大學 學生

　　1991.07-1993.01大慶石化化工一廠裂解車間總值班長/主任

　　1993.01-1995.11茂名乙烯工程指揮部乙烯裝置組副組長

　　1995.11-1997.05茂名乙烯裂解車間副主任

　　1997.05-2000.02茂名乙烯裂解車間主任

　　2000.02-2002.02茂名石化公司生產處（總調室）副處長（副主任）

　　2002.02-2004.03茂名石化公司綜合管理處副處長

　　2004.03-至今 茂名石化乙烯動力廠廠長

　　2003.03-至今 茂名石化實華股份有限公司董事

　　(二)其本人任上市公司董事，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　(三)其本人沒有持有上市公司股份；

　　(四)其本人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　二、董事候選人簡歷

　　1.宋虎堂簡歷

　　（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況：

　　宋虎堂，男，44歲，工學碩士學位，高級工程師，中石化有突出貢獻的科技和管理專家。工作履歷如下：

　　1983年8月至1986年8月 中石化洛陽石化工程公司煉油實驗廠助工、工程師。

　　1986年9月至1989年8月 華南理工大學攻讀碩士研究生。

　　1989年9月至2001年10月 中石化茂名石化公司機械廠工程師、設計開發副科長、技術質量科科長、廠副總工程師、高級工程師、總質量師、總工程師。

　　2001年10月至2003年6月 中石化茂名石化工程公司教授級高工、副總經理、總工程師。

　　2003年6月至2005年3月 茂名石化工程公司教授級高工、總經理。

　　2005年3月至2007年3月 茂名百萬噸乙烯改擴建項目經理部總經理助理。

　　2007年3月至2007年10月 茂名百萬噸乙烯改擴建項目經理部常務副總經理。

　　(二)其本人與上市公司、控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　(三)其本人沒有持有上市公司股份；

　　(四)其本人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　2.余智謀簡歷

　　（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況：

　　余智謀，男，1967年3月出生，中共黨員，1990年7月畢業于廈門大學會計系會計學專業，本科學歷，取得學士學位，1994年取得國家財政部頒發的會計師任職資格證書，2001年12月東北財經大學在職研究生財務管理專業畢業。工作履歷如下：

　　1990年7月大學畢業后分配到茂名石化公司財務處工作。

　　1998年5月由茂名石化公司委派到其下屬的研究院財務科任副科長并主管全面工作。2001年4月任研究院財務科科長。

　　2003年6月至2005年7月任中石化股份茂名分公司財務部銷售結算科科長。

　　2005年7月至今任茂名石化實華股份有限公司財務總監。

　　(二)其本人任上市公司的財務總監，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系；

　　(三)其本人沒有持有上市公司股份；

　　(四)其本人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　3.劉毅聰簡歷

　　（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況：

　　劉毅聰，男，40歲，北京經濟學院安工系畢業，大學本科，工作履歷如下：

　　1990年至1993年北京市崇文勞動局鍋爐科，科員。

　　1993年至1996年北京龍虎大酒樓，經理。

　　1993至1997北京泰躍房地產開發有限責任公司，經理。

　　1997年至今，北京太月物業管理有限責任公司總經理，北京泰躍房地產開發有限責任公司副經理。

　　(二)其本人是上市公司控股股東的高級管理人員。

　　(三)其本人沒有持有上市公司股份；

　　(四)其本人沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000637 證券簡稱：Ｓ茂實華 公告編號：2007－065

　　茂名石化實華股份有限公司董事會

　　關于召開2007年第一次臨時股東大會的

　　補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2007年11月14日上午9：00

　　2.召開地點：廣東省茂名市官渡路162號

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　（1）截止2007年11月6日收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（2）公司董事、監事和董事會秘書。

　　6．列席對象：公司高級管理人員

　　二、會議審議事項

　　1.臨時提案名稱：

　　（1）關于補選宋虎堂為公司第六屆董事會董事的議案；

　　（2）關于補選余智謀為公司第六屆董事會董事的議案；

　　（3）關于補選劉毅聰為公司第六屆董事會董事的議案。

　　2.以上臨時提案內容詳見同日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上披露的《茂名石化實華股份有限公司第六屆董事會第六次臨時會議決議公告》。

　　3.特別強調事項：上述臨時提案均涉及選舉董事事項，采用累積投票制；

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　出席會議的自然人股東，應持本人身份證、股東帳戶辦理登記手續；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證、股東帳戶辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶辦理登記手續。股東可以在召開日在會議現場登記，也可以在會議召開日前通過傳真方式登記（傳真到達日應不遲于2007年11月13日下午5點）。在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記終止。

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：聯系電話：（0668）2276176、2246332

　　傳真：（0668）2899170郵編：525000

　　聯系人：梁杰、張靜

　　2.會議費用：會期半天，費用自理。

　　五、授權委托書

　　包括委托人姓名、身份證號碼、持股數、股東帳戶和受托人姓名、身份證號碼以及委托權限和委托日期。

　　茂名石化實華股份有限公司董事會

　　二00七年十月三十一日