本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　廣東遠(yuǎn)光軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2007年10月27日以通訊方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2007年10月31日上午9：00召開(kāi)，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程等的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議經(jīng)表決，審議通過(guò)了如下決議：

　　一、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任賈玉麗擔(dān)任公司審計(jì)部經(jīng)理的議案》

　　經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，與會(huì)董事充分討論，同意聘任賈玉麗擔(dān)任公司審計(jì)部經(jīng)理。任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

　　特此公告。

　　廣東遠(yuǎn)光軟件股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2007年10月31日

　　附：賈玉麗簡(jiǎn)歷

　　賈玉麗女士，中國(guó)國(guó)籍，1977年生，畢業(yè)于中南大學(xué)，2001年加入公司，先后歷任軟件測(cè)試工程師、軟件實(shí)施工程師、軟件設(shè)計(jì)工程師、財(cái)務(wù)稽核。賈玉麗女士與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。