本公司及公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　佛山塑料集團股份有限公司董事會于2007年10月25日以傳真及專人送達的方式向全體與會人員發出了關于召開第六屆董事會第五次會議的通知，并于2007年10月31日在公司二樓會議室以現場表決方式舉行。會議由董事長馮兆征先生主持，應到董事7人，實到7人，全體監事列席，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　根據中國證監會頒布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》、《關于進一步加快推進清欠工作的通知》及中國證監會廣東監管局《關于通報佛山塑料集團股份有限公司加強公司治理專項活動檢查情況的函》的要求，結合公司實際情況，對《公司章程》部分條款進行修改。具體內容如下：

　　1、原第三十九條：

　　“公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。”

　　修改為：

　　“公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

　　公司股東或實際控制人不得侵占公司資產。公司股東侵占公司資產給公司帶來損失的，應當依法承擔賠償責任。若公司股東違規占用公司資金，公司在實施現金分配時可扣減該股東的現金紅利，以償還其占用的資金。”

　　2、原第九十八條前增加一條：

　　“董事負有維護公司資金安全的法定義務。董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。”

　　3、原第一百零八條前增加一條：

　　“董事會發現控股股東有侵占公司資產行為時應啟動對控股股東所持公司股份“占有即凍結”的機制，即：發現控股股東侵占公司資產時應立即申請司法凍結控股股東所持公司股份，凡侵占資產不能以現金清償的，通過變現股權償還。”

　　4、原第一百四十八條后增加一條：

　　總裁及其他高級管理人員負有維護公司資金安全的法定義務。總裁及其他高級管理人員協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給予處分。

　　5、原第一百五十四條：“監事應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。”

　　修改為：

　　“監事應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉義務。監事負有維護公司資金安全的法定義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。”

　　6、經過上述內容的增加和修改，《公司章程》原有的條、款、項、目以及援引內容的序號將依次順延作相應調整。

　　本議案須提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　佛山塑料集團股份有限公司董事會

　　二○○七年十一月一日