證券代碼：600661股票簡稱：交大南洋編號：臨2007-26

　　上海交大南洋股份有限公司

　　第五屆董事會第十九次會議

　�。ㄍㄓ嵎绞剑�決議公告

　　公司2007年10月30日以通訊方式召開第五屆董事會第十九次會議，會議通知于10月25日以傳真及電話方式通知，會議召開的時間、地點、方式均符合有關法律、法規及公司章程規定。公司9名董事一致同意繼續為控股子公司上海交通大學教育（集團）有限公司向上海農村商業銀行續借人民幣1900萬元（大寫：壹仟玖佰萬元）提供擔保（擔保內容參照公司擔保公告）并授權公司董事長朱其棕簽署與之相關的合同或協議，公司獨立董事對擔保事項均表示同意。

　　特此公告

　　上海交大南洋股份有限公司董事會

　　2007年10月31日

　　

證券代碼：600661

股票簡稱：交大南洋編號：臨2007-27

　　上海交大南洋股份有限公司

　　對控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示:

　　● 被擔保人名稱：上海交通大學教育（集團）有限公司

　　● 擔保金額： 1900萬元

　　● 目前公司累計對外擔保額度為：16200萬元人民幣

　　● 本次是否有反擔保：是

　　一、擔保情況概述

　　2007年10月30日，公司以通訊方式召開了第五屆董事會十九次會議，董事一致同意為控股子公司上海交通大學教育（集團）有限公司（以下簡稱“教育公司”向上海農村商業銀行借款人民幣壹仟玖佰萬元（續借）提供擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：上海交通大學教育（集團）有限公司

　　住 所：上海市番禺路667號三樓A座

　　法定代表人：朱敏駿

　　注冊資本：15000萬元人民幣

　　經營范圍：教學輔助的配套服務；高等職業、成人教育的研究與開發；教育產業的投資；教育及教育產業領域內的八技服務；文教用品的批發零售。

　　上海交通大學教育（集團）有限公司（以下簡稱“教育公司”）是本公司的控股子公司，成立于1999年8月4日，本公司持股63.5%。截止2006年12月31日，教育公司經

審計的資產總額33297萬元，負債總額12520萬元，凈資產18622萬元，資產負債率為37.6%；教育公司2006年實現凈利潤331萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　擔保方式：信用擔保

　　擔保期限：2007年10月至2008年10月止

　　計劃發生擔保金額： 1900萬元人民幣

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為， 教育公司為公司控股子公司，經營狀況預期良好，為滿足其經營發展需要，同意為其銀行借款提供擔保。

　　五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　公司累計對外擔保人民幣16200萬元，占最近年度經審計凈資產值的42%，公司不存在逾期對外擔保，對外擔�？傤~未超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

　　六、備查文件：

　　1、經與會董事簽字生效的五屆十九次董事會決議；

　　2、被擔保人營業執照復印件；

　　3、被擔保人2006年度財務報表。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　2007年10月31日