股票簡稱：保定天鵝股票代碼： 000687公告編號： 2007—031

　　保定天鵝股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　保定天鵝股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2007年10月26日以電話或傳真方式發出會議通知，并于2007年10月30日在公司會議室召開，出席會議董事應到9人，實到9人，符合《中華人民共和國公司法》和《保定天鵝股份有限公司章程》的有關規定。公司董事長王東興先生主持了本次會議。公司獨立董事彭雪峰先生、宋倩女士、鄭植藝先生參加了本次會議。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

　　會議審議并通過了如下議案：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過《保定天鵝股份有限公司加強公司治理專項活動整改報告》（詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn）。

　　保定天鵝股份有限公司董事會

　　2007年10月30日

　　保定天鵝股份有限公司加強公司治理專項活動整改報告

　　一、專項活動組織安排、各階段時間安排及進展情況

　　根據中國證監會于2007 年3 月9 日下發的《開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和深圳證券交易所《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》的要求，公司首先根據通知的附件《上市公司治理專項活動自查報告》的格式對照公司的各項工作以及公司治理結構的各個環節進行自查之后，做出了《保定天鵝股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動自查報告》，于4月底上報河北證監局。5月根據證監局的公司專項治理和專項檢查及所提意見和建議，公司在《自查報告》的基礎上又制定了《保定天鵝股份有限公司自查報告和整改計劃》，并作為一項議案在6月29日公司第四屆董事會第五次會議上通過表決，并于同日在《巨潮資訊網》上公告。為貫徹落實中國證監會關于開展加強上市公司治理專項活動的要求，推動專項活動在本公司順利進行，方便投資者和社會公眾對本公司治理情況和整改計劃進行分析評議，于7月14日公司在網上公告了《關于加強上市公司治理專項活動聯系方式》，為廣泛征求股東及投資者對公司治理活動的意見和建議，于8月2日在《巨潮資訊網》上公告了《關于召開公司治理專項活動說明會通知》，公司于8月6日在公司會議室召開公司治理專項活動說明會，沒有投資者提出對公司治理活動的意見和建議。

　　二、公司治理存在的問題、整改措施及整改落實情況

　　自查問題一：公司尚未設立董事會專門委員會，為了更好的發揮董事會的職能，使其分工更加明確、高效，公司決定借這次自查的機會設立董事會下屬專門委員會，包括提名委員會、薪酬委員會、審計委員會、投資戰略委員會。

　　整改措施：針對以上存在的問題，公司通過了大量的工作，設立了董事會專門委員會，包括提名委員會、薪酬委員會、審計委員會、投資戰略委員會，并經董事會審議通過。

　　目前，公司正在擬定的各個專業委員會工作細則，并較為詳細地劃分了董事會對專業委員會的授權范圍。同時，公司董事會專業委員會下設工作組依據《工作細則》的規展開日常工作。

　　以上整改措施已提交2007年6月28日召開的公司第四屆董事會第五次會議審議通過，并已公告于《巨潮資訊網》。

　　自查問題二：隨著經濟體制改革的不斷深入發展，國民經濟運行機制的變化，國家有關勞動、生產、安全、環保、財務等方面的政策、法規、制度和標準等有很多補充和修訂，這樣，我公司原先制訂的相關制度，有的已與當前的實際不相符合，有些內容需補充和調整。

　　整改措施：公司通過此次自查進一步完善和修訂已有的內部控制規章制度，包括勞動用工及工資分配制度、公司質量管理制度、公司安全環保管理制度、公司財務會計管理內部控制制度等，使之更好的為公司生產管理服務，使公司治理結構更加細化、完整，最大程度地保證投資者利益。

　　以上完善和修訂已有的內部控制規章制度相關部門已提交總經理辦公會討論并通過，下發到各相關生產、管理環節遵照執行。

　　三、沒有其他需要說明的事項。

　　保定天鵝股份有限公司

　　2007年10月24日