股票簡稱：天科股份股票代碼：600378編號：臨2007-037

　　四川天一科技股份有限公司第三屆

　　董事會第二十八次（通訊）會議決議公告

　　本公司及董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　四川天一科技股份有限公司董事會第三屆二十八次會議于2007年10月30日以通訊方式召開。會議應表決董事7名，實際表決董事7名。會議合法有效。

　　會議經投票表決，審議并通過了以下決議：

　　一、關于增補陳寶通先生為董事候選人的決議

　　7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該項決議。

　　公司董事古共偉先生因股權正式劃轉和組織工作安排原因辭去公司董事職務。根據公司章程的有關規定，為保證公司董事會正常、規范運作，經持有公司股權23.13%的中國昊華化工（集團）總公司提名，董事會推薦陳寶通先生為董事候選人。（簡歷附后）

　　二、關于增補蘇偉女士為董事候選人的決議

　　7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該項決議。

　　公司董事劉林峰先生因工作原因辭去公司董事職務。根據公司章程的有關規定，為保證公司董事會正常、規范運作，經持有公司股權23.13%的中國昊華化工（集團）總公司提名，董事會推薦蘇偉女士為董事候選人。（簡歷附后）

　　公司獨立董事對上述2名候選人的提名程序及任職資格發表了同意的獨立意見。

　　三、關于召開2007年第一次臨時股東大會的決議

　　7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該項決議。

　　另見公司同日刊登的“關于召開2007年第一次臨時股東大會通知的公告”

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事會

　　2007年10月30日

　　附：董事候選人簡歷

　　1、陳寶通：男，1955年生，中共黨員，高級會計師，1985年畢業于北京化工干部管理學院財會系，大專學歷。歷任化工部十二化建公司財務科副科長、財務部主任、 副總會計師、總會計師，化工部機關服務局財務處處長，昊華總公司財務部（審計部）主任、副總會計師、總會計師、中化地質礦山總局局長。2004年5月至今，任昊華總公司副總經理、總會計師。

　　2、蘇偉：女，1963年生，中共黨員，教授級高級工程師，1985年畢業于華東化工學院感光材料系，本科學歷。歷任中國化工新材料總公司華冉公司經理，新材料公司經營部副處長、業務一處處長、總經理助理、副總經理，昊華總公司貿易部副主任、主任、外事辦公室主任、中國華辰經濟技術發展中心總經理，中昊貿易有限公司總經理，2004年至今，任中昊貿易有限公司董事長、中國昊華化工（集團）總公司副總經理。

　　股票簡稱：天科股份股票代碼：600378編號：臨2007-038

　　四川天一科技股份有限公司董事會關于

　　召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　2007年10月30日本公司召開的第三屆董事會第二十八次通訊會議，審議通過了關于召開2007年第一次臨時股東大會的決議，會議事項如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2007年11月15日（星期四）上午10：00，會期半天

　　2、會議地點：天科股份主樓二樓報告廳

　　3、召集人：天科股份董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席會議人員：2007年11月9日下午收市時，在中國證券中央登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人。

　　本公司董事、監事及總經理等高級管理人員，公司聘任的律師。

　　二、會議審議事項

　　1、關于增補陳寶通先生為公司董事的議案

　　2、關于增補蘇偉女士為公司董事的議案

　　3、關于增補李波先生為公司監事的議案

　　三、股東大會會議登記事項

　　1、法人股東憑股票帳戶卡、營業執照復印件和法人代表身份證復印件登記；代理人出席會議應持法定代表人授權委托書及上述文件股票帳戶卡、營業執照復印件和法人代表身份證復印件登記。

　　2、個人股東憑股票帳戶卡及本人身份證復印件登記。代理人出席會議應持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股票帳戶卡復印件登記。

　　3、異地股東可以傳真方式登記

　　4、登記時間：2007年11月12日9：30-11：30， 14：00-16：00

　　5、登記地點：天科股份董事會秘書處

　　四、其他事項：

　　1、 本次股東大會的召集、召開嚴格按照《公司法》《上市公司股東大會規則》要求舉行。

　　2、 聯系地址：四川成都機場路445號信箱

　　3、公司地址：成都機場路近都段87號（成都市內或雙流機場乘303、304路公共汽車在機場路學府路口站下車即到）

　　4、郵編：610225

　　5、聯系電話：028-85963417、85963659傳真：028-85963659

　　6、參會股東食宿及交通費自理。

　　附件：授權委托書(格式)

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席天科股份2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（蓋章）：委托人身份證(營業執照)號碼：

　　委托人股東帳戶號：委托人持股數：

　　委托日期：

　　代理人簽名：代理人身份證號碼：

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事會

　　2007年10月30日

　　股票簡稱：天科股份股票代碼：600378編號：臨2007-039

　　四川天一科技股份有限公司

　　第三屆監事會第十一次（通訊）會議決議公告

　　本公司第三屆監事會第十一次會議于2007年10月30日以通訊方式召開。會議應表決監事6名，實際表決監事6名。會議合法有效。

　　會議經投票表決，審議并通過了以下決議：

　　一、關于增補李波先生為監事候選人的決議

　　6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該項決議。

　　公司監事崔基道先生因股權正式劃轉和組織工作安排原因辭去公司監事職務。根據公司章程的有關規定，為了適應本公司第一大股東變更的需要，保證公司監事會正常、規范運作，經持有公司股權23.13%的中國昊華化工（集團）總公司提名，監事會推薦李波先生為監事候選人。（簡歷附后）

　　提交公司2007年第一次臨時股東大會審議選舉。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司監事會

　　2007年10月30日

　　附：監事候選人簡歷

　　李波，男，1962年生，中共黨員，高級會計師，1985年畢業于廈門大學會計系，大專學歷。歷任中國化學工程第十二建設公司財務部主管、副主任、副總會計師、總會計師，昊華總公司財務部副主任、主任。2006年12月至今任昊華總公司財務部主任。