證券代碼：600277證券簡稱：億利科技公告編號 2007—030

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司

　　三屆十三次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司于2007年10月20日以書面通知方式向各位董事發出召開董事會會議通知，并于2007年10月30日上午9：30在內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓會議室以現場會議方式召開公司第三屆董事會第十二次會議。會議應到董事7人，親自出席會議董事7人，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長王瑞豐先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》規定，是合法、有效的。會議以舉手表決的方式，以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過如下議案：

　　《公司關于公司治理專項活動的整改報告》

　　根據中國證監會證監公司字［2007］28號文件《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》及內蒙古證監局內證監函[2007]31號文件要求以及上海證券交易所與內蒙古證監局的具體部署，公司于2007年5月中旬起認真開展了公司治理專項活動。目前已經完成了公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個階段的工作。針對本次治理活動中發現的實際問題，公司進行了認真的整改，并形成整改報告，《整改報告》全文見附件。

　　附件：《內蒙古億利科技實業股份有限公司關于公司治理專項活動整改報告》

　　特此公告

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司董事會

　　二○○七年十月三十日

　　附件：

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司

　　關于公司治理專項活動整改報告

　　根據中國證監會證監公司字［2007］28號文件《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（以下簡稱《通知》）及內蒙古證監局內證監函[2007]31號文件要求以及上海證券交易所與內蒙古證監局的具體部署，內蒙古億利科技實業股份有限公司（以下簡稱“億利科技”、“公司”）于2007年5月中旬起認真開展了公司治理專項活動。目前已經完成了公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個階段的工作。針對本次治理活動中發現的實際問題，公司進行了認真的整改，現將整改情況報告如下：

　　一、公司治理專項活動期間主要工作

　　根據中國證監會和內蒙古證監局對上市公司治理活動的要求和指示精神，公司立即召開會議，并進行了認真細致的布署。該項治理活動由公司董事長王瑞豐先生作為第一責任人，董事會全體成員負責，董事會秘書負責安排與落實，監事會負責及時檢查監督，全體高級管理人員貫徹配合。證券部作為本次治理專項活動的具體實施部門，公司其他相關部門貫徹配合并都參與到此項活動中。

　　(一)第一階段：自查階段

　　5月中旬起，公司組織董事、監事、高管人員認真學習了公司治理的相關文件；公司證券部、總經理辦公室組織廣大員工學習相關文件，動員廣大員工提出改善公司治理的合理化建議；同時，公司積極與大股東及實際控制人進行溝通，取得他們對本次治理專項活動的支持；

　　6月中旬至8月間，公司認真對照證監公司字［2007］28號文件《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》，并對附件《“加強上市公司治理專項活動”自查事項》的100項具體要求，逐條進行了對照自查，并形成了書面自查報告；

　　8月19日，公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《億利科技公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》，報告全文刊登在8月20日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站，并同時上報內蒙古監管局、上海證券交易所。

　　(二)第二階段：公眾評議階段

　　8月20日至9月15日，公司開始接受社會公眾評議，聽取投資者和社會公眾對公司的治理情況和整改計劃的建議和意見。在這一階段，公司嚴格按照證監會、內蒙古證監局有關文件和公司制定的整改計劃要求，設立了專門聯系人、專項電話、電子郵箱，同時向投資者公布了中國證監會、內蒙古證監局、上海證券交易所的公眾評議郵箱，公司通過一切可行的方式，接聽投資者來電、接收投資者電郵，認真聽取投資者和社會公眾的意見和建議，同時，對所有來電制作了投資者咨詢電話記錄，并及時進行整理、匯總。

　　為進一步收集和聽取投資者對公司治理方面的意見和建議，8月31日，公司舉行了有部分機構投資者、中小投資者及監管部門領導共同參加的投資者見面會，會上，投資者認真聽取了公司情況介紹、并與公司領導就投資者共同關注的問題進行了溝通、交流；同時，公司主動向投資者征詢有關公司治理的意見與建議，取得了很好的效果。

　　在公眾評議階段，公司未收到來自股東、其他投資者、社會公眾和外界的任何負面評議。

　　(三)第三階段：落實整改階段

　　9月27日至9月28日，內蒙古證監局對本公司公司治理活動情況進行了為期兩天的現場專項檢查；

　　10月10日，公司收到內蒙古證監局下發的《關于對內蒙古億利科技實業股份有限公司治理情況的綜合評價及整改建議》（內證監函[2007]139號）。《整改建議》在充分肯定了我公司治理工作的同時，對我公司在治理方面存在的問題及如何做好整改工作提出了建議和要求。根據《整改建議》的相關建議和要求，公司逐項制定和落實可行的整改方案和措施，形成整改報告上報內蒙古證監局。

　　二、對公司自查階段發現問題的整改情況

　　公司自2000年上市以來，認真按照國家有關法律、法規和中國證監會、內蒙古證監局、上海證券交易所的要求，規范運作，不斷完善治理結構，公司治理總體情況良好。通過此次深入開展自查活動，公司發現在以下八個方面的問題有待進一步完善和改進。

　　（一）公司投資者關系管理工作還有待進一步加強

　　整改措施：公司嚴格貫徹落實《投資者關系管理制度》和《信息披露管理制度》的相關要求。通過宣傳培訓，提高董事、監事和高管人員對搞好公司投資者關系管理重要性的認識，增強做好投資者關系管理的責任意識；不斷擴大溝通渠道，開展多形式的投資者關系管理工作，設置了投資者聯系電話、公共郵箱，工作時間安排專人接聽投資者來電、回復投資者電郵，對公司有關情況進行解釋，對公司各種可公開披露的信息按照有關規定進行解答，使廣大投資者真正了解公司的企業文化、公司的中長期發展戰略，真正了解公司的內在投資價值，堅定投資信心，做公司的投資者而不是投機者，樹立公司在證券市場的良好形象。該項工作是一項長期的需要不斷創新的工作，需要在日常工作中不斷加以完善、創新。

　　整改責任人：公司總經理、董事會秘書

　　整改時間：2007年10月31日前

　　（二）公司內控制度將根據法律法規不斷進行修訂和完善

　　整改情況：公司對照上海證券交易所內控制度指引，已制訂完成《公司對外擔保制度》、《控股子公司管理辦法》，并經公司董事會審議通過，并已下發相應職能部門、控股子公司、控股股東，要求各個單位認真學習，明確責任和相關義務，使各項制度得到有效的貫徹執行，對公司的規范運作起到監督、控制和指導作用；同時，公司還將根據法律法規對其他內控制度不斷進行修訂和完善，使各項制度更加符合公司實際情況，規范公司運作。

　　整改責任人：公司董事長、董事會秘書

　　整改時間：《公司對外擔保制度》、《控股子公司管理辦法》已完成，其他內控制度的修訂完善工作將在2007年12月31日前完成。

　　（三）需要設置專門的內部審計機構

　　整改情況：公司已經選聘了合格的財務審計人員，制訂了部門職責和崗位職責，組建了公司內部審計機構。目前已完成。

　　（四）公司募集資金使用效率需要提高

　　整改情況：公司根據項目建設進度及市場狀況，進一步加快《應用四元相圖從鹵水中分離鹽堿硝技術改造項目》和《甘草系列產品綜合開發技術改造項目》的實施進度，加大募集資金投資力度，加快項目建設進度，使募集資金盡快投入到項目中。

　　責任人：公司總經理

　　整改時間：根據未完成進度的募集資金投資項目建設進度及市場狀況，加大項目投入力度，加快項目建設進度。

　　（五）公司將加大力度減少和杜絕公司大股東及其他關聯方非經營性占用上市公司資金的情形發生

　　整改情況：公司根據相關法律法規的要求，嚴格按照《公司章程》、《對外擔保制度》中關于為大股東及其他關聯方提供擔保及資金占用的相關條款，規范公司與實際控制人之間的關聯交易和往來，堅決杜絕關聯方資金占用，嚴禁為公司大股東及其他關聯方提供擔保及及與之發生非經營性資金往來，截止目前，公司大股東及其他關聯方非經營性占用上市公司資金余額為0，不存在占用上市公司資金的情形發生；同時，在日常工作中不斷強化公司的獨立性，嚴格做到“五分開”。今后的工作中，公司將在日常資金往來過程中不斷加強監督管理。

　　整改責任人：公司董事長

　　整改時間：2007年10月31日前

　　（六）公司董事長存在兼職情況

　　整改情況：目前公司與控股股東的資產重組工作正在進行，公司將盡快完成與控股股東的重組事宜，重組完成后，董事長兼職問題將得以解決；如重組不能獲得證監會批準，公司將在第一時間里解決董事長兼職問題。

　　整改責任人：公司董事長

　　整改時間：2007年12月31日前完成

　　（七）公司將不斷完善績效評價體系，同時將在適當時機推出股權激勵機制

　　整改情況：目前，公司正積極推進績效考評體系的實施，采用關鍵績效指標等方法，根據公司戰略、經營目標，確定各職能部門和員工的關鍵績效指標并科學進行量化考核；在子公司考核體系中，推進經營者收入與經營業績、經營指標掛鉤，調動經營者的積極性，實現子公司管理層與公司整體利益的統一與同步。

　　在公司激勵機制的探索方面，公司將借鑒其他上市公司的成功經驗，結合公司的實際情況，適時推出股權、期權等激勵機制，以更好地調動公司管理層和骨干團隊的積極性。

　　責任人：公司董事長、總經理

　　整改時間：公司績效評價體系已建立并實施，已完成；股權激勵機制將在適當時機推出。

　　（八）公司董事、監事、高管人員的學習培訓應進一步加強

　　整改情況：公司根據中國證監會《關于發布〈上市公司高級管理人員培訓工作指引〉及相關實施細則的通知》（證監公司字[2005]147號），積極組織公司董事、監事、高級管理人員參加中國證監會、內蒙古證監局及上海證券交易所組織的涉及上市公司規范運作、上市公司董事、監事權利、義務和法律責任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原則、以及上市公司關聯交易、收購兼并、再融資政策等有關法律法規規章制度的學習和培訓，強化董事、監事、高級管理人員行為自律意識，完善公司治理結構，推動公司規范運作，同時，通過培訓以期達到規范董事、監事、高級管理人員的工作行為，避免選擇性信息披露，大力倡導公平性信息披露，樹立為投資者服務的經營理念。

　　整改責任人：公司董事長、董事會秘書

　　整改時間：2007年10月31日前

　　二、對內蒙古證監局現場檢查發現問題的整改情況

　　內蒙古證監局于2007年9月27日至28日，對我公司治理活動情況進行了為期兩天的現場專項檢查，重點查閱了公司的各項規章制度、近三年的股東大會、董事會和監事會會議資料、近三年定期報告、臨時公告及部分財務資料。10月10日，公司收到內蒙古證監局下發的《關于對內蒙古億利科技實業股份有限公司治理情況的綜合評價及整改建議》（內證監函[2007]139號），認為我公司在規范運作方面，公司建立了較為完善的治理結構并規范運作，建立了內部相互監督、相互制約的組織架構，設置了較為健全的管理機構，公司的日常經營管理能夠合理分工有效運轉；“三會一層”運作較為規范，公司的董事、監事、高管人員能夠按照職責分工獨立運作，能夠依法履行職責；公司制訂了基本的內部控制制度，能夠有效保證公司運行的效率，設立了相應的組織機構建立起了內部約束機制和責任追究機制，建立了績效評價標準和考核體系；公司獨立性情況，公司與大股東在人員、資產、財務等方面分開，公司機構、業務獨立、生產經營不受大股東的影響，也不存在大股東侵占公司資產和為大股東違規擔保的現象；公司透明度情況，公司建立了《信息披露管理辦法》，明確了信息披露責任人，能夠按照有關要求主動進行信息披露。總體上，公司能夠按照有關法律法規要求，結合公司自身實際情況，建立起現代企業制度和公司治理結構。同時，也指出了公司存在的一些問題并提出了整改建議。對此，公司利用召開董事會的機會，組織全體董事、監事及高管人員進行了認真學習，逐一研究分析這些問題產生的原因，制定了以下整改措施：

　　（一）《公司章程》第一百一十四條“董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面形式或電話、郵件形式通知全體董事和監事。”與《上市公司章程指引》第一百一十四條“董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事”的規定不符；

　　整改情況：公司已經根據《上市公司章程指引（2006年修訂）》第一百一十四條的規定，對《公司章程》第一百一十四條進行了相應修改，《公司章程（修正案）》已提交公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，并提交公司臨時股東大會審議。

　　（二）在制度建設方面，公司還沒有制定《控股子公司管理辦法》、《對外擔保制度》。

　　整改情況：公司目前已經制訂完成《控股子公司管理辦法》、《對外擔保制度》。《控股子公司管理辦法》中進一步規范了對公司控股子公司的統籌管理，加強對控股子公司的重要人事、重大財務、重大資產等方面的管理，進一步加強對控股子公司財務稽查力度，控制經營風險，提高經營業績；《對外擔保制度》中對對外擔保權限范圍及審批程序、經辦部門及職責、被擔保方資格、擔保協議簽署、擔保信息披露、對外擔保跟蹤、監督等均做了明確的約定，以有效的保障公司及投資者利益，構建防止大股東及其附屬企業占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效制度機制。同時，公司將根據中國證監會有關法律法規的規定，及時補充和完善公司的其他相關制度和文件。上述兩項制度已提交公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，其中《對外擔保制度》將提交公司臨時股東大會審議。

　　（三）股東大會的授權委托書不規范。按照《上市公司章程指引》的第六十一條內容“股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明：分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；委托書簽發日期和有效日期”，但公司股東的授權委托書不符合上述要求；

　　整改情況：公司將對上述股東大會授權委托書文件進行清理和規范，今后公司股東出席股東大會時，出具的委托他人出席股東大會的授權委托書將嚴格按照《公司章程》的規定，“在授權委托書中明確載明：分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；委托書簽發日期和有效日期”。

　　整改責任人：公司董事會秘書，整改時間為10月31日前。

　　（四）“三會”運作不夠規范，部分會議記錄參會的個別董事、監事、記錄人沒有簽字，個別董事會和監事會會議記錄沒有發言要點；

　　整改情況：公司結合本次公司治理專項活動，進一步持續規范“三會運作”。公司召開董事會前將議案及相關資料提前送達各位董事，以便董事有充分的時間了解各項議案的詳細情況并提出意見；在召開董事會、監事會時，將合理安排會議議程，保證董事、監事對所審議的方案進行充分審議和發表意見，完善“三會”簽字、記錄手續；同時，公司證券部加強對相關業務人員的專業知識培訓，并委派專人負責“三會”檔案的保管工作。通過上述整改措施，公司承諾今后將避免同類事件的發生。

　　整改責任人：公司董事會秘書，整改時間為10月31日前。

　　（五）加強監事會的監督作用，切實發揮監事會的監督職能。公司雖然建立了監事會，并且制定了《監事會議事規則》，但從公司目前的運作情況來看，監事會并未真正發揮其監督作用。

　　整改情況：目前，公司各位監事正不斷加強學習公司治理的相關法律法規，提高責任意識。今后，公司將嚴格按照《公司章程》、《監事會議事規則》的規定，為監事行使職責提供一切便利條件，充分保障監事的知情權和行使職責的條件，真正發揮監事的監督作用。

　　整改責任人：公司董事長和董事會秘書，整改時間為10月31日前。

　　三、社會公眾評議反映的問題及整改措施

　　在公眾評議階段，社會公眾評議提出的主要問題是公司基本面的情況及公司非公開發行股票情況，公司未收到社會公眾投資者對公司治理狀況及要求整改的任何評議信息，也未收到來自股東、其他投資者、社會公眾和外界的任何負面評議。

　　通過此次公司治理自查活動和監管部門的幫助指導，億利科技找出了公司治理方面存在的不足，明確了整改方向和整改要求。通過落實整改措施，公司董事、監事和高管對完善公司治理的認識有了進一步提高。

　　盡管，此次公司治理自查活動有一定的時間要求，但加強公司治理規范化建設是我們的長期任務，公司將繼續推進自查事項的整改落實，抓緊落實監管部門提出的整改要求，切實加強公司三會的規范運作，強化公司董事的履職意識，不斷提高公司治理水平。

　　上市公司治理是企業良好發展的基礎和保障，公司以此次活動為契機，通過嚴格自查、認真整改，提高了公司運作的透明度和規范化水平，也進一步加強了董事、監事和高級管理人員規范化運作的意識，從而更好的保障公司健康穩定的發展，以更優的業績回報股東。

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司

　　二〇〇七年十月三十日

　　證券代碼：600277證券簡稱：億利科技公告編號：2007—031

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司關于召開

　　2007年第一次臨時股東大會再次催告公告

　　本公司曾于2007年10月18日、10月25日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2007年11月2日（星期五）下午2:30

　　網絡投票時間為：通過上海證券交易所交易系統投票的時間為2007年11月2日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

　　2、股權登記日

　　2007年10月26日（星期五）。

　　3、現場會議召開地點

　　內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓會議室。

　　4、會議召開方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。

　　二、會議審議事項

　　1.1審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；

　　1.2關于公司非公開發行股票購買資產暨重大資產重組的議案(具體內容請見公司2007-020號公告，即《內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票購買資產暨重大資產重組報告書(草案)》；

　　1.2.1發行股票種類和面值

　　1.2.2發行方式

　　1.2.3發行數量

　　1.2.4發行對象及股份認購方式

　　1.2.5鎖定期安排

　　1.2.6上市地點

　　1.2.7發行價格及定價依據

　　1.2.8本次非公開發行股票擬購買資產范圍及定價依據

　　1.2.9本次發行前滾存未分配利潤處置

　　1.2.10本次非公開發行決議有效期

　　1.3關于公司與億利資源集團有限公司簽訂《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之資產轉讓協議》的議案；

　　1.4關于公司與億利資源集團有限公司簽訂《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議》的議案；

　　1.5關于公司與億利資源集團有限公司簽訂《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議補充協議》的議案；

　　1.6審議《關于公司調整本次非公開發行股票購買資產暨重大資產重組方案發行價格的議案》；

　　1.7審議《關于億利集資源集團免于發出要約的議案》；

　　1.8審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》；

　　1.9審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》；

　　以上議案中，第1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8項議案在表決中，關聯股東億利資源集團有限公司將回避表決；第1.2項議案需出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

　　以上股東大會會議資料將于本次股東大會召開前五日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上。

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　三、會議出席對象

　　1、截至股權登記日2007年10月26日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現場會議的股東可以授權委托代理人出席會議并行使表決權，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。

　　3、本公司邀請的其他人員。

　　四、現場會議登記方法

　　1、登記時間：2007年11月1日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30

　　2、登記地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓307室

　　3、登記方式：

　　（1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統參加網絡投票。

　　本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2007年11月2日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。投票規則參照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(以下簡稱"細則")，具體操作程序如下：

　　1、 投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼

　　滬市掛牌投票簡稱

　　表決議案數量

　　738277

　　億利投票

　　19

　　2、表決議案

　　序號

　　議案

　　申報價格

　　1.1

　　關于公司符合非公開發行股票條件的議案

　　1.00元

　　1.2

　　關于公司非公開發行股票購買資產暨重大資產重組的議案(具體內容請見公司2007-020號公告，即《內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票購買資產暨重大資產重組報告書(草案)》

　　2.00元

　　1.2.1

　　發行股票種類和面值

　　3.00元

　　1.2.2

　　發行方式

　　4.00元

　　1.2.3

　　發行數量

　　5.00元

　　1.2.4

　　發行對象及股份認購方式

　　6.00元

　　1.2.5

　　鎖定期安排

　　7.00元

　　1.2.6

　　上市地點

　　8.00元

　　1.2.7

　　發行價格及定價依據

　　9.00元

　　1.2.8

　　本次非公開發行股票擬購買資產范圍及定價依據

　　10.00元

　　1.2.9

　　本次發行前滾存未分配利潤處置

　　11.00元

　　1.2.10

　　本次發行決議有效期

　　12.00元

　　1.3

　　關于公司與億利資源集團有限公司簽訂《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之資產轉讓協議》的議案

　　13.00元

　　1.4

　　關于公司與億利資源集團有限公司簽訂《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議》的議案

　　14.00元

　　1.5

　　關于公司與億利資源集團有限公司簽訂《關于內蒙古億利科技實業股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議補充協議》的議案

　　15.00元

　　1.6

　　審議《關于公司調整本次非公開發行股票購買資產暨重大資產重組方案發行價格的議案》

　　16.00元

　　1.7

　　關于億利資源集團有限公司免于發出要約的議案

　　17.00元

　　1.8

　　關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　18.00元

　　1.9

　　關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案

　　19.00元

　　3、表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　4、投票舉例

　　（1）股權登記日持有“億利科技”股票的滬市投資者，對議案1.1《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》投同意票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738277

　　買入

　　1元

　　1股

　　（2）股權登記日持有“億利科技”股票的滬市投資者，對《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》投反對票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738277

　　買入

　　1元

　　2股

　　（3）股權登記日持有"億利科技"股票的滬市投資者，對《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》投棄權票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738277

　　買入

　　1元

　　3股

　　5、投票注意事項

　　股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過股東大會網絡投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一股份通過現場或網絡方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　股東對股東大會的多個待表決議案可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不能撤單。對同一議案多次申報的，以第一次申報為準。對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

　　上海證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　六、其他事宜

　　1、出席本次臨時股東大會現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理，會期半天；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。

　　3、聯系地址：內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號億利科技大廈三樓307房間

　　

郵政編碼：017000

　　電話：0477-8372708傳真：0477-8371744

　　聯 系 人：索躍峰、盧丹

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司董事會

　　二○○七年十月三十日