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廣東美雅集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 07:31 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時報
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 廣東美雅集團(tuán)股份有限公司于2007年10月17日以書面送達(dá)和傳真方式發(fā)出第五屆董事會第九次會議會議通知,會議于2007年10月27日在公司總部會議室召開。會議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長林錫森先生主持。會議審議并通過如下決議: 一、審議通過公司2007年第三季度報告的議案; 該議案同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。 二、審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案; 按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》(證監(jiān)公司字[2006]92號)的要求,對公司章程進(jìn)行以下修改: 1、《公司章程》第三十九條增加如下內(nèi)容: “公司控股股東或?qū)嶋H控制人若侵占公司資產(chǎn),公司將立即申請司法凍結(jié),凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)其持有的本公司股權(quán)償還侵占資產(chǎn)”。 2、《公司章程》第一百二十九條增加如下內(nèi)容: “公司董事應(yīng)保證公司資金安全,若協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn),公司董事會視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免職務(wù)。” 該議案同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。 該議案須經(jīng)股東大會審議通過。 三、審議通過《內(nèi)部審計制度》的議案; 該議案同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。 詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《公司內(nèi)部審計制度》。 四、審議通過《關(guān)于開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動現(xiàn)場檢查有關(guān)問題的整改報告》; 該議案同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。 特此公告 廣東美雅集團(tuán)股份有限公司 董事會 二00七年十月二十九日
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