浙江東方集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年10月30日上午9時(shí)在公司1808會(huì)議室舉行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)何志亮先生主持。出席本次大會(huì)的股東及股東代表共6名，代表股數(shù)231，310，728股，占總股本的45．76％，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)做的各項(xiàng)決議合法有效。公司部分董事、監(jiān)事及高管以及錦天城律師事務(wù)所杭州分所的見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。

　　大會(huì)逐項(xiàng)審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決。大會(huì)審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司提供1700萬(wàn)美元額度擔(dān)保的議案。

　　參加表決的股份數(shù)為231，310，728股，其中同意票231，310，728股， 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　2、審議通過(guò)了浙江東方集團(tuán)股份有限公司章程（2007年修訂）。

　　參加表決的股份數(shù)為231，310，728股，其中同意票231，310，728股， 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　3、 審議通過(guò)了浙江東方集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（2007年修訂）。

　　參加表決的股份數(shù)為231，310，728股，其中同意票231，310，728股， 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　4、審議通過(guò)了浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)工作條例（2007年修訂）。

　　參加表決的股份數(shù)為231，310，728股，其中同意票231，310，728股， 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　5、通過(guò)了浙江東方集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作條例（2007年修訂）。

　　參加表決的股份數(shù)為231，310，728股，其中同意票231，310，728股， 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　上海市錦天城律師事務(wù)所（杭州）分所律師叢中麗為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為本公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。

　　特此公告

　　浙江東方集團(tuán)股份有限公司

　　2007年10月31日