證券簡稱：*ST阿繼證券代碼：000922公告編號：2007-055

　　阿城繼電器股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

　　一、特別提示:

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007 年10月29日（星期一）上午10:00 分

　　2、召開地點：公司一號會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票表決

　　4、召 集 人：公司董事會

　　5、主 持 人：董事長高志軍先生

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　本次股東大會參加表決的股東及股東代理人共5人， 代表股份127，243，739股，占總股份298，435，000 股的42.64%，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了以下1個議案。

　　股東大會投票表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　同意127，243，739 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

　　反對 0 股；

　　棄權(quán) 0 股；

　　表決結(jié)果： 通過 。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：黑龍江省仁大律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：趙伊娜

　　3、結(jié)論性意見：公司臨時股東大會的召開與召集程序、出席會議人員的資格及對議案的審議與表決程序，均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、阿城繼電器股份有限公司臨時股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告

　　阿城繼電器股份有限公司董事會

　　2007年10月29日