證券代碼：000423證券簡稱：東阿阿膠公告編號：2007-37

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　第五屆董事會第十六次（臨時）會議決議公告

　　山東東阿阿膠股份有限公司第五屆董事會第十六次（臨時）會議于2007年10月26日以郵件、短信的方式通知董事。會議于2007年10月28日以通訊的方式進行召開，會議應參會董事13人，實際參會董事13人。本次董事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次董事會審議通過了《公司治理整改報告》。

　　特此公告。

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年十月三十日

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　關于加強公司治理專項活動的整改報告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和山東證監局《關于開展加強上市公司治理專項活動若干問題的通知》的文件要求，山東東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）高度重視，結合山東證監局的部署，認真查找問題，接受公眾評議以及監管部門的整改建議，認真落實整改責任，切實進行整改�，F將公司治理專項活動開展和整改情況報告如下：

　　一、 自查階段工作的開展情況

　　1、自查開展情況

　　2007年4月，公司根據中國證監會、山東證監局《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》要求，公司董事會、監事會和經理層高度重視，成立了由董事長擔任組長的公司治理領導小組，董事長為第一責任人，董事會秘書、證券事務代表、董事會秘書辦公室、財務部相關工作人員為成員的工作小組，本著全面客觀，實事求是的原則，以求真務實的態度，對公司治理開展自查工作。同時，公司及時組織董事、監事、高級管理人員、第一大股東和實際控制人有關人員認真學習公司治理有關法律法規和《通知》精神，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規以及《公司章程》、“三會”議事規則等內部規章制度，對公司“三會”運作、內部控制、信息披露、獨立性等情況進行了全面深入的自查，認真查找公司治理結構方面存在的問題和不足，深入分析產生問題的深層次原因，對自查中發現的問題，制定了整改計劃。

　　2、自查存在的問題

　　公司按照專項治理活動的內容進行了自查，并召開了專門會議，認真分析公司治理存在的問題，主要表現在以下幾個方面：（1）公司未按照新的《公司法》及其他相關法律法規，對《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、進行及時修訂；（2）監事會的規范運作水平需要提高；（3）需要加強對公司董事、監事、高管人員相關證券法律、法規的培訓；（4）公司信息披露管理工作有待加強；（5）公司財務核算水平有待進一步提高。

　　3、制定整改措施、明確整改時間及相關責任人

　　針對自查發現的問題，公司制定了明確的整改措施，并明確了整改期限和整改責任人，于2007年8月6日召開了第五屆董事會十二次會議，審議通過了《公司治理自查報告和整改計劃》，并于2007年8月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊上進行公告。

　　二、公眾評議階段工作的開展情況

　　公眾評議期間，公司將《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等相關制度上傳至深交所網站（www.szse.cn）“公司治理備查文件”專欄上，方便社會公眾進行評議。公司還設立了專門的電話、傳真和郵箱等多種聯系方式，董事會辦公室專人負責，聽取投資者和社會公眾的意見和建議。

　　三、整改提高階段工作的開展情況

　�。ㄒ唬┕�司自查問題整改情況

　　問題一：公司未按照新的《公司法》及其他相關法律法規，對《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》進行修訂

　　整改情況：按照整改計劃的要求，公司已按照新的《公司法》及其他相關法律法規，對《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》進行了修訂，上述制度在2007年8月6日召開的第五屆董事會十二次會議上審議通過，并將于2007年11月30前報股東大會審議。

　　問題二：關于提高監事會規范運作水平問題

　　整改情況：針對監事會存在部分日常工作沒有嚴格按照《監事會議規則》及相關規定執行的情況，公司于2007年8月25日專門邀請了常年法律顧問對監事會成員進行了《公司法》、《監事會議事規則》及相關法律法規的培訓，此次培訓使監事對《公司法》、《監事會議事規則》及相關法律法規的進行了全面的學習，提高了監事的責任意識、法律意識和監督意識。同時，還將監事培訓和公司周六培訓會結合在一起，以便及時學習、掌握相關的法律法規，確保公司監事會規范運作。

　　問題三：關于加強對公司董事、監事、高管人員相關證券法律、法規培訓問題

　　整改情況：1、為加強公司董事、監事、高級管理人員對相關證券法律、法規的學習意識，參照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的有關規定，公司于2007年8月已制訂了《公司董事、監事、高級管理人員培訓制度》，規定公司董事、監事、高管人員應積極參加證券監管部門或專業機構舉辦的相關培訓。

　　2、公司董事、監事、高管人員在2007年8月22日、9月4日積極參加了山東轄區的董事、監事、高管人員培訓班。

　　3、公司于2007年8月25日專門邀請了常年法律顧問對董事、監事、高管人員《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等相關法律、法規和制度性文件進行了培訓。同時，還將培訓學習的形式和公司周六培訓會的學習結合在一起，以便及時學習、掌握相關的法律法規，

　　通過以上的學習，提高了董事、監事、高管的責任意識、法律意識和規范運作意識。

　　問題四：關于加強公司信息披露管理工作問題

　　整改情況：1、結合公司實際情況，按照相關規定，公司修訂《信息披露管制制度》，對信息披露的范圍、程序、相關人員的職責和流程、要求進行了規定。

　　2、2007年8月18日，公司組織高管人員、董事會秘書辦公室、財務部、會計部及相關部門的工作人員，對《公司法》、《證券法》有關章節和公司的《信息披露管理辦法》進行了學習，通過學習提高了信息披露意識。公司今后將嚴格履行定期報告、臨時報告的編制、審議程序，進一步提高信息披露質量。

　　問題五：公司財務核算水平有待進一步提高的問題

　　整改情況：2007年8月，公司財務部、會計部對新實施的企業會計制度和相關企業會計準則進行培訓進行了集中學習，同時聘請會計師事務所會計師對公司的財務人員進行了新會計準則的培訓。經過學習和培訓，公司財務人員對新實施的企業會計制度和相關企業會計準則深入了解，進一步加強了財務核算水平。

　�。ǘ�）公眾評議階段監管部門提出的問題及整改情況

　　公司應加快認股權證的發行進度，進一步提高信息披露的質量。

　　整改情況：公司股權分置改革方案包含發行認股權證計劃，該方案已于2007年5月21日召開的2007年第三次臨時股東大會審議通過。發行認股權證作為公司的一次融資行為，需要公司董事會、股東大會審議通過后報證監會核準，公司將于近期召開董事會審議發行認股權證的相關議案，并在股東大會審議批準后盡快報證監會核準。公司將對發行認股權證的進展情況及時履行信息披露義務。

　　通過本次專項活動的開展，公司董事、監事、高級管理人員的法人治理和勤勉盡責意識得到增強，日常運作進一步規范，公司透明度和治理水平進一步提高。今后，公司將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關法律法規、規范性文件的要求，及時完善公司治理制度體系，認真貫徹專項活動精神，逐步落實整改提高公司治理中的薄弱環節，并長抓不懈，持續做好公司治理工作，不斷提高公司治理水平，促進公司健康發展。

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇七年十月二十八日