通威股份有限公司

　　2007年第三季度報(bào)告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 獨(dú)立董事王兵，因出差在外，未能出席本次董事會(huì)議。

　　1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)

審計(jì)。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人劉漢元，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姚亮及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）袁仕華聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)(元)

　　3，106，112，774.09

　　2，354，430，912.67

　　31.93

　　股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元)

　　975，799，042.94

　　853，586，568.10

　　14.32

　　每股凈資產(chǎn)(元)

　　1.42

　　2.48

　　-42.74

　　年初至報(bào)告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)

　　417，531，011.19

　　80.16

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)

　　0.61

　　-8.96

　　報(bào)告期

　　（7-9月）

　　年初至報(bào)告期期末

　　（1-9月）

　　本報(bào)告期比上年同期增減(%)

　　凈利潤(rùn)(元)

　　84，151，053.45

　　139，051，757.48

　　1.83

　　基本每股收益(元)

　　0.12

　　0.20

　　1.83

　　扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.20

　　-

　　凈資產(chǎn)收益率(%)

　　8.62

　　14.25

　　減少2.25個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%)

　　8.68

　　13.97

　　減少2.41個(gè)百分點(diǎn)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

　　-556，694.78

　　企業(yè)合并的合并成本小于合并時(shí)應(yīng)享有被合并單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的損益

　　1，888，865.22

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額

　　1，436，921.15

　　合計(jì)

　　2，769，091.59

　　2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件流通股股東持股表單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

　　67，138

　　前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

　　種類

　　中國(guó)銀行－易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金

　　10，000，000

　　人民幣普通股

　　劉定全

　　9，423，984

　　人民幣普通股

　　中國(guó)建設(shè)銀行－長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金

　　9，068，924

　　人民幣普通股

　　中國(guó)銀行－易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券投資基金

　　7，700，000

　　人民幣普通股

　　DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

　　7，155，048

　　人民幣普通股

　　上海浦東發(fā)展銀行－廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金

　　7，045，872

　　人民幣普通股

　　中國(guó)工商銀行－易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金

　　6，669，310

　　人民幣普通股

　　四川眉山金騰投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

　　5，576，100

　　人民幣普通股

　　國(guó)際金融－匯豐－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED

　　4，451，181

　　人民幣普通股

　　管超

　　3，621，216

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1、貨幣資金期末比年初增加184.05％，主要是期末屬于銷售旺季，貨款回籠較大，且公司規(guī)模增大，營(yíng)業(yè)收入增加所致。

　　2、應(yīng)收票據(jù)的增加主要是本期根據(jù)客戶的實(shí)際情況，在銷售過(guò)程中接受了部分客戶以票據(jù)結(jié)算貨款所致。

　　3、應(yīng)收賬款期末比年初增加61.98%，主要是本期處于銷售旺季，公司對(duì)部分信譽(yù)較好的客戶給予了一定額度的賒欠。

　　4、預(yù)付賬款及在建工程的增加，主要是由于公司新建及擴(kuò)建分子公司所致。

　　5、遞延所得稅資產(chǎn)增加的主要原因是按新準(zhǔn)則的要求對(duì)計(jì)提的減值準(zhǔn)備所形成的時(shí)間性差異所致。

　　6、短期借款增加的主要原因是由于今年公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大對(duì)資金需求增加，從而增加了銀行借款。

　　7、應(yīng)付賬款增加的主要原因是由于期末按合同規(guī)定未到付款期的貨款增加所致。

　　8、應(yīng)付票據(jù)增加主要是由于公司根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況采用了部分票據(jù)結(jié)算原料款。

　　9、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本比去年同期增加了38%左右，主要原因一方面是由于今年公司銷售增長(zhǎng)較大，另一方面公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，合并范圍增加所致。

　　10、銷售費(fèi)用比去年同期增加了46.49%，其主要原因是公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，合并范圍增加所致。

　　11、財(cái)務(wù)費(fèi)用比去年同期增加92.49%，一方面是由于借款增加，另一方面銀行今年多次加息所致。12、報(bào)告期內(nèi)并購(gòu)的公司從簽定合同到相關(guān)股權(quán)變更手續(xù)辦理完畢需要一定時(shí)間，在此期間形成的利潤(rùn)，根據(jù)合并報(bào)表的相關(guān)規(guī)定，無(wú)法并入當(dāng)期損益中，只能沖減相應(yīng)的投資成本。

　　13、報(bào)告期內(nèi)，正處于公司生產(chǎn)銷售旺季，但原料價(jià)格大幅上升。今年豆粕、玉米、棉粕等主要原材料價(jià)格在三季度內(nèi)大幅上漲，2007年9月與6月末相比，豆粕單價(jià)上漲高達(dá)600元，僅此一項(xiàng)增加成本逾億元，雖然公司積極采取應(yīng)對(duì)措施，但由于原材料價(jià)格上漲過(guò)快，具體措施效果有一定的滯后性，從而對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)產(chǎn)生了一定的影響。

　　3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　√適用 □不適用

　　1、公司于2007年8月新成立了廣州通威魚(yú)有限公司、湖北通威農(nóng)業(yè)投資擔(dān)保公司和在越南新建了越南通威飼料有限公司。

　　2、公司于2007年8月分別收購(gòu)了成都春源食品有限公司77.29%股權(quán)和四川省春源生態(tài)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司100%股權(quán)，兩公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以畜禽養(yǎng)殖和加工銷售為主。公司對(duì)上述兩公司的收購(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理將有利于公司上下產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和在畜禽養(yǎng)殖及加工銷售等方面的整合。

　　3、公司于2007年9月收購(gòu)了海南煌達(dá)實(shí)業(yè)有限公司所持有的海南大海水產(chǎn)飼料有限公司44.57％股權(quán)。此項(xiàng)收購(gòu)?fù)瓿珊蠊�司共�?jì)持有海南大海水產(chǎn)飼料有限公司股權(quán)89.26％。

　　4、2007年9月公司生產(chǎn)的通威牌水產(chǎn)飼料獲得國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的07-104-01-423號(hào)證書(shū)，獲得國(guó)家首批水產(chǎn)飼料類“中國(guó)名牌產(chǎn)品”的稱號(hào)，有效期自2007年9月至2010年9月。

　　5、2007年9月公司技術(shù)中心獲得經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科技部、

財(cái)政部、海關(guān)總署、

國(guó)家稅務(wù)總局審核的第十四批國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心。本公司技術(shù)中心將可以享受財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)(集團(tuán))技術(shù)中心等繼續(xù)享受有關(guān)進(jìn)口稅收優(yōu)惠政策的通知》中規(guī)定的用于科學(xué)研究、試驗(yàn)的國(guó)外進(jìn)口用品免征進(jìn)口關(guān)稅的優(yōu)惠政策，同時(shí)可以申請(qǐng)國(guó)家發(fā)改委企業(yè)技術(shù)中心科技專項(xiàng)計(jì)劃給予的資金支持。此項(xiàng)獲得將有力促進(jìn)公司進(jìn)一步提高自主創(chuàng)新能力，加大產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)力度，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　6、由于通威股份有限公司動(dòng)物藥業(yè)分公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移，該公司于2007年9月予以注銷。

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　公司控股股東通威集團(tuán)有限公司在公司股權(quán)分置改革中作出了如下的特別承諾:

　　①限售承諾：

　　A、所持公司非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起36個(gè)月內(nèi)通過(guò)交易所掛牌出售公司股票的價(jià)格不低于18元/股；

　　B、所持公司非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起20個(gè)月內(nèi)不上市交易，32個(gè)月內(nèi)通過(guò)交易所掛牌出售公司股份數(shù)量不超過(guò)總股本的5%，44個(gè)月內(nèi)通過(guò)交易所掛牌出售公司股份數(shù)量不超過(guò)總股本的10%。

　　②關(guān)于追送股份的承諾：若在方案實(shí)施后股票復(fù)牌之日起的240日內(nèi)的最后10個(gè)交易日公司股票加權(quán)平均交易價(jià)格低于13.16元/股，將向流通股股東追送股份一次（追送完畢后，此承諾自動(dòng)失效）（具體追送辦法見(jiàn)公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告）

　　③通威集團(tuán)承諾，若公司股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，則：

　　A、在2005年度股東大會(huì)上提議并贊同如下議案：以2005年末公司總股本為基數(shù)，按每10股送5股方式進(jìn)行利潤(rùn)分配，及按每10股轉(zhuǎn)增5股的方式進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增；

　　B、在2006年度股東大會(huì)上提議并贊同如下議案：2006年利潤(rùn)分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的80%。

　　C、為保護(hù)流通股股東的權(quán)益，在股權(quán)分置方案獲得相關(guān)股東會(huì)議批準(zhǔn)之日起的三十六個(gè)月內(nèi)，通威集團(tuán)將通過(guò)上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式，以適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)、適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，合理地增持公司流通股股份數(shù)量，并按證券法的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，在相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)股權(quán)分置改革方案后的兩個(gè)月后增持通威股份股票將觸發(fā)要約義務(wù)，需要履行要約收購(gòu)義務(wù)或者申請(qǐng)豁免，通威集團(tuán)將按有關(guān)規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出免予履行要約收購(gòu)義務(wù)的申請(qǐng)，豁免申請(qǐng)獲批后，通威集團(tuán)將按承諾實(shí)施增持義務(wù)，但如豁免申請(qǐng)未被批準(zhǔn)，則通威集團(tuán)將終止增持計(jì)劃。

　　以上承諾中有關(guān)"追加送股和提議并贊同利潤(rùn)分配方案的承諾"已履行完畢，其它承諾事項(xiàng)仍在履行中。

　　3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需要說(shuō)明的重大事項(xiàng)

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

　　□適用 √不適用

　　通威股份有限公司

　　法定代表人：劉漢元

　　2007年10月30日

　　證券代碼：600438股票簡(jiǎn)稱：通威股份公告編號(hào)：2007-024

　　通威股份有限公司第三屆

　　董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　通威股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2007年10月26日在成都市二環(huán)路南四段11號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名(獨(dú)立董事王兵委托獨(dú)立董事徐安龍代為出席會(huì)議和表決)，會(huì)議由劉漢元先生主持，公司部分監(jiān)事及高管人員參加了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)充分討論，通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《公司2007年第三季度報(bào)告全文》及《公司2007年第三季度報(bào)告全文摘要》；

　　（表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2007年度與成都好主人寵物食品有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　（表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

　　2007年度公司繼續(xù)承接成都好主人寵物食品有限公司的部分產(chǎn)品委托加工業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易，全年將發(fā)生關(guān)聯(lián)交易約600萬(wàn)元。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事劉漢元、管亞偉回避了表決。

　　本議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司載于2007年10月30日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的“通威股份有限公司關(guān)于公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告。

　　三、審議通過(guò)了《〈公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度〉的議案》；

　　（表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司開(kāi)展大宗原料套期保值工作的議案》

　　因公司對(duì)飼料原材料特別是大宗飼料原料的需求不斷增加，為規(guī)避大宗飼料原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，控制原料成本，公司將對(duì)所需的大宗原料開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)。套期保值數(shù)量依據(jù)公司的實(shí)際采購(gòu)數(shù)量確定，預(yù)計(jì)2008 年進(jìn)行套期保值需投入保證金約1億元人民幣。

　　（表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

　　通威股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年十月三十日

　　股票代碼：600438股票簡(jiǎn)稱：通威股份公告編號(hào)：2007-025

　　通威股份有限公司關(guān)于公司

　　2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　通威股份有限公司與成都好主人寵物食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“好主人公司”）2007年度日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)情況如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易額

　　關(guān)聯(lián)交易類別

　　關(guān)聯(lián)法人

　　預(yù)計(jì)總金額(萬(wàn)元)

　　占同類交易比例（%）

　　上年的總金額(萬(wàn)元)

　　加工寵物食品

　　成都好主人寵物食品有限公司

　　600.00

　　100

　　592.67

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　關(guān)聯(lián)對(duì)方：成都好主人寵物食品有限公司

　　法定代表人：劉漢元

　　法定住所：成都市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路2號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)寵物食品（飼料）、寵物用品、寵物保健品，銷售本公司產(chǎn)品，提供咨詢服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為本公司控股股東通威集團(tuán)有限公司的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，該公司與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　該公司依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完全正常，有能力履行與本公司簽訂的協(xié)議。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則

　　以受托方當(dāng)月生產(chǎn)所發(fā)生的全部制造費(fèi)用、直接人工、燃料及動(dòng)力進(jìn)行分?jǐn)傆?jì)算，分?jǐn)偟慕痤~加上相關(guān)的稅金作為加工費(fèi)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)上市公司的影響

　　承接好主人公司部分產(chǎn)品的委托加工，可以有利于提高公司設(shè)備利用率及進(jìn)一步降低產(chǎn)品單位成本，符合公司發(fā)展利益。其交易價(jià)格公平、合理，能平等地保護(hù)公司各股東利益，不存在損害本公司及股東利益，對(duì)公司當(dāng)期和未來(lái)無(wú)不利影響。

　　五、審議程序

　　公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2007年度與好主人公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，由于涉及關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事劉漢元、管亞偉回避了表決。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：該等關(guān)聯(lián)交易的決策程序合法、有效，其定價(jià)原則和結(jié)算依據(jù)公平、合理，能維護(hù)公司利益并平等地保護(hù)各股東的權(quán)益。公司2007年度與好主人公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額是根據(jù)好主人公司實(shí)際委托進(jìn)行測(cè)算的，符合實(shí)際情況。

　　六、備查資料：

　　1、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　特此公告

　　通威股份有限公司董事會(huì)

　　2007年10月30日

　　股票代碼：600438股票簡(jiǎn)稱：通威股份公告編號(hào)：2007—026

　　通威股份有限公司第三屆

　　監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　通威股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2007年10月26日下午在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席晏保會(huì)先生主持，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定，所作決議合法有效。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議《公司2007年第三季度報(bào)告》及《摘要》

　　（表決結(jié)果：3 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

　　2、審議《關(guān)于公司2007年度與成都好主人寵物食品有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　（表決結(jié)果：3 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

　　3、審議《〈公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度〉的議案》

　　（表決結(jié)果：3 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

　　4、審議《關(guān)于對(duì)公司開(kāi)展大宗原料套期保值工作的議案》

　　（表決結(jié)果：3 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）

　　2007年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告審議意見(jiàn)：2007年三季度財(cái)務(wù)報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和本公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定并且季報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息全面地反映出公司本季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與季報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　通威股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二OO七年十月二十六日

　　證券代碼：600438證券簡(jiǎn)稱：通威股份公告編號(hào)：2007-027

　　通威股份有限公司董事會(huì)

　　關(guān)于控股股東股權(quán)質(zhì)押登記

　　解除及繼續(xù)質(zhì)押的公告

　　通威集團(tuán)有限公司持有通威股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：本公司) 378，525，940股有限售條件的流通股，占本公司總股本的55.06%，為本公司控股股東。通威集團(tuán)有限公司于2006年10月23日將其中質(zhì)押給浙商銀行股份有限公司36，000，000有限售條件流通股(占公司總股本的10.47%，因公司于2007年5月22日實(shí)施了每10股送3股轉(zhuǎn)增7股的分配方案，原36，000，000股變?yōu)?2，000，000股)于2007年10月24日解除質(zhì)押，并已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理相關(guān)手續(xù)。同時(shí)，通威集團(tuán)有限公司繼續(xù)將該72，000，000有限售條件流通股（占公司總股本的10.47%）質(zhì)押給浙商銀行股份有限公司成都分行，上述質(zhì)押已于2007年10月24日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告

　　通威股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年十月三十日