美克國際家具股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4公司負責人董事長寇衛平先生，主管會計工作負責人財務總監張建英女士及會計機構負責人財務部主任耿驗女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位:人民幣元

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(元)

　　1，399，526，569.90

　　1，283，908，565.72

　　9.01

　　股東權益(不含少數股東權益)(元)

　　774，385，985.93

　　758，102，556.79

　　2.15

　　每股凈資產(元)

　　3.8935

　　3.8116

　　2.15

　　年初至報告期期末（1-9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　83，782，032.80

　　73.81

　　每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　0.4212

　　73.81

　　報告期（7-9月）

　　年初至報告期期末（1-9月）

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　凈利潤(元)

　　9，245，524.06

　　25，982，496.13

　　24.40

　　基本每股收益(元)

　　0.0465

　　0.1306

　　24.40

　　扣除非經常性損益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.1221

　　-

　　稀釋每股收益(元)

　　0.0465

　　0.1306

　　24.40

　　凈資產收益率(%)

　　1.19

　　3.36

　　減少0.04個百分點

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)

　　1.20

　　3.14

　　增加0.13個百分點

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額（1-9月）

　　非流動資產處置損益

　　-230，058.96

　　補貼收入

　　1，752，419.24

　　其他營業外收支凈額

　　166，644.99

　　合計

　　1，689，005.27

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　5，596

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　香港博伊西家具有限公司

　　9，944，640

　　人民幣普通股

　　中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金

　　9，423，226

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行－泰達荷銀市值優選股票型證券投資基金

　　7，336，555

　　人民幣普通股

　　美克投資集團有限公司

　　7，269，692

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－中銀國際持續增長股票型證券投資基金

　　5，865，181

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－嘉實策略增長混合型證券投資基金

　　5，485，479

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－廣發策略優選混合型證券投資基金

　　5，340，613

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行－交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金

　　5，000，000

　　人民幣普通股

　　中國農業銀行－交銀施羅德精選股票證券投資基金

　　4，800，377

　　人民幣普通股

　　上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券投資基金

　　4，431，860

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1）資產負債表項目

　　項目

　　2007年9月30日

　　2007年1月1日

　　變動率（％）

　　應收賬款

　　83，276，373.40

　　130，347，262.78

　　-36.11

　　長期股權投資

　　8，163，715.19

　　-100.00

　　在建工程

　　34，408，486.99

　　53，437，497.15

　　-35.61

　　工程物資

　　33，750.00

　　-100.00

　　遞延所得稅資產

　　13，862，350.60

　　9，402，391.84

　　47.43

　　短期借款

　　140，237，092.62

　　89，354，080.31

　　56.95

　　應付票據

　　69，725，883.79

　　1，170，560.00

　　5856.63

　　預收款項

　　97，436，854.66

　　68，208，611.27

　　42.85

　　應交稅費

　　16，568，680.79

　　12，374，803.67

　　33.89

　　應付股利

　　2，830，000.00

　　6，460，000.00

　　-56.19

　　其他應付款

　　36，683，751.40

　　60，549，969.63

　　-39.42

　　變動原因：

　　應收帳款：本期余額較期初降低主要原因為報告期公司收回前期暫時性賒帳款所致。

　　長期股權投資：年初余額8，163，715.19元為對未納入合并報表范圍的子公司的投資額，本期按照新會計準則規定將公司控制子公司全部納入合并報表范圍，因此期末合并報表無此業務反映。

　　在建工程：本期減少的原因為公司控股子公司美克國際木業（天津）有限公司出口加工區項目完工部分轉入固定資產所致。

　　遞延所得稅資產：本期增加的主要原因主要為公司按照所得稅準則確認的本期可抵扣的暫時性差異較年初有所增加所致。

　　短期借款：本期增加的主要原因為公司充分利用財務杠桿增加貿易融資貸款較上年有所增加。

　　應付票據：本期增加的主要原因為公司充分使用銀行承兌匯票進行貨款結算，加速公司資金周轉。

　　預收帳款：本期增加的主要原因為控股子公司美克美家家具連鎖有限公司及美克美家家具裝飾（北京）有限公司業務規模擴大收取客戶的預定銷貨款較上年同期有所增加。

　　應交稅費：本期增加的主要原因為公司本季計提企業所得稅尚未繳納所致。

　　其他應付款：本期減少的主要原因為公司歸還往來款所致。

　　2）利潤表項目

　　項目

　　2007年1-9月

　　2006年1-9月

　　變動率（％）

　　營業稅金及附加

　　4，039，930.39

　　1，726，201.05

　　134.04

　　銷售費用

　　184，758，979.85

　　118，405，718.23

　　56.04

　　財務費用

　　14，006，389.77

　　5，801，347.89

　　141.43

　　所得稅費用

　　15，040，204.76

　　7，840，471.38

　　91.83

　　變動原因：

　　營業稅金及附加：本期增加的主要原因為公司控股子公司美克美家家具連鎖有限公司因業務拓展本期交納城建稅及教育費附加較上年同期有所增加。

　　銷售費用：本期增加的主要原因為公司控股子公司美克美家家具連鎖有限公司及美克美家家具裝飾（北京）有限公司新開連鎖店而增加折舊、租賃費、廣告費以及人員工資所致。

　　財務費用：本期增加的主要原因為公司銀行貸款增加相應增加貸款利息支出所致。

　　所得稅費用：本期增加的主要原因為控股子公司美克美家家具連鎖有限公司及美克美家家具裝飾（北京）有限公司因盈利增長而相應計繳企業所得稅增加所致。

　　3）現金流量表項目

　　項目

　　2007年1-9月

　　2006年1-9月

　　變動率（％）

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　83，782，032.80

　　48，204，400.82

　　73.81

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-103，554，078.52

　　-61，125，317.38

　　69.41

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　32，388，626.61

　　12，893，849.88

　　151.19

　　變動原因：

　　經營活動產生的現金流量凈額：本期增加的主要原因為公司收回上年度暫時性賒帳款及控股子公司美克美家家具連鎖有限公司收入大幅增長所致。

　　投資活動產生的現金流量凈額：本期較上年同期減少的主要原因為公司控股子公司美克國際木業（天津）有限公司出口加工區餐桌椅廠建設以及美克美家家具連鎖有限公司新開店面增加投資活動支出所致。

　　籌資活動產生的現金流量凈額：本期較上期增加的主要原因為公司增加銀行貸款所致。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　經中國證監會證監發行字［2007］348號文《關于核準美克國際家具股份有限公司非公開發行股票的通知》的批復及中國證監會證監公司字［2007］170號文《關于核準豁免美克投資集團有限公司要約收購美克國際家具股份有限公司股份義務的批復》，公司于2007年10月24日完成了本次非公開發行股票工作。

　　公司2007年非公開發行股票共計8477.61萬股，其中，公司向控股股東美克投資集團有限公司（以下簡稱“美克集團”）發行6，037.61萬股股份，美克集團以其在美克國際家私天津制造有限公司（以下簡稱“天津美克”）擁有的59.60%股權（相應的評估值為77，402.16萬元）作價認購；公司向四名特定機構投資者發行2，440萬股股份，機構投資者以現金認購，募集的現金用于收購美克集團持有的天津美克剩余15.40%的股權及香港博伊西家具有限公司持有的天津美克25%的股權。天津美克已成為公司的全資子公司。

　　具體情況見2007年3月20日、5月18日、5月29日、7月21日、7月31日、8月7日、9月12日、9月13日、10月12日、10月16日、10月26日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　1、在公司非公開發行股票中，控股股東美克投資集團有限公司認購的股份自發行結束之日起36個月內不上市流通；機構投資者中銀國際基金管理有限公司、國金證券有限責任公司、匯豐晉信基金管理有限公司、新華人壽保險股份有限公司認購的股份自發行結束之日起12個月內不上市流通。

　　2、公司于2006年3月1日完成股權分置改革，除法定最低承諾外，公司控股股東美克投資集團有限公司還做出了特別承諾：

　　特殊承諾

　　承諾履行情況

　　1、限售期限

　　美克投資集團有限公司承諾，其持有的非流通股份將自獲得上市流通權之日起二十四個月內不上市交易或者轉讓；其后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，不超過公司股份總數的百分之十，同時出售價格不低于9.8元/股（若自非流通股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積轉增股本、增資擴股等事項，則對該價格作相應調整）。

　　尚處于限售期內。

　　2、增持股份

　　為順利解決股權分置改革問題，保護流通股股東的利益，美克投資集團有限公司承諾在美克股份相關股東會議審議通過股權分置改革方案后的兩個月內，如果公司股票二級市場價格低于4.50元(不含4.50元)，美克投資集團有限公司將投入不少于3000萬元的資金擇機在二級市場增持公司股票，直至3000萬元資金用盡或美克股份股價高于4.50元(含4.50元)。美克投資集團有限公司承諾在增持計劃完成后6個月內不出售所增持的股份。

　　已履行承諾，相關公告詳見2006年3月16日《上海證券報》、《證券時報》。

　　如在追送股份的承諾期內公司實施送股、轉增股本、全體股東同比例縮股等事項，則美克投資集團有限公司將對追加贈送的股份總數進行相應調整。

　　如在追送股份的承諾期內公司實施再融資計劃或發行權證，將不調整追送股份總額。

　　追送觸發的條件未實現。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用 □不適用

　　公司2007年非公開發行股票工作于2007年10月24日完成，公司會計報表合并范圍增加美克國際家私天津制造有限公司，預計公司2007年凈利潤較上年同期增長200％以上。

　　詳見2007年7月31日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn刊登的《美克國際家具股份有限公司盈利預測報告》。

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　美克國際家具股份有限公司

　　法定代表人：寇衛平

　　2007年10月26日

　　證券代碼：600337證券簡稱：美克股份 編號：臨2007-026

　　美克國際家具股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　美克國際家具股份有限公司（以下簡稱“美克股份”或“公司”）第三屆董事會第十六次會議于2007年10月26日以通訊方式召開，會議通知已于2007年10月16日以書面形式發出。公司董事共9人，參會董事9人，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。與會董事以傳真表決方式一致通過了如下決議:

　　1、審議通過了公司《2007年第三季度報告》；

　　同意9票、反對0票、棄權0票

　　2、審議通過了《美克國際家具股份有限公司關于公司治理情況的整改報告》。

　　同意9票、反對0票、棄權0票

　　特此公告

　　美克國際家具股份有限公司董事會

　　二OO七年十月三十日

　　證券代碼：600337證券簡稱：美克股份 編號：臨2007-027

　　美克國際家具股份有限公司

　　關于公司治理情況的整改報告

　　根據中國證監會證監公司［2007］28號文《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》要求，公司于2007年4月至6月對公司治理情況進行了自查，2007年6月25日，公司召開了第三屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《美克國際家具股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》，并于2007年6月27日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn披露，同時公布了公司治理專項活動的聯系電話、郵箱和新疆證監局公眾評議郵箱。

　　2007年9月21日至9月24日，新疆證監局對公司專項治理情況進行了現場檢查，并于10月10日下達了新證監局函［2007］81號《關于美克國際家具股份有限公司治理情況的綜合評價和整改建議》(以下簡稱“整改建議”)，公司董事會對此予以高度重視，在接到《整改建議》后，立即向公司管理層傳達了《整改建議》的全部內容，并對照有關法律、法規和《公司章程》進行了認真討論，針對所存在的問題，進行了逐項檢查，制定了相關的整改方案。

　　2007年10月22日，公司收到了上海證券交易所《關于美克國際家具股份有限公司治理狀況評價意見》，結合公司自查整改和公眾評議情況，現將公司整改措施和落實情況報告如下：

　　一、公司自查階段發現的問題及整改措施

　　經嚴格自查，公司已依據《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定建立了較為完善的治理結構并規范運作，實際運作中沒有違反相關規定或與相關規定不一致的情況，內控制度的實施有效推動了公司治理。但以下幾方面仍需進一步改進和完善：

　　1、需進一步完善公司內部控制制度，結合《上海證券交易所上市公司內部控制指引》的要求，強化內部管理。

　　整改措施：公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《美克國際家具股份有限公司募集資金使用管理辦法》；公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《美克國際家具股份有限公司信息披露管理制度》；為了保證公司各項業務活動的有效進行，確保資產的安全完整，實現經營管理目標，對涉及公司采購、銷售、財務、人力資源管理等公司內部經營各個環節制度進行梳理和規范，進一步完善公司內部控制。

　　2、公司需要進一步發揮董事會下設各專業委員會的作用

　　整改措施：公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各委員會均以獨立董事為主，公司將進一步發揮董事會專門委員會的作用，充分發揮獨立董事專業知識，針對公司重大決策事項、戰略規劃、內部控制體系以及薪酬與考核體系等方面進行研究并提出建議，從而提高公司決策水平，為公司董事會的科學決策、促進公司的良性發展發揮積極作用。

　　3、公司的《信息披露管理辦法》需要根據新的法律法規和要求重新修訂和完善

　　整改措施：根據《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》等規定，公司《信息披露管理辦法》需要進行修訂，公司已于2007年6月25日召開的第三屆董事會第十二次會議審議了修訂完成的《美克國際家具股份有限公司信息披露管理制度》。

　　4、需要進一步加強投資者關系管理工作

　　整改措施：公司繼續通過電話咨詢、公司網站投資者專欄欄目、接待投資者來訪、投資者交流會、邀請投資者參加公司股東大會等多種方式與投資者溝通，學習優秀公司的投資者關系管理經驗，通過充分的信息披露加強與投資者的溝通，促進投資者對公司的了解與認同，樹立公司良好的市場形象。

　　5、需要進一步加強相關人員的學習培訓

　　整改措施：公司將進一步加大相關人員學習培訓的力度，重點加強對新修訂各項法規文件的學習與掌握，提高相關工作人員的專業素質和工作能力。積極參與證券監管部門組織的各類培訓，并結合內部培訓的方式，對公司全體董事、監事、高級管理人員以及有關工作人員進行專業知識及工作能力的培訓，每半年至少進行一次相關培訓，提高其規范運作意識和規范運作水平。

　　二、公眾評議提出的問題及整改措施

　　在專項治理活動過程中，公司向社會公眾公布了公司治理專項活動的聯系電話、郵箱，并公布了新疆證監局公眾評議專業郵箱，以聽取投資者和社會公眾對公司治理的評價和整改意見。在專項治理活動期間，社會公眾對公司治理情況和本次專項活動未提出意見和建議。

　　三、對中國證監會新疆監管局現場檢查發行問題的整改情況

　　結合公司對專項治理活動的自查情況、社會公眾的評議及新疆證監局對公司的現場檢查結果，公司對問題逐項進行檢查、分析和討論，制定了相關的整改方案：

　　1、規范運作方面

　　1）以通訊方式召開的董事會會議決議無各董事的簽名。

　　整改措施：公司將加強對相關制度的學習，確保會議程序的合規性。公司已按照新疆證監局的整改建議，在2007年10月10日以通訊方式召開的第三屆董事會第十五次會議中由董事在會議決議上簽名。

　　2）公司監事會個別會議記錄過于簡單，沒有記錄參會人的發言要點。會議記錄人員應加強責任心，嚴格按照公司章程的規定記錄會議情況。

　　整改措施：公司將加強對規范運作重要性的認識，提高會議記錄人員的責任心，在今后運作過程中完善“三會”有關會議記錄，嚴格按照議事規則履行各項議事程序，認真記錄參會人員的發言要點及會議情況。

　　2、內控管理方面

　　內部管理制度建設需進一步加強，有關投資、擔保及風險防范等方面的制度需健全完善。

　　整改措施：公司《章程》中對有關投資、擔保及風險防范等方面已有相關規定，公司目前已建立了較為完善的法人治理結構。根據產業情況、經營特點、資產結構等情況，制定了較為健全有效的內部控制體系，涵蓋了公司采購、銷售、財務、人力資源管理等公司內部經營各個環節。

　　根據新疆證監局的要求，公司將根據實際發展情況，在今后的工作中進一步完善與加強內部控制建設，繼續對各項內控制度進行細化，在公司建立更為科學、系統、高效的內部管理機制，保證公司各項業務活動的有效進行。

　　3、資產獨立完整方面

　　股份公司有部分房屋未辦理房屋產權證，其中美克研發大廈原值8588萬元，已在2003年12月31日開始使用，該房屋產權證及土地使用證均未辦理。

　　整改措施：由于公司美克研發大廈土地權屬與控股子公司新疆美克家私有限公司統屬一塊土地，并與其共享一個土地證，辦理美克研發大廈房產證時需首先辦理土地交割手續，并重新辦理相對獨立的美克研發大廈權屬的土地證。現土地交割手續正在辦理之中，公司已經敦促有關部門盡快辦理相關手續，預計在2007年12月30日前辦理完畢。

　　四、對上海證券交易所關于本公司治理狀況評價意見的認識

　　根據上海證券交易所對本公司治理狀況評價意見，公司將以本次專項治理活動為契機，對照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及相關規范性文件的要求，進一步加強公司內部的信息披露事務管理制度建設和內控制度建設，規范股東大會和董事會運作，強化公司董事（包括獨立董事）的履職意識，積極推進公司治理水平的提高。

　　綜上所述，通過深入開展上市公司專項治理活動，上海證券交易所、中國證監會新疆監管局在對本公司治理情況的檢查過程中提出了寶貴建議，促進了公司進一步提高規范運作水平，對公司持續穩定發展發揮了重要作用。公司將進一步加強政策法規的學習，完善相關內控制度建設，不斷提高法人治理的有效性。

　　美克國際家具股份有限公司董事會

　　二OO七年十月三十日

　　證券代碼：600337證券簡稱：美克股份 編號：臨2007-028

　　美克國際家具股份有限公司

　　2007年全年業績預增公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計業績情況

　　1、業績預告期間：2007年1月1日至2007年12月31日。

　　2、業績預告情況：凈利潤較上年同期增長200％以上。

　　3、業績預告未經

注冊會計師審計。

　　二、上年同期業績

　　1、凈利潤：32，069，804.17元；

　　2、每股收益：0.16元。

　　三、預計業績比上年同期大幅增長的原因說明

　　公司2007年非公開發行股票工作于2007年10月24日完成，公司會計報表合并范圍增加美克國際家私天津制造有限公司，預計公司2007年凈利潤較上年同期增長200％以上。

　　四、其他相關說明

　　具體財務數據將在公司2007年年度報告中予以詳細披露。

　　特此公告。

　　美克國際家具股份有限公司

　　二OO七年十月三十日