中國鋁業股份有限公司

　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經

審計。

　　1.4 公司負責人肖亞慶，主管會計工作負責人陳基華及會計機構負責人（會計主管人員）歐小武聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(元)

　　96，160，172，806.68

　　78，004，316，031.13

　　23.28

　　股東權益(不含少數股東權益)(元)

　　59，191，188，708.77

　　44，224，737，104.23

　　33.84

　　每股凈資產(元)

　　4.59

　　3.80

　　20.79

　　年初至報告期期末

　�。�1-9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　7，848，658，957.78

　　每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　0.61

　　報告期

　�。�7-9月）

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　凈利潤(元)

　　2，043，234，624.79

　　8，439，874，041.64

　　基本每股收益(元)

　　0.16

　　0.68

　　扣除非經常性損益后基本每股收益(元)

　　-

　　0.68

　　-

　　稀釋每股收益(元)

　　0.16

　　0.68

　　凈資產收益率(%)

　　3.89

　　16.06

　　扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)

　　3.91

　　16.10

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　570，523

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱(全稱)

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　種類

　　香港中央結算有限公司

　　3，940，703，767

　　境外上市外資股

　　中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金 中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金 中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金

　　10，283，903

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金

　　8，516，480

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行－博時裕富證券投資基金

　　8，243，860

　　人民幣普通股

　　山西鋁廠

　　7，140，254

　　人民幣普通股

　　中國建設銀行－信達澳銀領先增長股票型證券投資基金

　　6，062，028

　　人民幣普通股

　　中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金

　　5，715，050

　　人民幣普通股

　　山西海鑫實業股份有限公司

　　5，414，723

　　人民幣普通股

　　招商銀行股份有限公司－華富成長趨勢股票型證券投資基金

　　4，000，000

　　人民幣普通股

　　中國農業銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金

　　3，716，252

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　□適用 √不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　本公司正在通過換股方式吸收合并包頭鋁業，兌現大股東有關解決同業競爭和注入優質資產的承諾。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　√適用 □不適用

　　序號

　　股票代碼

　　簡稱

　　持股數量(股)

　　占該公司股權比例(%)

　　初始投資成本

　�。ㄔ�）

　　會計核算科目

　　1

　　000612

　　焦作萬方

　　139，151，100

　　29

　　247，454，107.08

　　長期股權投資

　　合計

　　--

　　--

　　247，454，107.08

　　--

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　□適用 √不適用

　　中國鋁業股份有限公司

　　法定代表人：肖亞慶

　　股票簡稱：中國鋁業股票代碼：601600公告編號：臨2007-33號

　　中國鋁業股份有限公司

　　第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國鋁業股份有限公司（“公司”）第三屆董事會第三次會議于2007年10月29日上午9:00在北京市海淀區西直門北大街62號公司辦公樓會議室召開，參加本次會議應出席董事8人，親自出席董事7人；公司董事潘耀堅先生因事未能出席本次會議，委托康義先生代為出席，并全權行使表決權。公司監事會成員、公司董事會秘書和公司其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由肖亞慶先生主持。會議審議通過下述重大決議：

　　一、審議通過了關于公司2007年第三季度業績報告的議案

　　批準公司2007年第三季度業績報告。

　　二、審議通過了關于公司收購中國鋁業公司(以下簡稱”中鋁公司”)持有蘭州鋁業河灣發電有限公司（以下簡稱“河灣發電”）49%股權的議案

　　中鋁公司擬通過北京產權交易所公開交易的方式出讓河灣發電49%股權并已在該交易所掛牌，現同意公司按照北京產權交易所的交易規則收購中鋁公司持有的河灣發電49%的股權。目前河灣發電注冊資本為81633萬元，其中中鋁公司享有49％股權，公司享有51％股權。

　　此交易屬關聯交易，關聯董事回避了對本議案的表決，全部非關聯董事對本議案表決贊成。

　　此議案獲得了公司獨立董事的確認。本次收購方式為通過北京產權交易所公開交易的方式，交易價格按照前述交易所交易規則和流程確定并將簽訂轉讓協議。有關事項將待簽定轉讓協議后，按照有關的證券交易所規則進行披露。在公司收購河灣發電49%股權后，本次收購將有利于為蘭州分公司提供持續、可靠的電力支持，減少中鋁公司與中國鋁業關聯交易。

　　三、審議通過關于公司為焦作煤業集團趙固（新鄉）

能源有限責任公司（簡稱“趙固煤業”）提供貸款擔保的議案

　　同意公司按照與焦作煤業（集團）有限責任公司合資合同的約定，按股權比例為趙固煤業提供貸款擔保，擔保金額為29400萬元。

　　趙固煤業是公司持股比例為30%的子公司，目前資產負債率未超過70%。該公司目前安排貸款總額為9.8億元，按照公司30%的出資比例，公司應提供的擔保金額為2.94億元。

　　中國鋁業股份有限公司董事會

　　2007年10月29日