股票簡稱:天津港 股票代碼:600717 編號: 臨2007-030

　　天津港股份有限公司

　　第五屆董事會第四次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津港股份有限公司第五屆董事會第四次臨時會議在天津港業務樓第一會議室召開。會議通知于2007年10月23日以書面方式發出。會議應到董事6名，實到董事5名，董事諸葛濤先生因公出差缺席本次會議，授權董事李全勇先生代為出席并對會議議案進行表決。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。監事會成員列席了本次會議。

　　一、經與會董事認真審議，以逐項投票表決方式通過如下議案，形成決議：

　　1、審議通過《天津港股份有限公司關于設立董事會各專門委員會的議案》；

　　決定設立董事會戰略委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會審計委員會。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于天津港股份有限公司第五屆董事會各專門委員會人員構成的議案》；

　　各專門委員會的組成人員如下：

　　⑴、戰略委員會：由3名董事組成，由于汝民擔任主任委員（召集人），成員為董事李全勇和獨立董事韓傳模。

　　⑵、提名委員會：由3名董事組成，由獨立董事李天力擔任主任委員（召集人），成員為董事李全勇和獨立董事韓傳模。

　　⑶、薪酬與考核委員會：由3名董事組成，由獨立董事李天力擔任主任委員（召集人），成員為董事劉冬和獨立董事韓傳模。

　　⑷、審計委員會：由3名董事組成，由獨立董事韓傳模擔任主任委員（召集人），成員為董事諸葛濤和獨立董事李天力。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《天津港股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過《天津港股份有限公司董事會提名委員會實施細則》；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過《天津港股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　6、審議通過《天津港股份有限公司董事會審計委員會實施細則》；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　上述1至6項議案須提請公司2007年第三次臨時股東大會審議通過。

　　7、審議通過《天津港股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》；

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　8、審議通過《天津港股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會有關事項的議案》。

　　同意6票，反對0票，棄權0票。

　　二、公司網站http://www.tianjin-port.com于2007年10月30日正式開通，歡迎廣大投資者登陸。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○○七年十月二十九日

　　股票簡稱:天津港 股票代碼:600717編號: 臨2007—031

　　天津港股份有限公司

　　關于召開2007年

　　第三次臨時股東大會有關事項的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●會議召開時間：2007年11月15日上午9時30分

　　●會議召開地點：天津港業務樓第六會議室

　　●會議方式：現場召開

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：董事長于汝民

　　2、會議時間：2007年11月15日上午9時30分

　　3、會議地點：天津港業務樓第六會議室

　　4、會議方式：現場召開

　　二、會議審議事項

　　1、審議《天津港股份有限公司關于設立董事會各專門委員會的議案》；

　　2、審議《關于天津港股份有限公司第五屆董事會各專門委員會人員構成的議案》

　　3、審議《天津港股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》；

　　4、審議《天津港股份有限公司董事會提名委員會實施細則》；

　　5、審議《天津港股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》；

　　6、審議《天津港股份有限公司董事會審計委員會實施細則》。

　　三、出席會議對象

　　凡是在2007年11月7日下午上交所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代理人均可出席會議和參加表決，代理人不必是公司股東，公司董事、監事及高級管理人員亦出席會議。

　　四、登記方法

　　出席會議的股東憑身份證（法人股東還應出示企業法人授權委托書、企業法人營業執照）、上海股票賬戶卡，接受委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證，同時出示委托人身份證、授權委托書和上海股票賬戶卡，于2007年11月8日至11月9日（上午9:00—下午4:00）至本公司證券融資部登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　五、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費自理。

　　2、會議聯系方式

　　公司辦公地址：天津市塘沽區新港二號路35號

　　郵編：300456

　　聯 系 電 話：（022）25705423

　　傳真：（022）25706615

　　聯 系 人：婁占山

　　特此公告

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○○七年十月二十九日

　　附件：

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　　天津港股份有限公司

　　關于公司治理專項活動的整改報告

　　根據中國證監會《開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字〔2007 〕28 號）及中國證監會天津監管局《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的要求，公司高度重視本次專項治理活動。為切實做好公司專向治理自查、整改工作，公司于2007年4月成立了專項治理工作小組，由公司董事長擔任領導小組組長，直接領導該項治理活動。公司治理專項活動于2007年4月至2007年10月開展。

　　一、公司治理專項活動期間完成的工作

　　2007年4月，公司結合自身實際情況，制定并下發了公司專項治理活動工作安排計劃，明確了專項活動的領導組織機構和構成人員、公司專項治理活動時間進度安排和責任分工以及公司本次專項治理活動流程，使公司本次專項治理活動做到分工明確、流程清晰，切實對公司治理起到促進作用。

　　2007年4月至2007年6月，公司本著實事求是的原則，對照《公司法》、《證券法》等有關法律法規及《公司章程》、“三會”議事規則等內部規章制度，對公司治理情況進行了認真梳理。通過對公司方方面面的自查，找出公司治理中存在的不足，并提出整改措施，及時落實各項整改措施的責任人，并按照監管部門要求，編制了公司的專項治理自查報告。

　　2007年6月25日，公司召開五屆三次董事會審議通過了《天津港股份有限公司信息披露事務管理制度》，進一步加強公司信息披露事務的制度建設，使公司的信息披露工作更加完善。該次董事會同時審議通過《天津港股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。

　　2007年6月26日，公司將公司五屆三次董事會決議及《天津港股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站進行了披露。同時公司還披露了公司治理專線電話及公眾郵箱，由專人負責記錄公眾投資者提出的意見和建議。

　　2007年8月20日至2007年8月22日，中國證監會天津監管局對公司進行了為期三天的專項治理活動現場檢查。

　　2007年9月26日，公司收到中國證監會天津監管局《關于天津港股份有限公司治理狀況綜合評價及整改建議的函》（津證監上市字（2007）57號）。

　　二、對公司自查發現問題的整改

　　公司在自查中發現的問題：

　　1、公司近洋航線集裝箱、件雜貨等貨類的港口裝卸業務與控股股東存在同業競爭。

　　2、公司董事會尚未設立提名委員會、薪酬委員會、審計委員會、投資戰略委員會等專門委員會。

　　3、公司尚未建立股權激勵機制。

　　4、公司內部機構設置有待完善，尚未建立董事會秘書處和審計部。

　　整改措施：

　　1、公司將通過資產重組、業務整合等方式，徹底消除港口裝卸業務的同業競爭。目前，公司正在進行向控股股東-天津港（集團）有限公司定向發行股份購買資產工作。該項工作完成后，公司將徹底解決與控股股東之間存在的裝卸業務同業競爭問題。

　　2、經2007年10月29日召開的公司第五屆董事會第四次臨時會議審議通過，公司董事會設立提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰略委員會等四個專門委員會。

　　3、公司將繼續完善激勵機制，推動管理層與公司、股東利益的緊密結合。公司將依據相關法律法規，與政府主管部門進行溝通，適時推出公司股權激勵方案。

　　4、公司進一步完善內部機構設置，經2007年8月16日召開的公司第五屆董事會第三次臨時會議審議通過，公司增設了董事會秘書處和審計部兩個部門。

　　三、對公眾評議發現問題的整改

　　在公司網站和上海證券交易所網站公開征求投資者和社會公眾的公司治理意見和建議期間，未收到廣大投資者和社會公眾對公司治理狀況的意見。

　　四、對中國證監會天津監管局現場檢查發現問題的整改

　　中國證監會天津監管局于2007年8月20日至2007年8月22日對我公司進行了公司治理情況的現場檢查，并出具了《關于天津港股份有限公司治理狀況綜合評價及整改建議的函》（津證監上市字（2007）57號）。公司根據《關于天津港股份有限公司治理狀況綜合評價及整改建議的函》的整改建議，制定公司的整改措施如下：

　　1、經2007年10月29日召開的公司第五屆董事會第四次臨時會議審議通過，公司董事會設立提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰略委員會等四個專門委員會。

　　2、公司將加快本次向控股股東定向發行股份購買資產的進度，通過控股股東向上市公司注入經營性資產，徹底消除港口裝卸業務與控股股東間的同業競爭。

　　3、公司將進一步樹立市值管理的理念，加強投資者關系管理工作。

　　股權分置改革完成以后，全流通時代來臨，上市公司的價值評價方式將發生根本性轉變。公司將充分認識市值管理的重要性和必要性，加強對公司董事、監事、及高級管理人員的市值管理理念的宣傳和培訓，并逐步制定和實施相應的規定、措施，提升公司的內在價值和外在價值。

　　一方面，公司將繼續整合主業，鞏固核心貨類，提高盈利能力和經營規模，不斷提高公司競爭力。積極探索、制定公司股權激勵方案，加快完善公司激勵機制，提升上市公司的內在價值。

　　另一方面，公司加強投資者關系管理工作，規范信息披露制度，使公司內在價值得到廣大投資者的認可。公司業已制定了《投資者關系工作制度》和《信息披露事務管理制度》，公司注重媒介關系，促進公司與投資者之間的溝通、了解和信任，以持續、穩定、合理、有效地提高公司總市值為目標，使公司股票價格反映公司的內在價值，努力實現公司價值最大化和股東價值最大化。

　　4、加強人員培訓，適應政策法規的不斷完善和公司發展的要求

　　面對新修訂的《公司法》、《證券法》實施和股權分置改革后新的形勢和要求，公司董事會、監事會、經理層達成共識，采取多種方式進行全方位的人員培訓，加強對公司各層面人員的培訓力度，不斷適應政策法規和公司發展的要求，促進公司規范運作、提高公司質量，為公司健康發展提供持續的動力。

　　公司制定培訓計劃及落實情況如下：

　　⑴、公司邀請上海證券交易所上市公司部負責人作“上市公司規范運作”的專題報告。對公司董事、監事、高管及相關人員和控股股東天津港（集團）有限公司董事、監事、高管進行培訓。

　　2007年9月4日，公司實施了上述培訓計劃。此次培訓圍繞《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司高級管理人員培訓工作指引》等有關法律、法規文件，分別從信息披露、規范運作、完善內控制度三個方面進行詳盡的講解。此次培訓使參加人員比較系統地學習了上市公司規范運作的知識，對于完善公司法人治理結構，提高信息披露質量，推動公司規范運作等方面起到了積極的作用。

　　⑵、公司邀請北京五洲聯合會計師事務所負責人作“上市公司財務政策”專題講座。對定向發行擬進入公司的財務負責人和財務報表主管進行培訓。

　　培訓的主要內容包括：《新會計準則》、《企業財務通則》、財務報告列報、對外會計信息披露有關規定及其在上市公司的具體運用等。

　　2007年9月10日－13日和26日－28日，公司實施了上述培訓計劃。此次培訓對提升財會人員業務素質和水平，確保擬進入上市公司的單位能夠深刻理解上市公司財務報告的編制要求，真實、準確、及時、完整地按照上市公司執行的會計政策、準則編制財務報告，以適應新政策、新環境對今后工作的新要求起到了積極的促進作用。

　　⑶、公司將邀請中國證監會天津監管局負責人對公司董事、監事、高管及相關人員和控股股東天津港（集團）有限公司董事、監事、高管及相關人員進行公司治理的培訓。計劃在2007年10月底實施。

　　⑷、2007年11月初，公司將邀請中倫金通律師事務所負責人對公司董事、監事、高管及相關人員進行證券法律法規的培訓。

　　⑸、2007年底前將對資產注入后擬進入股份公司的單位相關人員進行財務知識專業培訓和信息披露培訓。

　　特此報告

　　天津港股份有限公司董事會

　　二○○七年十月二十九日