證券代碼：600525股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)園新材編號(hào)：2007032

　　深圳市長(zhǎng)園新材料股份有限公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2007]第28號(hào)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的要求，深圳市長(zhǎng)園新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2007年4月25日正式展開(kāi)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，認(rèn)真查找公司治理中存在的問(wèn)題，積極制定和實(shí)施整改計(jì)劃。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)期間完成的主要工作

　　4月25日，公司成立了以董事長(zhǎng)許曉文先生為第一責(zé)任人、以副總裁暨董事會(huì)秘書倪昭華女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊劍松先生、總裁助理暨證券部經(jīng)理劉棟女士為組長(zhǎng)的專項(xiàng)治理活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，公司各職能部門及子公司均參與到此次活動(dòng)中。公司制訂了《自查計(jì)劃》，在公司網(wǎng)站上公布了熱線電話。

　　5月10日至5月16日期間，公司按照治理有關(guān)規(guī)定及自查事項(xiàng)，分別召集股東、董事、監(jiān)事、總部及子公司各相關(guān)部門共召開(kāi)了5次會(huì)議，仔細(xì)查找公司治理結(jié)構(gòu)方面存在的問(wèn)題和不足，認(rèn)真做好會(huì)議記錄。

　　5月28日至8月30日期間，公司根據(jù)新頒布的法律法規(guī)、規(guī)章制度，結(jié)合公司的具體情況，先后制訂、修改了管理制度，進(jìn)一步完善了公司的內(nèi)控機(jī)制。

　　6月27日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議一致審議通過(guò)了《公司治理情況自查報(bào)告及整改計(jì)劃》（刊登于2007年6月28日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》），并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳證監(jiān)局和上海證券交易所。公司開(kāi)始接受社會(huì)公眾對(duì)公司的評(píng)議。

　　9月12日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳證監(jiān)局對(duì)公司進(jìn)行了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)檢查。

　　10月8日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)深圳證監(jiān)局出具的《關(guān)于對(duì)深圳市長(zhǎng)園新材料股份有限公司治理情況的監(jiān)管意見(jiàn)》（深證局公司字[2007]75號(hào)）。

　　二、公司對(duì)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

　　公司根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)文件，不斷完善各項(xiàng)制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理。通過(guò)自查活動(dòng)發(fā)現(xiàn)公司治理方面比較規(guī)范，但也存在需要改進(jìn)的方面，主要如下：

　　問(wèn)題一：公司未制訂《獨(dú)立董事制度》

　　整改措施：公司已于2007年6月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)要求，制訂了《獨(dú)立董事制度》，并經(jīng)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　問(wèn)題二：《信息披露管理制度》需重新修訂、完善

　　整改措施：公司已于2007年6月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》的相關(guān)要求，修訂、完善了《信息披露管理制度》，并經(jīng)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　問(wèn)題三：補(bǔ)充修訂《長(zhǎng)園新材基本管理制度》

　　整改措施：公司已對(duì)《長(zhǎng)園新材基本管理制度》的內(nèi)容進(jìn)行了全面的補(bǔ)充，并組織各子公司認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解和掌握有關(guān)制度，強(qiáng)調(diào)必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)要求。

　　問(wèn)題四：需進(jìn)一步修訂、完善公司的財(cái)務(wù)制度

　　整改措施：公司已于2007年8月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)要求，在對(duì)原有的制度進(jìn)行了部分修改的基礎(chǔ)上，更新增了《長(zhǎng)期股權(quán)投資的核算》、《交易性金融資產(chǎn)的核算》、《持有至到期投資的核算》、《可供出售的金融資產(chǎn)的核算》、《投資性房地產(chǎn)的核算》、《所得稅的核算》等制度。

　　問(wèn)題五：繼續(xù)建立健全內(nèi)部控制制度體系

　　整改措施：公司已于2007年8月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，根據(jù)《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的相關(guān)要求，進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制制度，執(zhí)行與監(jiān)督并重，切實(shí)增強(qiáng)了公司的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

　　問(wèn)題六：需進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)的作用

　　整改措施：公司將在今后的日常工作中，進(jìn)一步為董事會(huì)專門委員會(huì)發(fā)揮更大的作用提供客觀條件，提高專門委員會(huì)開(kāi)展日常工作的效率，授予專門委員會(huì)更多的決策功能，加大專門委員會(huì)的工作力度，凸現(xiàn)各專門委員會(huì)的作用。

　　問(wèn)題七：需制定《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持本公司股份及其變動(dòng)管理的專項(xiàng)制度》

　　整改措施：公司已于2007年8月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，根據(jù)《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》的要求，制定了公司《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持本公司股份及其變動(dòng)管理的專項(xiàng)制度》，并組織公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)制度進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)。

　　三、對(duì)深圳證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改

　　深圳證監(jiān)局在對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)檢查后提出整改意見(jiàn)，公司高度重視并制定了相應(yīng)的整改措施：

　　問(wèn)題一：向大股東提供非公開(kāi)信息的自查情況存在遺漏

　　整改措施：公司于2007年10月22日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向大股東提供未公開(kāi)信息的議案》，公司目前提供的未公開(kāi)信息包括：每月初由財(cái)務(wù)部經(jīng)理以傳真形式向控股股東長(zhǎng)和投資有限公司法定代表人彭日斌先生、行政財(cái)務(wù)總監(jiān)陳紅女士及財(cái)務(wù)經(jīng)理鄭麗女士提供財(cái)務(wù)報(bào)表；同意控股股東長(zhǎng)和投資有限公司委派公司董事彭日斌先生、陳紅女士參加公司每季度舉行的工作會(huì)議。公司已向深圳證監(jiān)局重新遞交《上市公司向大股東、實(shí)際控制人提供未公開(kāi)信息情況表》、披露治理非規(guī)范情況和報(bào)送未公開(kāi)信息知情人名單的書面承諾及大股東、實(shí)際控制人的加強(qiáng)未公開(kāi)信息管理承諾。在今后的工作中，公司也將嚴(yán)格規(guī)范信息管理，維護(hù)公司的獨(dú)立性和信息披露的公平原則，并承諾在每年的年度報(bào)告“公司治理結(jié)構(gòu)”部分如實(shí)披露有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)生情況。

　　問(wèn)題二：“三會(huì)”運(yùn)作不夠規(guī)范

　　整改措施：關(guān)于公司與深圳國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司的信托事宜，公司會(huì)在今后的工作中嚴(yán)格注意相關(guān)審議程序，避免再發(fā)生類似情況。

　　公司將會(huì)在2007年年度股東大會(huì)要求每名獨(dú)立董事做出相應(yīng)的述職報(bào)告，不再發(fā)生此種情況。

　　公司已補(bǔ)全了記錄人簽名。在今后的“三會(huì)”中，公司嚴(yán)格按照《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定，要求與會(huì)人員即時(shí)對(duì)會(huì)議記錄簽字確認(rèn)，股東大會(huì)計(jì)票需律師簽字確認(rèn)，注意“三會(huì)”會(huì)議通知的發(fā)出時(shí)間，杜絕發(fā)生類似失誤情況。

　　問(wèn)題三：公司內(nèi)部審計(jì)制度未得到規(guī)范執(zhí)行

　　整改措施：我公司原未設(shè)內(nèi)部審計(jì)部，內(nèi)審職能由財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)審組完成。我公司將按照證監(jiān)局的檢查意見(jiàn)和《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范》于2007年10月10日成立審計(jì)部，張少鋒擔(dān)任審計(jì)部副部長(zhǎng)，成員為楊惠暉、徐臻。張少鋒負(fù)責(zé)審計(jì)部日常工作事務(wù)，審計(jì)部對(duì)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)直接負(fù)責(zé)。

　　問(wèn)題四：《信息披露事務(wù)管理制度》不夠完善

　　整改措施：公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》的規(guī)定，對(duì)公司《信息披露事務(wù)管理制度》中所存在的不足之處或與《上市公司信息披露管理辦法》不符之處進(jìn)行修訂、補(bǔ)充，于2007年10月22日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。

　　四、對(duì)公眾評(píng)議發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改

　　自2007年6月28日公司《公司治理情況自查報(bào)告及整改計(jì)劃》在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站公布以來(lái)，公司未收到社會(huì)公眾關(guān)于治理狀況的相關(guān)評(píng)議信息。公司于2007年10月24日召開(kāi)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)交流會(huì)。交流會(huì)上投資者提出以下問(wèn)題：

　　問(wèn)題一：公司目前子公司眾多，投資者希望能在公司總部投資者咨詢部門及時(shí)了解到各子公司的具體經(jīng)營(yíng)情況。

　　整改措施：公司將通過(guò)培訓(xùn)使得接待投資者咨詢部門人員對(duì)下屬子公司的產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)情況更加了解。

　　問(wèn)題二：希望在定期報(bào)告中披露的子公司的情況能更加詳細(xì)。

　　整改措施：公司將在今后的定期報(bào)告中把握尺度盡量詳細(xì)。

　　問(wèn)題三：對(duì)未到交易所披露界線的較大合同也希望披露。

　　整改措施：公司將落實(shí)《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》，重大合同及時(shí)披露，較大合同根據(jù)具體情況盡量披露。

　　總之，中國(guó)證監(jiān)會(huì)組織開(kāi)展的本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，為檢測(cè)公司內(nèi)控制度、提升公司治理水平提供了難得的機(jī)會(huì)。通過(guò)此次治理專項(xiàng)活動(dòng)，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定，加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，使公司內(nèi)部制度體系更加規(guī)范、科學(xué)、完整，為公司能夠長(zhǎng)遠(yuǎn)、健康的發(fā)展夯實(shí)堅(jiān)定的基礎(chǔ)。

　　深圳市長(zhǎng)園新材料股份有限公司

　　二OO七年十月二十九日