股票代碼：000878股票簡稱：云南銅業公告編號：2007-38

　　云南銅業股份有限公司2007年度臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更的提案。

　　二、召開會議的基本情況

　　1、會議召集人：云南銅業股份有限公司第四屆董事會

　　2、會議時間：2007年10月29日下午15：00

　　3、會議地點：云南省昆明市人民東路111號公司11樓會議室

　　4、會議方式：現場投票與網絡投票相結合

　　5、主持人：公司董事長鄒韶祿；

　　6、本次會議通知于2007年10月12日發出。會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況：

　　出席會議的總體情況：出席本次股東大會的股東及代理人共162人，代表股份886，943，156股，占公司總股份的70.58％。

　　四、提案審議和表決情況：

　　1、審議關于發行公司債券的議案（分項表決）

　　1.1、發行規模

　　本次公司債券的發行規模不超過人民幣29億元（含29億元）同意886，874，426股，占出席會議所有股東所持表決權的99.99％；反對57，700股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0078％；棄權11，030股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0012％。

　　1.2、債券期限

　　本次公司債券的存續期限為5-10年，具體期限提請股東大會授權董事會根據市場情況確定。

　　同意886，874，426股，占出席會議所有股東所持表決權的99.99％；反對57，700股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0078％；棄權11，030股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0012％。

　　1.3、募集資金用途

　　本次公司債券發行募集的資金用于償還銀行借款或用于補充流動資金，具體募集資金用途提請股東大會授權董事會根據公司資金需求情況確定。

　　同意886，874，426股，占出席會議所有股東所持表決權的99.99％；反對57，930股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0065％；棄權10，800股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0035％。

　　1.4、決議的有效期

　　本次發行公司債券決議的有效期為自股東大會批準之日起24個月。

　　同意886，871，326股，占出席會議所有股東所持表決權99.99％；反對57，700股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0078％；棄權14，130股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0012％。

　　1.5、對董事會的授權事項

　　（1）提請股東大會授權董事會根據市場情況具體制定公司債券的發行方案，包括是否向公司原有股東進行配售或具體的配售安排、發行時機、發行數量、期限、利率及其確定方式、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設計回售或贖回等條款、是否有擔保或具體的擔保方式、是否分期發行或具體的分期發行安排等事項。

　　（2）提請股東大會授權董事會簽署與本次公司債券發行上市相關的法律文件。

　　（3）提請股東大會授權董事會辦理與本次公司債券發行上市相關的其他事宜。

　　同意886，876，226股，占出席會議所有股東所持表決權99.99％；反對57，700股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0078％；棄權9，230股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0012％。

　　2、審議《關于修改公司章程的議案》

　　同意886，815，897股，占出席會議所有股東所持表決權的99.99％；反對57，600股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0078％；棄權69，659股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0012％。

　　五、律師出具的法律意見：

　　云南上義律師事務所黃松律師為本次股東大會進行了法律見證并出具了法律意見書，認為公司2007年臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。

　　特此公告

　　云南銅業股份有限公司董事會

　　2007年10月29日