山東魯信高新技術產業股份有限公司五屆十一次監事會會議于2007年10月26日在濟南召開，會議應到監事5人，實到5人。本次會議通知已于2007年10月23日發出。會議由監事會主席梁志宏先生主持。會議符合有關國家法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。會議審議并一致通過了《關于出售日照魯信金禾生化有限公司股權的議案》，監事會認為：

　　本次股權出售，不僅可以有效規避檸檬酸產品大幅波動帶來的風險，降低了公司的資產負債率，消除了潛在的擔保風險，而且有利于公司進一步發展磨料磨具主業，本次交易符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長遠發展。本次出售的資產項目已經過具有

證券從業資格的會計師事務所進行

審計，定價公允合理，符合公平、公正、自愿、誠信原則，未侵害公司中小股東的利益。

　　監事會對公司董事會審議上述議案并形成決議的全過程進行了監督，認為董事會履行了誠信義務，在審議本次重大資產出售事項時，全體董事參與表決并發表了“全體董事聲明”，全體董事一致同意，本次資產出售事項在獲中國

證監會審核通過后將提交公司股東大會審議。我們認為董事會做出決策的程序合法有效，未有違反法律法規及《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　山東魯信高新技術產業股份有限公司監事會

　　2007年10月26日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。