本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第三屆監事會第七次會議通知于2007年10月24日以專人送達、傳真形式發出，會議于2007年10月29日上午九時在深圳市同洲電子股份有限公司第一次會議室召開，應參加會議監事3人，監事胡德華因工作原因未能出席會議，委托監事劉一平代為表決，實際參加表決監事3人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以書面表決方式表決，審議并表決了以下議案：

　　1、《修改〈監事會議事規則〉的議案》；《監事會議事規則》修訂情況請見附件一，《監事會議事規則》全文詳見2007年10月30日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

　　本議案需提交2007年第四次臨時股東大會審議。

　　2、《深圳市同洲電子股份有限公司限期整改方案》；全文詳見2007年10月30日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

　　3、《深圳市同洲電子股份有限公司公司治理專項活動的整改報告》；全文詳見2007年10月30日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告。

　　深圳市同洲電子股份有限公司

　　監事會

　　2007年10月29日

　　附件一、《監事會議事規則》修訂情況

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，對《監事會議事規則》進行如下修訂：

　　1、原第十九條：監事會會議按照開會的方式劃分，分為現場會議、可視電話會和書面提案會。 所有的監事會會議均可采用現場會議方式。監事會定期會議不可以采用書面提案或可視電話的方式舉行。 監事會會議可以采用可視電話會議形式舉行，只要與會監事能聽清其他監事講話，并進行交流。以此種方式召開的監事會應進行錄音和錄像，監事在該等會議上不能對會議決議即時簽字的，應采取口頭表決的方式，并盡快履行書面簽字手續。監事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，但事后的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。對某個審議事項的事后書面簽字與會議口頭表決不一致時，董事會應對該事項重新進行書面表決。通常在應急情況下，僅限于監事會會議因故不能采用現場會議方式、可視電話會議方式，所審議的事項程序性、個案性較強而無須對提案進行討論時，可采用書面提案方式開會，即通過傳閱審議方式對提案作出決議，除非監事在決議上另有記載，監事在決議上簽字即視為表決同意。

　　修改為：監事會會議按照開會的方式劃分，分為現場會議、非現場會議。 所有的監事會會議均可采用現場會議方式。監事會定期會議不可以采用非現場會議的方式舉行。 通常在應急情況下，僅限于監事會會議因故不能采用現場會議方式。公司采取非現場會議方式召開監事會，必須按照會議通知的要求將會議通知發出，并在會議表決前通過電話方式了解各位監事對各審議事項的意見，解答各項質詢，并對此作詳細的記錄。非現場會議的表決采取傳真方式，各位參與表決的監事需要在表決票中真實發表自己的意見。